明知赃款仍转移，法院判了！

案件事实背景

被告人张XX，是个经商的人，有过犯罪前科，曾因故意伤害罪和寻衅滋事罪被判刑。2025年，他因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被临时寄押，后被刑事拘留、执行逮捕。原来，XXXX年，张XX在柬埔寨赌场做“叠码仔”时认识了“阿X”，“阿X”向他借了很多钱。2025年，“阿X”说要还钱，因张XX不敢收境外转款，“阿X”表示通过地下钱庄用无卡现金存款的方式转款。张XX没自己接收，而是把转款用于归还猪肉款，还提供了公司出纳翁X的个人银行账户。“阿X”转的钱里，有部分是商水县居民李XX、张XX、胡某某被诈骗的资金。案发后，张XX退赔了被害人李XX经济损失并取得谅解。商水县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对张XX提起公诉。

核心争议点及拆解

第一，张XX是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

法院查明的事实：有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据证实，“阿X”转入的钱中有部分是诈骗资金，张XX将这些转款用于归还猪肉款。

双方各自主张：公诉机关认为，张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张XX对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。

法院最终认定：法院认为，张XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因为他在知道“阿X”还钱的资金来源可能有问题的情况下，仍然提供账户并将转款用于其他用途，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。

第二，张XX在共同犯罪中的作用

法院查明的事实：案件中主要是张XX与“阿X”的资金往来及转款行为。

双方各自主张：辩护人提出张XX在共同犯罪中起次要作用。公诉机关未明确提及张XX在共同犯罪中的具体作用。

法院最终认定：虽然辩护人提出张XX在共同犯罪中起次要作用，但法院在判决中未明确对这一点进行认定。不过，法院综合考虑了张XX的其他情节，如认罪认罚、积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解等。

第三，张XX的量刑问题

法院查明的事实：张XX系累犯，有前科；他自愿认罪认罚，积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解。

双方各自主张：公诉机关建议判处张XX有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。张XX请求从轻处罚。

法院最终认定：法院认为，张XX在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。但他自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，且积极赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。最终采纳了公诉机关的量刑建议。

整体判决结果

法院判决被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。对公安机关扣押在案的OPPO牌黑色直板智能手机一部，由扣押机关依法处置。

法律建议

这个案子看下来，有几点普通人也能记住。首先，千万不要随意接收来源不明的资金，尤其是涉及境外转款等情况。如果有人让你帮忙接收或转移资金，一定要问清楚资金的来源。其次，如果不小心陷入类似案件，要积极配合调查，主动退赔损失，争取从轻处理。最后，有犯罪前科的人更要遵守法律，不要再犯新罪，否则会面临更重的处罚。

结尾

在这起案件中，张XX因掩饰、隐瞒犯罪所得罪受到了法律的制裁，这也给我们敲响了警钟，违法犯罪的事情千万不能做。本案的代理律师付文杰，毕业于郑州大学法学院，拥有扎实的法学理论功底。执业这几年里，他办过不少刑事辩护案件。正是这些实战积累，让他在本案中能准确为张XX提出辩护意见，维护当事人的合法权益。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。