发生扶贫领域职务犯罪案件的原因是什么？

[律师回复] 您好，需要注意以下几点：
(1) 深入调查，掌握材料。“没有调查，就没有发言权。”深
入调查研究是写好报告的基础。深入调查必须有明确的目的、明 确的问题，这样才好选择调查的对象。调查切忌先入为主，要牢 记“一切结论产生于调查情况的末尾，而不是在它们的先头”。为
搞好调查，应事先拟好调查提纲，做到心中有数，有计划、有步 骤地进行调查。根据实际情况，可采用开座谈会、调查会，个别 访问，民意测验，问卷调查等多种形式，广泛听取和收集各方面
的意见和材料，以求掌握尽可能全面的材料，以利于形成正确的 判断。
(2) 分析研究，寻找规律。探求带规律性的东西是调查的目
的。在调查过程中，特别是调查工作基本结束后，应抓紧对占有 材料的分析，进行归纳总结，通过“去粗取精、去伪存真、由此 及彼、由表及里”的改造制作，得出正确的结论和判断，概括出
几条规律性的认识来。
(3) 简明生动，叙议结合。调查报告的特点是让事实说话，要
求语言简洁明快，力求准确生动。以叙述为主，叙述和议论相结合，使丰富生动的材料与鲜明正确的观点有机结合起来

[律师回复] 要突出重点、盯住基层。与其他领域相比，扶贫领域职务犯罪多发生在乡镇站所和农村基层组织。一些基层干部和农村“两委”人员利用财经制度不健全、资金监管不到位、扶贫信息不对称等漏洞，通过巧立名目、截留克扣、虚报冒领等方式瞒天过海，逃避监管、欺骗群众。各级检察机关要始终把重点放在基层，对于农民群众的举报、控告，要通过实地走访、查验账目等方式开展精细化初查，确保案件线索“件件核实、件件落地”。以上是对如何整治和预防扶贫领域职务犯罪 的回答。

[律师回复] 罪类型涉及罪名集中。从犯罪罪名看，在扶贫开发项目资金或者在申报扶贫开发项目中贪污、挪用公款案件占近年查办的村干部职务犯罪案件主导，日益成为查办与预防基层职务犯罪的重点。在基层工作中，政府存在大量工作需要村委会及村干部予以协助，在协助扶贫工作过程中村干部就具备了相应的职权，就具备了贪污和挪用公款的条件。

[律师回复] 据统计，2016年1至10月，全国检察机关依法立案侦查扶贫开发领域职务犯罪案件1623人，同比上升94.6%。其中，立案侦查贪污贿赂犯罪案件1351人，同比上升94.9%；立案侦查渎职侵权犯罪案件267人，同比上升102.3%。

[律师回复] 你好，以下是精准扶贫领域职务犯罪的特点，你可以看看
　　
(一)犯罪主体多为乡村组织成员。乡镇、村级组织是基层直接管理组织，承担着各项扶贫项目资金的申报、发放环节的首要任务，农民在基层扶贫项目补助资金都是通过村组织来施行的。一些村干部为了牟取私利，利用协助办理扶贫资金发放的职务之便和熟悉村里每户情况的优势，虚假申报、冒领套取扶贫专项资金。因此，乡镇村级组织成员成为扶贫领域职务犯罪的高发群体。在滑县检察院办理的贪污贿赂犯罪25人为村组织成员，占所有案件的80.64%。
　　
(二)犯罪多为共同犯罪。由于扶贫领域程序复杂，涉及资金分配、发放管理以及项目、申报、审核审批、项目实施、检查验收等环节，要达到犯罪目的，只靠一个环节不能完成，所以大多因利益驱动，共同实施犯罪。从查处案件情况看，往往是农业部门、扶贫部门以及乡镇、村级组织多个部门、多人相互勾结犯罪，共同犯罪，经常出现“查办一人挖出一窝，办理一案带出一串”现象。
　　
(三)作案手段多为虚报、冒领。由于接受扶贫项目资金帮扶的贫困户，其扶贫资金通过乡扶贫办等有关部门的审核后，通过打款到户的形式进行发放，因此，犯罪分子要实施犯罪必须采取制假的方式进行虚报、冒领后才能套取扶贫资金款。申报环节多为“无中生有”，骗取扶贫资金。多数采取虚报贫困户人数、伪造贫困户申报手续等；在资金发放上，“雁过拔毛”，克扣扶贫资金。部分直接负责人员利用农民对具体扶贫项目不清楚的弱点，人为的欺骗、隐瞒等方法少付应发放资金而侵占贫困户的利益。此外，扶贫办人员、乡镇分管领导与村组织管理人员勾结，虚增、假造虚假资料入帐，套取国家扶贫资金的“权力寻租”，侵吞扶贫资金的行为也时有发生。
　　
(四)案件涉及多种项目补贴。由于是扶贫资金针对的贫困户每户金额数量不大，为增大虚报、冒领金额，犯罪嫌疑人采取“积沙成塔”的方式多次、多项伪造假资料，通过巧立名目、截留克扣、虚报冒领等方式瞒天过海逃避监管、欺骗群众，从中套取扶贫资金，连续实行贪污。如2016年滑县检察院办理的一起“到户增收”项目在实施验收过程中负有监管职责的相关人员涉嫌玩忽职守犯罪时，涉及我县7个乡镇10个村的蔬菜种植、树莓种植和晚秋黄梨种植、蝎子养殖等8个项目。
　　二、扶贫帮扶领域职务犯罪存在的问题
　　有漏洞才会有空子钻，有缺陷才会有机可乘，经过分析，我们认为主要有四个方面的问题：
　　
(一)管理初级化，村干部监管严重缺失。涉案村镇普遍存在财务公开不到位，管理工作不透明的问题，特别是在涉农惠民资金管理和发放问题上尤为突出。征地补偿款、国家惠农资金审批拨付后，基本上实行“直通车”，直接打入村镇账户上，主要由村镇干部支配，群众不知情，县级政府难以进行有效的管理和监督，导致其简单直接的作案手段就能成功。滑县检察院办理的12起案件中10起为村干部通过指使会计擅自挪用涉农惠民资金，作为企业经营或为个人谋取好处，占总涉案的83%。
　　
(二)制度不健，资金管理不透明。一些基层干部和农村“两委”人员利用财经制度不健全，资金监管不到位、扶贫信息不对称、不透明等漏洞，犯罪手段简单直接、肆无忌惮。从滑县检察院办理的案件看，当前，农村扶贫资金的管理不规范，没有按要求建立详细的贫困户花名册和统一费用发放票据，没有及时将费用发放原始票据按财务管理的有关规定统一进行账务管理，根本没有相应的管理制度和监督机制，加上是利益均沾，一些村镇干部抓住漏洞，相互勾结，一拍即合，以“合法”形式挪用公款，假公济私。如河南省滑县万古镇副镇长连某利用其分管扶贫工作的职务便利，将其经手领取的“雨露”计划实用技术培训费人民币86820元截留后私分。
　　
(三)宣传不到位，贫困户维权意识不强。由于对扶贫项目的宣传不到位，加上贫困户法律意识差，缺乏对自身合法权益的保护意识，在小恩小惠的诱惑下，认为能得到点总比没有的好，就会配合村干部作假，并将自己的有关证件随意借给他人，为犯罪提供了条件。实际中贫困户监督主体地位的缺失及监督维权意识的淡薄等原因，也使贫困户很难对基层村委组织部门进行监督。
　　
(四)交叉感染，滥权营私现象突出。扶贫领域职务犯罪涉及政策落实、资金使用、公共服务等各个领域和环节，呈现出“蝇贪”“蚁贪”问题突出、窝案串案突出、贪污渎职问题突出的情况

[律师回复] 有关我国扶贫领域职务犯罪案件的特点，有以下回答，犯罪手段直接、简单。由于基层村干部文化水平不高，工作方式直接、简单，法纪意识淡薄，一般都直接采取收受、索取或者打白条抵账、收入不入账、重复报销、虚列开支、冒领骗取等手段进行贪污，公然将扶贫资金据为已有。

[律师回复] 对于您的疑问如何预防扶贫领域职务犯罪的解答是这样的：
一是查准问题。经检查，乡镇、街道扶贫工作主要存在闲置扶贫资金、滞留资金严重、截留套取资金等十个方面的问题。
二是警示提醒。通过当面沟通、电话交流、开会强调等方式，要求乡镇街道、业主单位高度重视，严守资金使用纪律，确保扶贫资金落到实处。
三是严格举措。要求全区1426个扶贫项目倒排工期，查漏补缺，清单销号，迎头推进。扶贫资金要做到专款专用，不得套取、闲置、截留，不得扣收搬迁资金。
四是整改迎检。各乡镇街道要全面自查，全面整改，不留死角。异地搬迁资金、扶贫产业项目资金要按规范使用，对多头申报财政扶贫资金、挪用互助协会资金及违规收费等问题提出纪律要求，力争问题全部整改到位。

[律师回复] 最高检职务犯罪预防厅副厅长陈正云在发布会上表示,为充分发挥检察职能作用,有力惩治和预防惠农扶贫领域职务犯罪,
惩治和预防扶贫领域职务犯罪保障新时期“三农”和扶贫工作政策措施的有效落实,今年7月至2017年7月,全国检察机关将开展为期两年的集中惩治和预防惠农扶贫领域职务犯罪工作,集中查办一批影响惠农和扶贫政策落实,损害农民群众利益的贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件,同时大力开展涉农职务犯罪预防,积极推动涉农惠民和扶贫资金管理制度、监督机制的健全完善,促进农

[律师回复] 采取有效措施，确保案件质量。从书证入手，查清犯罪事实，在初查阶段大量查阅和收集会计资料、银行账单、项目合同、验收材料及犯罪嫌疑人背景资料等书证，查清犯罪嫌疑人的犯罪事实、生活习性，制定周详的侦查方案，把握正确的侦查方向；扶贫开发领域职务犯罪从审讯着力，固定犯罪证据，重视资源整合，增强侦查谋略运用能力，把握好审讯技巧和力度，通过政策攻心、趋利避害，给犯罪嫌疑人做好心理疏导，使其自愿、积极地配合侦查工作；快侦快捕，防止隐匿、伪造证据，一方面迅速对初查信息指向的犯罪嫌疑人进行控制，避免犯罪嫌疑人隐匿和伪造证据，增加突审的难度，另一方面培养办案干警的保密意识，案件线索由专人保管。

[律师回复] 扶贫帮扶领域职务犯罪存在的问题
　　
(一)管理初级化，村干部监管严重缺失。涉案村镇普遍存在财务公开不到位，管理工作不透明的问题，特别是在涉农惠民资金管理和发放问题上尤为突出。征地补偿款、国家惠农资金审批拨付后，基本上实行“直通车”，直接打入村镇账户上，主要由村镇干部支配，群众不知情，县级政府难以进行有效的管理和监督，导致其简单直接的作案手段就能成功。滑县检察院办理的12起案件中10起为村干部通过指使会计擅自挪用涉农惠民资金，作为企业经营或为个人谋取好处，占总涉案的83%。
　　
(二)制度不健，资金管理不透明。一些基层干部和农村“两委”人员利用财经制度不健全，资金监管不到位、扶贫信息不对称、不透明等漏洞，犯罪手段简单直接、肆无忌惮。从滑县检察院办理的案件看，当前，农村扶贫资金的管理不规范，没有按要求建立详细的贫困户花名册和统一费用发放票据，没有及时将费用发放原始票据按财务管理的有关规定统一进行账务管理，根本没有相应的管理制度和监督机制，加上是利益均沾，一些村镇干部抓住漏洞，相互勾结，一拍即合，以“合法”形式挪用公款，假公济私。如河南省滑县万古镇副镇长连某利用其分管扶贫工作的职务便利，将其经手领取的“雨露”计划实用技术培训费人民币86820元截留后私分。
　　
(三)宣传不到位，贫困户维权意识不强。由于对扶贫项目的宣传不到位，加上贫困户法律意识差，缺乏对自身合法权益的保护意识，在小恩小惠的诱惑下，认为能得到点总比没有的好，就会配合村干部作假，并将自己的有关证件随意借给他人，为犯罪提供了条件。实际中贫困户监督主体地位的缺失及监督维权意识的淡薄等原因，也使贫困户很难对基层村委组织部门进行监督。
　　
(四)交叉感染，滥权营私现象突出。扶贫领域职务犯罪涉及政策落实、资金使用、公共服务等各个领域和环节，呈现出“蝇贪”“蚁贪”问题突出、窝案串案突出、贪污渎职问题突出的情况。所查案件涉案人员不学法、不懂法，把法律规定当儿戏，通过熟人、工作和地缘关系，在“圈子内”形成了一种相互攀比的潜规则

[律师回复] 近年来，随着国家对扶贫领域的资金投资逐渐增大，涉及惠民扶贫资金领域的职务犯罪案件也不断上升。在打击扶贫领域职务犯罪方面也有很大的需要提高的方面。针对这种状况，吴起县人民检察院反渎职侵权局找准问题、找准对象、找准方式，在全县积极开展相关的职务犯罪预防及渎职案件侦办工作。
对于惠民及扶贫领域专项资金是否合法使用的问题，吴起县检察机关着重以该领域县、乡、村干部是否廉洁用权作为突破口，逐个排查。2015年，我院反渎职侵权局在开展创业无息贷款专项资金的预防排查工作中，结合国家无息贷款政策，发现该项资金的使用存在渎职犯罪。2015年6月19日，我院反渎职侵权局以涉嫌玩忽职守罪对四人立案侦查。该案现已侦查终结并移送起诉，2015年12月经吴起县人民法院审判作出了有罪判决。
职务犯罪案件的积极预防及侦办工作，使基层干部认识到渎职犯罪的恶劣影响，真正建立起公正用权、廉洁用权的警戒线。

[律师回复]
1.基层组织干部的选拔任用应严格依照《村民委员会组织法》等法律规定的方式产生、对基层组织干部负有监督管理职责的单位、部门要认真、严格地负起相应的责任，形成责任倒查机制。

2.建立乡、镇政府统筹管理村级财务工作，基层自治组织由专人负责配合的工作制度。乡、镇由政府统筹管理村级财务工作，各村在村委会组成人员中选出有财经管理知识和经验的干部专门负责涉及本村事项的会计事务并配合乡、镇政府做好本村财务工作的管理，建立本村的财务账册，使得各项收支有据可查。

3.针对惠农扶贫领域职务犯罪表现出的共同犯罪的特点，在查办案件中对于同案犯要做到逐个了解其不同的特点，因人而异制定不同的审讯策略，逐个击破，形成全案完整的证据链条，破解负主要责任的犯罪嫌疑人屡屡翻供的难题。

4.侦查人员要严格按照《刑事诉讼法》、《最高人民检察院刑事诉讼规则（试行）》及其他相关法律法规的规定认真负责办理惠农扶贫领域的职务犯罪，严禁刑讯逼供。

5.做好与报案人、控告人、举报人的沟通协调工作。在实际办案的过程中，这三类人对于涉嫌职务犯罪的基层组织工作人员本人、其涉嫌的犯罪事实、村内的基本情况都比较熟悉，如果能够做好与这三类人的及时沟通和调查取证的协调工作，对于推动案件的办理可以达到事半功倍的效果。

6.在案件侦查过程中做好与侦查监督部门、公诉部门的沟通协调工作，能够做到案件定性准确，办案程序合法。在实际办理惠农扶贫领域职务犯罪的过程中，如果遇到基层工作人员的行为一时难以定性、刑事诉讼程序或者其他方面存在的疑惑时，及时与侦查监督部门和公诉部门协商、研讨，使得案件的侦查监督职能延伸至侦查阶段。

7.检察机关反贪部门联合职务犯罪预防部门和乡、镇政府及村民自治组织进行惠农扶贫领域预防职务犯罪预约谈话，预防该领域职务犯罪的发生。

[律师回复] 按照诈骗罪论处，属于最高院对诈骗罪司法解释规定的数额巨大。退还赃款的可以从轻处罚。但是，诈骗扶贫款属于犯罪性质严重，即使从轻处罚，从轻的幅度也不会很大。

[律师回复] 退耕还林后土地属于谁
1、退耕还林后国家制定措施并有安置的属于国家。
2、未制定措施与安置的属于原来的村民小组、村民委员会。
1、要实行退耕还林、封山绿化、以粮代赈、个人承包的政策措施，把握林权是核心，给粮是关键，种苗要先行，干部是保证的主要环节，集中连片，形成规模，达到退得下，稳得住，能致富，不反弹。
2、补助政策
退耕地还林补助标准
粮食：黄河和海河流域每亩退耕地每年200斤，长江和淮河流域每亩退耕地每年300斤。补助粮食一般为小麦原粮，不同地区确需调整粮食供应品种的由省政府确定，补助粮食必须达到国家规定的质量标准。补助年限：还草补助2年，经济林补助5年，生态林补助暂按8年计算。
现金：每亩退耕地每年补助现金20元。补助年限和粮食补助相同。
种苗和造林费：每亩一次性补助50元。
宜林荒山荒地、荒滩、荒沙造林补助标准，只补助种苗和造林费，每亩一次性补助50元。
3、免征农业税。对应税耕地，自退耕之年起，不再征收农业税。
4、退耕地造林后，禁止间作粮食和蔬菜。在确保地表植被完整，减少水土流失的前提下，可采取林果间作、林药间作、林竹间作、林草间作、灌草间作等模式，实行立体经营。
5、退耕还林要以营造生态林为主，营造的生态林比例以县为核算单位，不得低于80，经济林比例不得超过20。坡度在25度以上的坡耕地(含梯田)、水土流失严重或泛风沙严重、及一切生态地位重要地区必须营造生态林，要按照先陡坡后缓坡的原则进行退耕还林，还林后实行封山管护。在雨量较多，生物生长量高的缓坡地区，可大力发展速生丰产林、竹林和生态经济兼用林，适当发展经济林，对超过20的经济林地，只补助种苗费。
6、退耕还林粮款补助对象为实施退耕还林的个体农户。尚未承包到户及休耕的坡耕地、沙荒地、荒滩地造林，只给予每亩50元的种苗补助。
7、实施退耕还林后，必须确保退耕农户享有在退耕土地和宜林荒山荒地上种植的林木所有权，并依法履行土地用途变更手续，由当地县级人民政府发放林权证。
8、对退耕农户不得以任何形式将补助粮食折算成现金或者代金券发放种苗和造林补助费发放形式，由各地根据实际情况确定，要尊重退耕户的意愿，其费用只能用于种苗、造林补助。
9、退耕农户在完成现有耕地还林后，由县或乡统一组织，应继续在宜林荒山、荒沙、荒地造林。
10、退耕还林后必须实行封山禁牧、舍饲圈养，

[律师回复] 1、基层工作人员政治和法律素质不高。
这些基层干部平时不学法，不懂法，法制观念比较淡薄，放松了对自己人生观、世界观的思想改造，经不起金钱诱惑，不能正确认识自己行为可能产生的严重后果以致走上犯罪道路。
2、征地拆迁工作制度不规范，管理存在漏洞。
在征地拆迁工作中，应工作需要设立的办事机构缺乏长效的工作机制，对征地拆迁中的土地勘查丈量、套用补偿标准、补偿款的发放等关键环节缺乏公开、公正、透明的操作流程;被征地拆迁的相关乡镇、居民委员会(村)、村民委员会(社)对被征地清理的原始数据、资料收集管理工作机制不健全;基层组织财务管理混乱，资金管理有漏洞。
3、权力集中，缺乏有效的监督制约机制。
在征地过程中，实际征地的数量、征地的对象、补偿款的发放等均由有关单位、村级组织提供、落实，加之有关单位和乡镇一级政府对征地补偿款等专项资金缺乏必要的清理和审计制度，对资金使用监管不力，也为一些单位和村集体违反会计制度、乱开支打开了方便之门。

[律师回复] 1、涉案人员价值观扭曲，法律意识淡薄
部分医务人员意志薄弱，经不起考验，人生价值观蜕变为享乐主义、拜金主义，尤其在看到某些行业收入比自己高，就出现了扭曲心理，陷入犯罪泥潭。所涉案人员忽视法律知识学习，法律意识淡薄，很多涉案人员把医疗回扣视为劳务所得，认识不到其受贿犯罪的性质,或者认为医疗回扣是行业规则，争相效仿，导致了医疗领域受贿之风盛行。
2、涉案医疗机构的内部管理监督机制不健全
某些医院人事、财务、采购等制度不健全，权力过分集中，重大事项的决定没有透明度，缺乏有效的民主监督制约机制;有的医院虽然建立了纪检、职代会、药事委员会等机构，但没有充分行使其职能，形同虚设。同时主管部门监督制约不力，许多监督制约措施流于形式。
3、医药销售行业竞争激烈，也是重要的外部诱因
当前，医疗制造企业数量远远地超过了市场需求，市场竞争激烈。有些药商为了在市场竞争中取胜，通过贿赂取得医疗药品、器材的经营权，为医疗采购环节发生贿赂提供了客观条件。
4、侥幸心理
在打击商业贿赂犯罪活动中，一般对普通医生的收回扣行为，大多数只通过行政手段给予处罚，警告、罚款、纪律处分等居多，加之手段隐蔽，查处打击难度大，起不到震慑作用。

[律师回复] 挪用扶贫贷款是严重的职务犯罪，属于挪用公款罪，量刑方面国家有具体的尺度规定，从目前的挪用公款罪来分析，挪用公款罪立案标准已经确立，中国最高人民检察院有具体规定。
要有下面几个内容，可以参考一下：《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》：涉嫌下列情形之一的，应予立案：
一、挪用公款数额较大，但是挪用时间没有超过三个月，属于挪用公款罪，一般来说要处以五年以下有期徒刑或者拘役；
二、挪用公款数额在一万元至三万元以上，归个人进行营利活动的嫌犯，情节严重的，处五年以上有期徒刑。
三、挪用公款归个人使用，数额在五万元至十万元以上数额巨大，而且不退还的公款的嫌犯，将处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 贫困户指生活困难家庭，没有专门政策补助，通常把年人均纯收入低于865元的家庭。通俗讲就是吃饭、穿衣等日常生活有困难的；
饮水有困难的，上不起学的、看不起病的、住房不安全、住房有困难的农户都可以申请进入贫困户。
申请贫困户需要的条件和资格是：
1、持有当地常住农业户口；
2、因病、因残、因灾导致家庭丧失主要劳动力，难以维持日常基本生活的农村家庭；
3、有劳动能力，但因病、因残、因灾、因自然条件差等原因，造成基本生活困难的农村家庭。
国家对贫困户的界定，有其严格的划分标准：即绝对贫困人口（年人均纯收入低于627元），相对贫困人口（年人均纯收入628—865元）；
低收入人口（年人均纯收入866—1205元）；一般收入和高收入（年人均纯收入1205元以上）。通常把年人均纯收入低于1205元的家庭人口统称为弱势群体。

[律师回复] 1、教育项目：主要涉及校舍的建设、危房改造、对贫困学生和教师的资助。
2、医疗卫生：主要涉及修建和改建县、乡镇、村卫生院所，购置医疗设备，逐步实现村村有卫生室、开展医生培训和卫生知识普及工作。
3、人员培训：“治贫先治愚”。提高贫困人口素质，让农民掌握脱贫致富能力是扶贫开发工作的重要组成部分。外交部每年投入资金对两县各类人员进行培训，内容包括种植、养殖技术等劳动技能、医疗卫生、教育师资，以及普法、扫盲、妇女维权等。
4、整村推进：整村推进是国家在新一轮扶贫开发工程中所采取的一项扶贫措施。主要是集中资金、综合扶持，改变村庄的落后面貌，整体推动贫困村的社区建设和经济发展。整村推进是以自然村为单位，在村内修建道路、建人畜饮水和农业灌溉沟渠、兴建沼气、推广种植、养殖项目等。
5、产业扶贫：通过招商引资发展农村产业是加快经济发展、实现脱贫致富的有效途径。引资主要领域有：边境商贸开发、房地产开发、矿产开采、水能发电、旅游资源开发、特色农副产品和民族手工艺品加工等。

[律师回复] 到当地社保局进行社保开户，社保开户流程：
1、带公司营业执照副本复印件、公司法人代表身份证到社保局申请开户。
2、索取表格，填写公司参保人员名单，并复印参保人员身份证号码。
4、由社保局确定员工缴费标准后，到地税部门开票。
5、到建设银行（有的地方为农行）交钱。
6、最后带缴费凭据回社保局登记即完成。