安装的防盗门质量不行变形、漏水，商家没有售后且不闻不问！并扬言：你去人民法院起诉我吧~~~~~对于这样的事，我该怎么办？

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的具体规定，涉及帮助信息网络活动罪流水金额达到五十万元者，通常会被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者缴纳罚金等相应处罚措施。
然而值得注意的是，帮助信息网络活动罪属于非数额型犯罪，这意味着犯罪金额本身并不直接影响量刑的具体情况。假如犯罪分子在实施该项犯罪行为的过程中还涉嫌其他违法犯罪行为，那就需要按照处罚相对更为严重的规范进行定性和处罚。
此外，如果犯罪分子能够主动积极地退还赃款，那么这将有可能在一定程度上减轻其所应承担的刑事责任甚至获得免于处罚的机会。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
1.利用职务之便擅自挪用本公司财产归本人私人占有或借予他人，且涉及金额较大，且已经持续超过三个月未曾清晰偿还者；
2.尽管前述行为尚未超过三个月期限，但其涉及金额已较显著，且其用途是为了从事盈利性质的活动。在此情况下，并无对挪用时长是否超过三个月以及是否已在三个月内归还的硬性规定。只要涉案金额达到一定程度，并且该资金被用于开展盈利性质的活动，即可视为构成犯罪。此处所称的“盈利活动”，特指合法的盈利活动，并不包含任何非法的盈利行为，主要涵盖将资金存入银行、参与商业贸易、进行投资、购买股票、债券或彩票等行为活动；
3.利用职务便利擅自挪用本公司财产归本人私人占有或借予他人，且其用途是为了从事非法性质的活动。在此种情况下，并无对挪用时长及金额的具体限制，只要存在挪用本公司财产的事实，且这些资金被用于从事非法性质的活动，即构成此项罪名。此处所称的“非法活动”，是指将挪用的资金用于走私、赌博、吸食毒品、嫖娼以及非法经营、发放高利贷等为国家法律、行政法规所明令禁止的行为活动。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在某些案件中，非法拘留的情况可能会演变为绑架行为。举例如某人因追讨债务而非法拘禁另一方，在成功获取债务后，却又进一步谋求额外的财务收益或者利用被拘押者作为人质提出其他非法利益的诉求，这样便将原先的非法拘留行为转变为了更为严重的绑架罪行。这一类案情展现了如何衡量债务与人身自由的价值平衡，同时也反映出刑法对于非法拘留与绑架行为的清晰界定与明确定性。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的缓刑适用情形具体包括如下几点：
第一，仅限于被判处在拘役或三年以下有期徒刑范围内的犯罪主体；
第二，其违法行为造成的社会影响较为轻微，且具有认错悔过的诚意与行动，同时本人不存在再次触犯法律的风险，宣告缓刑不会对其所在社区产生严重不良后果；
第三，在前述条件基础上，必须排除被定为累犯以及犯罪团伙的首要分子的可能性。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
1.涉及携带着危险器具进行抢夺的情况。这种情形指的是行为人随身携带存在潜在危害性的武器如枪支、爆炸物品以及自制刀具等，这些都是国家明确禁止私人持有或非法使用的器械，进行抢夺或者的目的是为了更进一步地实施犯罪活动而额外携带其他器械在身边。
2.在事件发生后仍然实施抢劫的情况。如果行为人之前已经因为实施盗窃、欺诈或者抢夺这几种罪行而被拘禁，但在这个过程中，为了掩盖自己的罪行、抵抗逮捕或者销毁证据而当场动用暴力或者以暴力威胁的方式，那么便会按照抢劫罪来定罪量刑。
然而，需要注意的是，适用这条法律所设定的前提条件是行为人之前的行为必须是违反了盗窃、欺诈或者抢夺罪，而不是先犯下其他罪行。
3.在聚众打砸抢的过程中所涉及到的抢劫罪。当一群人聚集起来，通过打砸抢、破坏或者抢走公共财产和私人财产时，对于其中的首要分子应该以抢劫罪来定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百六十九条
犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
在信用消费领域中，以信用卡作为支付工具本身并不构成欺诈犯罪。
然而若符合以下任何一种情况，即可被认定为属于欺诈行为并构成相应犯罪：
首先，操纵伪造或虚假身份证件及资料惑取到信用卡；
其次，在明知该信用卡已过期或失去效力的状态下进行刷卡消费；
再次，盗用他人有效信用卡实施非法活动；
最后，恶意透支，即持卡人以非法占有为目的，超出规定额度或期限进行透支，且在发卡行多次催收后仍未按期偿还欠款。
值得注意的是，这里所提到的“恶意透支”，特指持卡人在透支过程中存在着明显的非法占有的意图，且其行为已经超越了正常的信用卡使用范畴。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
侵占罪通常涵盖三种具体情况：
其一为在代为保管他人财务期间非法占有并据为己有为典型特征；二为擅自将他人遗失物品或隐藏物品强行占为己有成为另一显著特点；
第三则是指那些侵犯他人财产权益的其他违法行径。在以上所有案例中，均需行为人承担有意识地非法占有他人财物之责，同时亦需要被客观证据证实其已经切实实施了相关侵占行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条对于侵占罪的规定如下
第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1、需根据案件的实际情况来判断，倘若涉案金额尚未达到法定的判刑界限，那么涉及到的人员或行为或许无法被认定为刑事犯罪。
2、在公安机关严厉打击各类网络犯罪活动之际，特别是对“帮信罪”这一新型罪名予以重点打击，导致大量人员因出售自己的银行卡以获取不正当利益，而不知情地触犯了法律规定。
值得关注的是，此类犯罪的量刑程度与其涉及的资金流水存在着紧密的关联性。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
帮信罪（也称为帮助信息网络犯罪活动罪）是根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定，若其情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的法律制裁，并且还需要并处或者单处罚款。关于涉案金额为人民币七十万元的情况，无疑已经达到了情节严重的标准。
然而，具体的刑罚期限将会综合考虑到犯罪行为的具体情节以及罪犯是否存在悔过自新的表现等多方面因素，最终由法院依据相关法律法规进行公正判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
依据我国现行法律条款，针对帮信罪涉案金额达到150万元之情况，通常将面临最多不超过三年的有期徒刑、拘役或罚金等严厉制裁。
然而需要注意的是，帮信罪并非以犯罪数额为唯一量刑标准的案件，因此，在具体裁决过程中，相关犯罪数额并不足以完全决定其刑期长短。倘若行为人在构成帮信罪的同时还涉及到其他犯罪行为，则应按照处罚更为严重的规定进行定罪和量刑。
此外，如果行为人能主动积极地退还赃款，那么这无疑会对减轻刑罚甚至免除处罚产生积极影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国相关律法的明文规定，涉及帮信罪案件中，罪犯非法所得流水达到四十万元人民币情况下，通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或者相应的罚金刑罚。
值得注意的是，帮信罪并非以涉案金额作为衡量量刑轻重的形式要件。倘若在该类犯罪行为中还伴随有其他犯罪特征的话，则应按照情节严重程度更胜者进行定论并给予相应惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
涉及到开设赌场罪行的个人，将面临着三年以下的有期徒刑、拘役或管制的刑事制裁，同时也会被判处罚款；如果情节严重的话，刑期将会在三年以上十年以下之间浮动，同样需要缴纳罚款。对于那些因为开设赌场而获取了高达30万元利润的人来说，无疑已经构成了情节严重的情况，因此需受到三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并且还要承担相应的罚金责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
浙江省丽水地区关于盗窃案的立案标准如下：如果被盗物品价值超过一千元人民币，即可按照相应程序立案处理。具体的立案标准包括以下几个方面：
第一，盗窃公私财物价值达到一千元以上的；
第二，在过去两年时间内实施过三次及以上盗窃行为的；
第三，违反相关法规，擅自闯入他人供其家庭成员居住且与外界相对隔离的住所进行盗窃活动的；
第四，在公共场合或公共交通工具上，盗取他人随身携带的贵重物品的；
第五，以非法占有为目的，通过盗窃手段获取公私财物数量较大或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等违法犯罪行为的。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依据相关法律条文的明确划定，涉及非法获取和利用贿赂行为的受贿罪，将面临四个层次的不同程度的判罚标准：
首先，倘若涉案金额达到一定规模或存在其他较为严重的情节，则应处以三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处分，同时纳税金予以惩戒；
其次，如果涉案金额极大并且伴有其他严重的情节表现，那么就应该受到三年以上十年以下有期徒刑的惩罚，同时罚款金或没收财产作为附加惩处；
再次是若涉案金额达到前所未有的惊人数值或存在其他极端恶劣的情节，应当处于十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同样需要接受罚款金或没收财产的严厉惩处；
最后，如果涉案数额特别巨大且给国家和人民带来了极其惨痛的损失，那么当事人可能会面对无期徒刑甚至死刑，同时还需缴纳罚金或没收财产进行惩戒。
值得注意的是，在判决结束后，对于被判处死刑缓期执行的案件，由人民法院根据其中的犯罪情节以及其他相关因素，有权在其死刑缓期执行二年期限届满之际，依法将其减为无期徒刑，并对其进行终身监禁，不得进行任何形式的减刑或假释。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
《刑法》第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。
（二）个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。
（三）个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一万元，犯罪后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。
（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国法律条款之规，如若盗窃行为当具备以下任何一种情况，均可给予不起诉判决：
首先，如果该盗窃情节明显轻微且实际危害性较小，不足以构成犯罪的状况出现时；
其次，已超过法定追诉时效期限的情况下；
再次，经过特赦令而免除刑罚的情况；
第四，依据刑法规定属于告诉才处理的犯罪，但并未有人提起诉讼或撤回诉讼请求的情况；
第五，犯罪嫌疑人或被告已经死亡的情况；
最后，其他法律明确规定无需追究刑事责任的情况。在犯罪嫌疑人并无犯罪事实，或者存在上述任一规定的情况时，人民检察院应依法作出不起诉决定。对于犯罪情节轻微，依照刑法规定无需判处刑罚或免除刑罚的情况，人民检察院亦有权作出不起诉决定。
此外，人民检察院在决定不起诉的案件中，应对侦查过程中查封、扣押、冻结的财物进行解封、解冻。对于被不起诉人需要给予行政处罚、处分或需没收其违法所得的，人民检察院应提出相应的检察意见，并移交有关主管机关进行处理。有关主管机关应将处理结果及时通报给人民检察院。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十七条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。
对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理
有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。

[律师回复] 解析：
对于判处五年至十年有期徒刑且并处罚金之情形，须视具体行为性质而定。若涉及聚众赌博或以赌博为主要职业，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需承担罚金责任。针对开设赌场之行为，根据情节严重程度，将会面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还需缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到危险驾驶罪的案例中，倘若其情节恶劣且已经产生了严重的后果，亦或是存在着其他不适合适用缓刑的特殊情形，那么法院很可能会裁定不予判处缓刑。举例来说，如果犯罪行为致使他人生命或身体健康遭受威胁，甚至导致了巨大的财产损失，又或者是犯罪分子本就有着不良的过往记录，再次犯罪的风险较高，那么法院便有可能认定此类案件并不适宜适用缓刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一规定
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
(一)追逐竞驶，情节恶劣的；
(二)醉酒驾驶机动车的；
(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及到开设赌场的违法行为中，判决标准通常是基于赌博的流水额。
然而，在赌博罪名的量刑标准内，既可以根据参加赌博的人数，也可以按照赌资额度进行决定。对于那些以营利为主要目的，组织或操纵众多人员参与赌博活动，或者将赌博作为自己谋生的职业的人，将会被判处3年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还会面临罚款等相应的行政处罚措施。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若犯罪嫌疑人未能满足以下任何一项刑事拘留条件，将不得适用刑事拘留程序：
首先，被拘留者必须为现行犯或重大犯罪嫌疑分子。现行犯即为正在实施犯罪行为之人，而重大嫌疑分子则是指存在明确证据证实其可能构成严重犯罪的人员。
其次，该犯罪嫌疑人需具备法定紧急情况之一。关于何种情况属于紧急情况，我国《刑事诉讼法》对公安机关与人民检察院在执行拘留方面做出了不同的具体规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
对于明知属于毒品犯罪、黑色会性质的组织犯罪以及走私犯罪等非法所得及由此产生的利益；而为掩盖或隐藏其来源与性质，涉嫌下列任何一种情状的，都应当依法予以追究刑事责任：
首先，提供资金账户的；
其次，协助将财产转化成现金或金融票据的；
再次，通过转账或其他结算手段协助资金转移的；
第四，协助将资金汇往境外的；
最后，采用其他方法掩盖或隐藏犯罪的非法所得及其利益的性质和来源的。凡触犯上述五种行为之一者，均可视为洗钱犯罪案进行立案侦查。对于明知属于毒品犯罪、黑色会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪；走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所获得的利益及其产生的收益，为掩盖或隐藏其来源与性质；存在下列任何一种行为的，应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重的，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金：
首先，提供资金账户的；
其次，协助将财产转化成现金、金融票据、有价证券的；
再次，通过转账或其他结算手段协助资金转移的；
第四，协助将资金汇往境外的；
最后，采用其他方法掩盖或隐藏犯罪所得及其利益的来源和性质的。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。