商丘人民法院关于商丘非法集资抓捕的处理意见有哪些?

最新修订 | 2024-03-01
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专家导读 非法集资被抓捕的根据刑法192条 规定数额较大处五年以下有期徒刑或拘役并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

商丘人民法院关于商丘非法集资抓捕的处理意见有哪些?

前几年轰动一时的商丘非法集资抓捕案在社会上引起了很大的反响。实行非法集资抓捕也是河南商丘政府为了维护社会稳定,尽可能减少受害者的损失而进行的。结果很多犯罪份子都纷纷落网,接下来就让小编来给大家说说商丘人民法院对于商丘非法集资抓捕的的处理通告是怎样的。

关于依法处理非法集资犯罪的通告

为依法惩治非法集资犯罪,加快涉案款物的追缴工作,最大限度地维护广大人民群众的合法权益,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,依据宽严相济的刑事司法政策,现将关于非法集资类犯罪案件中的集资人,收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的代理人及其他涉案人员的处理意见通告如下:

一、个人或者单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。

二、个人或者单位以非法占有为目的,以高息为诱饵,使用诈骗等方法非法集资的,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,以集资诈骗罪追究刑事责任。

三、为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法吸收公众存款和集资诈骗共同犯罪的,依法追究刑事责任。

四、明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,有下列情形之一的,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,以洗钱罪依法追究刑事责任:(一)为其提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

五、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:

(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;

(二)他人无偿取得上述资金及财物的;

(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;

(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;

(五)其他依法应当追缴的情形。

六、非法集资案件中的集资行为人、代理人,自本通告发布之日起,凡积极配合调查,主动全部清退所吸收资金或代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,及时消除社会影响的,可以从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。

七、本通告发布前被羁押的,凡能全部清退所吸收资金或者退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以依法变更为非羁押性强制措施,并按照本通告第六条之规定从轻、减轻或者免除处罚。

八、对拒不投案自首,也不清退涉案资金的人员,依法从严从重追究刑事责任。

九、本通告由商丘市中级人民法院、商丘市人民检察院、商丘市公安局共同解释。

十、本通告自发布之日起施行。

以上就是商丘人民法院,商丘公安局以及商丘检察院共同作出的关于商丘非法集资抓捕的处理意见通告。这使得犯罪分子有所顾虑,犯罪机会减少,使被害者的损失尽可能的减少。非法集资抓捕这是一项有利于社会稳定的行为,有利于减少犯罪的行为,值得借鉴。如果您还有更多疑问,请在律图网进行咨询。

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[律师回复] 你好。关于商丘非法集资抓捕:
地方人民政府要切实担负起依法惩处非法集资的责任,确保社会稳定
省级人民政府要把依法惩处非法集资列入重要工作议程,加快建立健全本地区依法惩处非法集资的工作机制和工作制度,做好相关工作。一是加强监测预警。要对本地区的非法集资问题保持高度警惕,进行全程监测,主动排查风险,做到早发现,早预警,防患于未然。二是及时调查取证。发现问题后,要组织当地银监、公安、工商等部门提前介入,开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件,要采取适当预防措施,控制涉案人员和资产,保护证据,防止事态扩大和失控。同时,要制定风险处置预案,防止引发群体性事件。三是果断处置。对于事实清楚且可以定性的非法集资,要果断采取措施,依法妥善处置;难以定性的,要及时上报“联席会议”组织认定。涉及多个地区的,有关省级人民政府之间要加强沟通协调,共同做好相关工作。省级人民政府要及时总结经验,依据国家法律法规,参照各行业主管、监管部门的政策规定,制定本地区相关规章,为依法惩处非法集资工作提供法制保障。
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你好,前几年河南商丘发生过轰动全国的非法集资案件,犯罪团伙以高科技为幌子骗取钱款,携款外逃,现在哪位能给介绍一下商丘非法集资抓捕情况?
[律师回复] 你好,关于商丘非法集资抓捕情况如下:
目前,河南未来农业股份有限公司非法集资案已有85人被抓获,其中包括10名董事在内的所有公司高层人员,该案涉案金额6.1亿元。
商丘市公安局新闻发言人说,截至目前,经检察机关批准,已逮捕45人,已移送起诉6人。冻结了大批银行账户,查封了商丘市睢阳区阎集火龙果基地、商丘南湖观光园基地和一批涉案房产,查扣了一批涉案车辆和现金,查扣的现金已全部存入专案账户。
  目前登记集资群众商丘市788人、本省外市347人、外省市3400人,该案涉案金额为6.1亿元。
  据悉,河南未来农业股份有限公司成立于2004年2月20日,前身为商丘未来农业科技开发有限公司,法人代表、董事长为吴振海。
  据查,河南未来农业股份有限公司以高科技为幌子,以经营农业观光园、生态酒店和其他贴牌产品为掩护,采用高息借款、委托理财、联合种植、观光园入股、联合投资、特许经营、销售状元、销售基金、公司庆典、上市等11种承诺,以高额利润回报的形式,向社会非法集资。
  河南未来农业股份有限公司还与集资人签订协议,采用高额赠股的形式,对到期不能兑付的债务转成股权,欺骗群众,继续从事违法违规活动。
  今年6月25日,接到商丘市公安局关于河南未来农业股份有限公司高管人员涉嫌非法集资,且有转移资金、转移账目以及有出逃迹象的报告后,商丘市成立了专案组,对该公司涉案的银行账户、卡号、现金、房产、车辆进行了查封、扣押、冻结。
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通缉的对象必须同时具备三个条件:
(1)被通缉的人必须是犯罪嫌疑人;
(2)该犯罪嫌疑人符合逮捕条件;
(3)该犯罪嫌疑人确实在逃避法律责任而下落不明。
对具备上述条件的犯罪 嫌疑人,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,进行追捕。通缉令是指公安机关依法发布的缉捕在逃犯罪嫌疑人的书面命令。通缉令一般应当写明被通缉人的姓 名、性别、年龄、籍贯及衣着、语音、体貌等特征和所犯罪名等,并且附照片,加盖发布机关的公章。缉捕归案后,发布通缉令的机关应当通知撤销通缉令。
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第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
以上就是就是我为大家整理的非法集资通缉令由哪个部门进行签发的详细介绍。我们可以看出,我国发布通缉令的是由各级公安机关进行发布的。另外在发布通缉令的时候,公安机关必须要有切实的证据,在接到通缉令以后,必须在12小时之内,公安机关就需要进行处理。如果犯罪嫌疑人被羁押归案以后,通缉令应该被收回。
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