律图审稿专业委员会3轮严审
一个商贸有限公司，主营副食品批发，每月营业额在二十万左右，没有会计做账，有和厂家打款来往记录，有和客户来往账目记录，请问这样算不算偷税漏税？
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匿名
2020-03-07
河南新乡
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没有会计做账,有和厂家打款来往记录,有和客户来往账目记录,请问这样算不算偷税漏税？
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刑事辩护借记卡如何判定洗钱罪
[律师回复] 解析：
按照规定，在涉足借记卡洗钱活动时，往往会遇到以下几种情形：即，金融机构人员明知道某个账号所接收到的资金是来自于犯罪领域，却依然选择铤而走险，利用借记卡进行大额转账交易、提现业务或是境内外的购物结算；又或者是瞒天过海地隐藏资金的不合法性甚至其真实来源。除此之外，还存在一种状况——即协助他人把非法资金融入非法产业链中，然后再进行层层转移；以及蓄意违反反洗钱相关法规且屡教不改之人，同样有可能被判定为洗钱行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
误转账构成侵占罪怎么处理
[律师回复] 解析：
敬请广大用户在发现此类问题时务必于第一时间拨通所属银行的服务热线寻求协助处理。
1、假如在某些情况下，有他人误操作将资金转入您名下的银行账户，而您未及时察觉并予以退还，那么这种行为极有可能被视为不当收益。若此时转账方决定诉诸法律途径，根据相关法律规定，法院将做出判决，要求您依法归还所获取的不当收益。
2、若收款方在明知此笔款项并不属于己有的前提条件下，仍拒绝归还给接转错误方，则触犯了我国刑法中的“非法侵占个人财产罪”。在此种情形之下，收款方可须承担相应的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。
敬请广大用户在发现此类问题时务必于第一时间拨通所属银行的服务热线寻求协助处理。
1、假如在某些情况下，有他人误操作将资金转入您名下的银行账户，而您未及时察觉并予以退还，那么这种行为极有可能被视为不当收益。若此时转账方决定诉诸法律途径，根据相关法律规定，法院将做出判决，要求您依法归还所获取的不当收益。
2、若收款方在明知此笔款项并不属于己有的前提条件下，仍拒绝归还给接转错误方，则触犯了我国刑法中的“非法侵占个人财产罪”。在此种情形之下，收款方可须承担相应的刑事责任。
法律依据：
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数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。
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取保候审多久才能到账户
[律师回复] 解析：
关于取保候审保证金返还的期限，并未有全国性的统一规定。一般而言，待案件圆满解决之后，诸如法院做出无罪裁决或者刑罚执行完毕之后，取保候审的保证金将会予以退还。具体的返还期限则取决于每一起案件的独特情况，可能会在数个月乃至一年内逐步完成。
值得注意的是，退还这笔款项将由负责该案的公安机关负责处理，您需要耐心地等待他们对相关事宜进行全面且细致的审核工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
关于取保候审保证金返还的期限，并未有全国性的统一规定。一般而言，待案件圆满解决之后，诸如法院做出无罪裁决或者刑罚执行完毕之后，取保候审的保证金将会予以退还。具体的返还期限则取决于每一起案件的独特情况，可能会在数个月乃至一年内逐步完成。
值得注意的是，退还这笔款项将由负责该案的公安机关负责处理，您需要耐心地等待他们对相关事宜进行全面且细致的审核工作。
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刑事拘留被带往外地怎么处理
[律师回复] 解析：
关于嫌疑人从本地区看守所转移至外地看守所的具体情形可归纳如下：
首先，当嫌疑人在其居住地被依法逮捕之后，为了防止其逃脱，往往会先将其羁押于当地看守所内，直至案发地警方抵达并接手处理后，才会将其移送到具有相应管辖权的案发地看守所。
其次，出于案件侦查工作的实际需求，办案机关有时会选择将重大刑事案件的犯罪嫌疑人、黑社会性质犯罪以及职务犯罪嫌疑人等进行异地羁押，以避免他们利用当地错综复杂的人际关系网络向外传递信息。
再次，若案件本身不属于本地司法机关的审理权限范围之内，那么就可能会将其移送至异地进行处理。
最后，如果在异地发现了嫌疑人涉嫌参与的其他相关案件，也会考虑将其转移至该地看守所进行关押。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十三条
公安机关在异地执行拘留、逮捕的时候，应当通知被拘留、逮捕人所在地的公安机关，被拘留、逮捕人所在地的公安机关应当予以配合。
关于嫌疑人从本地区看守所转移至外地看守所的具体情形可归纳如下：
首先，当嫌疑人在其居住地被依法逮捕之后，为了防止其逃脱，往往会先将其羁押于当地看守所内，直至案发地警方抵达并接手处理后，才会将其移送到具有相应管辖权的案发地看守所。
其次，出于案件侦查工作的实际需求，办案机关有时会选择将重大刑事案件的犯罪嫌疑人、黑社会性质犯罪以及职务犯罪嫌疑人等进行异地羁押，以避免他们利用当地错综复杂的人际关系网络向外传递信息。
再次，若案件本身不属于本地司法机关的审理权限范围之内，那么就可能会将其移送至异地进行处理。
最后，如果在异地发现了嫌疑人涉嫌参与的其他相关案件，也会考虑将其转移至该地看守所进行关押。
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