陈晓伟律师：非法吸存55亿，最终只判六年半

2013年2月至2019年8月，俞X（另案处理）伙同他人，利用北京XX公司、通XX公司前身北京XX公司、北京XX公司及其下属的17家“分公司”等，以承诺一定比例收益为名，在北京市海淀区等地通过宣讲会或口口相传等方式向社会公开宣传，通过“XX宝”“XX盈”“XXXX宝1号”等项目向集资参与人募集资金。被告人郝XX先后作为XX所公司客户经理、团队经理、营销总监、分公司经理，通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，实施并参与公司吸收资金活动并谋利。经司法审计查明，被告人郝XX实施并参与吸收公众存款数额为人民币55亿余元。2023年6月28日，被告人郝XX向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

双方的诉求和各自理由

原告（公诉机关）指控被告人郝XX伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应依法惩处。

被告郝XX的辩护律师提出，郝XX系初犯、偶犯；在共同犯罪中系从犯；主动投案，如实供述，具有自首情节；自愿认罪认罚，且退赔了部分违法所得；本案存在重复投资及挂单情形，故提请法庭对其从轻或减轻处罚。

法院查明的事实细节

关键证据方面，有司法审计报告证实郝XX实施并参与吸收公众存款的数额。在案证据显示涉案人员获得的提成、奖励均按照各自名下非法吸收资金的全额计算，并可自行处分、支配。团队成员之间出于拿更多提成、提职等不同目的，相互“挂单”现象普遍存在。此外，郝XX主动投案并如实供述犯罪事实，其亲属协助退赔了部分违法所得。

法院的认定逻辑

对于辩护律师提出“挂单”金额应从犯罪金额中扣减的辩护意见，法院认为，“挂单”行为属共同犯罪中的协作互利，此类金额不应从被告人的犯罪数额中扣除，所以对该辩解不予采纳。而对于辩护律师提出郝XX系从犯的辩护意见，法院综合考量被告人郝XX在共同犯罪中的所起的作用，并横向比较通XX系列案件中其他被告人的判处刑罚情况，认定其为从犯，对该辩护意见予以采纳。鉴于被告人郝XX系从犯，其犯罪以后自动投案，到案后及在庭审过程中能如实供述所犯罪行，系自首，并自愿认罪认罚，且在亲属协助下退赔了部分违法所得，所以法院对其依法从轻处罚。

最终判决结果

被告人郝XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币十八万元。

本案由北京市盈科律师事务所的陈晓伟律师代理。

法律建议

从这起案件可以看出，在涉及经济犯罪时，主动投案自首、如实供述罪行、积极退赔等行为，对量刑是有很大影响的。如果不幸卷入类似案件，一定要及时咨询专业律师，在律师的指导下采取正确的措施，争取从轻处罚。同时，在日常生活中，对于一些承诺高额回报的投资项目要保持警惕，避免陷入非法集资的陷阱。

结尾

这起案件中，郝XX非法吸收公众存款数额高达55亿余元，但最终却只被判处六年六个月有期徒刑，这样的结果与陈晓伟律师的专业辩护密不可分。陈晓伟律师毕业于中国政法大学，自2009年开始执业至今，独立办理刑事案件453件。执业的这些年里，他积累了丰富的刑事辩护实践经验，深厚的法学功底让他在处理本案复杂的犯罪数额认定、从犯认定等问题时格外从容。他精准地抓住了案件的关键要点，为郝XX争取到了从轻处罚的机会。本案中那些容易被忽略的细节，恰恰是他被评为盈科全国优秀刑事律师时就被同行公认的敏锐之处。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。