根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?

最新修订 | 2024-08-16
浏览10w+
李阳律师
李阳律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:3049人
专家导读 在我们日常生活当中,对于犯罪行为,他的管辖都是有相应专门的机关进行的,所以如果遇到这些犯罪行为的话,那么即使得到这些有关机关来进行报案,比如说非法集资行为,很多人都想要了解一下,根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?

{ArticleTitle}

在我们日常生活当中,对于犯罪行为,他的管辖都是有相应专门的机关进行的,所以如果遇到这些犯罪行为的话,那么即使得到这些有关机关来进行报案,比如说非法集资行为,很多人都想要了解一下,根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?

一、根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?

处理非法集资负责单位是谁?

案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外,非法集资案件一般处置程序为:

1、成立专案组。

2、制定处置方案。

3、公告取缔。

4、债权债务申报登记和确认。

5、资产负债审计和资产评估。

6、资产清收、保全和实物资产的变现。

7、集资款项清退。

二、非法集资款如何清退?

集资款的清退,应根据清理后剩余的资金,按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的,由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行:

1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议,明确集资款清退工作的操作流程。

2、解封、归并清退资金。

3、实施清退。

非法集资的特点有哪些?

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

非法集资行为,它是由案发地的当地政府,来进行管理和处置的,当然如果非法集资行为,他已经构成了我们国家的刑事犯罪,自然是由当地的公安机关来进行立案处理,除此之外也给大家介绍了非法集资的特点。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3k字,预估阅读时间10分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6507位律师在线平均3分钟响应99%好评
根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?
一键咨询
  • 宿迁用户2分钟前提交了咨询
    170****5765用户4分钟前提交了咨询
    130****0033用户2分钟前提交了咨询
    161****6203用户2分钟前提交了咨询
    132****7031用户1分钟前提交了咨询
    130****8714用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    178****4833用户1分钟前提交了咨询
    178****4707用户3分钟前提交了咨询
    134****5206用户3分钟前提交了咨询
    152****7820用户2分钟前提交了咨询
    175****8657用户3分钟前提交了咨询
    167****0630用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
  • 南京用户3分钟前提交了咨询
    155****6363用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    143****3100用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    161****1357用户2分钟前提交了咨询
    170****0526用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
根据规定处置非法集资谁负责?
根据规定处置非法集资公安机关负责,按照最新政策规定,地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。
10w+浏览
刑事辩护
村集体企业的民事责任由谁负责?
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 一、村集体企业民事责任谁来担 集体所有制企业以集体的财产设立,每个人都对企业拥有所有权,在责任方面,缺乏相应的法律规定,在司法实践中,破产时以的破产分配方案为准。合伙企业分为普通合伙企业(以合伙人的个人财产对企业债务承担无限连带责任)、特殊的普通合伙企业(过错合伙人以个人全部财产承担无限连带责任,无过错合伙人以认缴的资本对企业债务承担有限责任)、有限合伙企业(其中的有限合伙人以认缴的资本对企业债务承担有限责任),其中依据不同的法律规定承担不同的责任。 二、相关知识 村集体企业也可以是公司。村集体企业和公司是两个不同的概念,是不能够这样比较的。 公司可以分为:个人独资公司、合伙公司、有限责任公司、股份有限公司等。这几种公司的区分是以其投资主体和组织及责任形式不同而区分的。村集体企业只是说其投资人是村集体,企业归村集体所有。如果它的有关特征符合相关要求,它也可以叫××有限公司或××股份有限公司。 集体企业按举办的主体可以分为城镇集体企业和乡村集体企业。城镇集体企业的设立必须经省人民政府规定的部门审批;乡村集体企业由乡政府同意报乡镇企业局审批。具体情况请参阅《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》和《乡村集体所有制企业条例》。 所谓大集体企业是特定历史条件的产物。1958年开始以后,主流认为指日可待,集体企业纷纷升格为全民所有制企业,工资和福利由国家全包。在国家财政不堪负担的情况下,一部分企业不得不转为地方国营即小全民所有制(生产资料归全民所有,工资福利由地方财政负担),还有一部分企业就成为大集体企业。所谓大集体企业就是生产资料仍归集体所有,但工资福利等待遇参照全民企业执行。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
根据相关规定借条置换合法吗?
借条在三方当事人协商一致之后置换是合法的,因为债权是可以转让的,为了避免在置换之后发生纠纷,可以由各方协商之后签署一份协议,然后参与置换的各方当事人都需要亲自签字。
10w+浏览
债权债务
问题紧急?在线问律师 >
6507 位律师在线,高效解决问题
拆迁安置由哪个部门负责?
拆迁安置由国务院建设行政主管部门管,国务院建设行政主管部门对全国城市房屋拆迁工作实施监督管理。县级以上地方人民政府负责管理房屋拆迁工作的部门对本行政区域内的城市房屋拆迁工作实施监督管理。
10w+浏览
征地拆迁
我一个亲戚涉嫌非法集资,但是我对处置非法集资法律的相关规定不是很懂,所以我想要了解一下其相关规定有哪些?
[律师回复]
一、关于行政认定的问题
  行政部门对于非法集资的性质认定,不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的,不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
  公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质,对于案情复杂、性质认定疑难的案件,可参考有关部门的认定意见,根据案件事实和法律规定作出性质认定。
  
二、关于“向社会公开宣传”的认定问题
  《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。
  
三、关于“社会公众”的认定问题
  下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为,应当认定为向社会公众吸收资金:
  
(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;
  
(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。
  
四、关于共同犯罪的处理问题
  为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
  
五、关于涉案财物的追缴和处置问题
  向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6507位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
拆迁安置由哪个部门负责
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和拆迁安置由哪个部门负责相关的法律规定。
10w+浏览
征地拆迁
问题紧急?在线问律师 >
6507 位律师在线,高效解决问题
拆迁安置费拖欠由什么部门负责?
拆迁安置费拖欠由地方人民政府行政主管部门负责。我们国家法律当中明确的规定,政府如果拖欠征收土地补偿款的情况之下,可以向当地的人民政府的土地行政主管部门提出申请,然后要求对此进行处理的。拆迁安置费拖欠由什么部门负责,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
征地拆迁
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 根据相关法律规定处置非法集资由谁负责?
顶部