律图审稿专业委员会3轮严审

收入与资产不符可以做定罪证据吗?

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-10-05 湖南郴州
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 根据提问者的描述看,属于资产来源不明。如果当事人属于国家行政人员,那么构成犯罪,财产,客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源。本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。本罪在主观上是故意,即行为人明知财产不合法而故意占有,案发后又故意拒不说明财产的真正来源,或者有意编造财产来源的合法途径。根据《刑法》第三百九十五条规定,【;隐瞒境外存款罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的,处二年以下有期徒刑或者拘役;情节较轻的,由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。
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    7 2020-10-05
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工资收入与劳务收入的区别是什么?
1、从适用法律角度看。工资性支出是指按劳动法第十六条规定用人单位和劳动者签订劳动合同后支付的工资报酬。而劳务报酬是根据合同法的有关承揽、技术、居间合同等规定签订合同而取得的报酬。2、从管理方式看。支付工资的员工都记载在企业的职工名册中,而支付劳务报酬的人员一般则不这样管理。
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入室盗窃监控能做罪犯证据吗
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帮信罪参与者获利2万怎么判
[律师回复] 解析:
倘若涉案金额达到2万元,那么这便可以视作违法所得达到了1万元之多,在此情况之下,该行为或已达到帮信罪的定罪门槛。在大多数情况下,这样的情节将导致罪犯被处以三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事惩罚,然而实际的判决结果还需依据案件的详细情况而定。量刑标准包括但不限于以下几个方面:
1.支付结算金额超过20万元的;
2.通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元的;
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7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个)的;
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《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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诉讼费票据是非税收入票据吗?
诉讼费票据是非税收入票据。在我国的税务管理的规定中,如果是向缴款义务人开具的收(缴)款凭证,非税收入票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证,是财政、审计、监察等部门和非税收入管理机构进行监督检查的重要依据。
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受贿罪收受他人财物的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
关于受贿罪证据之认定标准,诸如行贿行为发生的时间与地点、涉案金额以及行贿者的具体身份等要素,皆需明确核实,因为这些内容正是构成受贿行为之必要条件。针对此类事实进行取证,我们所需要的证据应该是能够切实证明其确实发生过的实证材料,其中涵盖了以下几种类型的证据:
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2.书面证据,如记载详细的受贿账簿等坚实可靠的材料;
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5.犯罪嫌疑人、被告人的供述及辩护,这是他们在接受审讯时所做出的陈述和辩护;
6.鉴定意见,即由专业人士对相关证据进行分析后得出的结论性意见;
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法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第三百八十八条
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第三百八十八条之一
国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人,通过该国家工作人员职务上的行为,或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,索取请托人财物或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的,依照前款的规定定罪处罚。
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有证据证明借条与明细不符怎么办?
有证据证明借条与明细不符的话,那么就可以与对方协商重新更改借条,以更改的借条最为双方的债权债务赁证,如果协商不清楚,那么受害方就可以向法院起诉解决,只要证据齐全就可以主张自己的权利。
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债权债务
刑事拘留需要开证据吗
[律师回复] 解析:
在公安机关决定实施拘留措施时,必须具备关于犯罪嫌疑人的明确犯罪证据,然而以下六种情况则可例外:
首先是行为人在犯罪之前已做好充分准备、或者在实施犯罪过程中或者刚刚结束犯罪后即刻被捕获的情况;
其次,若受害者或其他相关人员直接指控犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的事实;
再者,如果犯罪嫌疑人有明显的自杀倾向、试图逃离现场等行为;
此外,当证据遭到毁灭或伪造以及存在串通口供的可能性时;
最后,如果犯罪嫌疑人的真实身份尚未得到确认;以及,当犯罪嫌疑人具有流窜作案、多次作案和团伙作案等重大犯罪嫌疑时。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十四条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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诬告诽谤罪如何收集证据
[律师回复] 解析:
1、诬告陷害罪,乃是指行为人捏造虚假犯罪事实,进行无中生有的告发,意图导致他人遭受刑事追诉,且情节较为严重者。此项罪行在主观构成要件上,必须具有主观恶意;而在客观方面,则须向国家机关或相关单位进行告发,或者采用其他手段足以引发司法机关对该事件的追究行动,告发方式可谓五花八门,例如口头的、书面的、署名的、匿名的、直接的、间接的等等。因此,若有人涉嫌犯下诬告陷害罪,应由公安机关立案侦查,以获取相关证据,并依据法律法规追究犯罪分子的刑事责任。
2、一般而言,证据种类繁多,主要包括以下几类。
首先为书证,包括各类合同协议、信函等;
其次为物证,尽管物证与书证在某些情况下容易混淆,但并非所有的文字材料均属于书证范畴,亦有可能被视为狭义的物证;视听资料,即各种形式的视频、音频等;证人证言;当事人的陈述,证人证言及当事人的陈述虽具有一定程度的主观性,然而对于其所提供的信息,务必进行严格审查,确保其真实可靠;鉴定结论;勘验笔录。然而,值得注意的是,即便提供了证据,并不意味着其必然具备可信度,任何类型的证据皆需经过查证核实,方能作为判定事实真相的依据。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条
证据包括:
(一)
当事人的陈述;
(二)
书证;
(三)
物证;
(四)
视听资料;
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(六)
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(七)
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(八)
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证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
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根据我国法律规定收据可以入账吗
收据可以分为内部收据和外部收据。外部收据又分为税务部门监制、财政部门监制、部队收据三种。 内部收据是单位内部的自制凭据,用于单位内部发生的业务,如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等,这时的内部自制收据是合法的凭据,可以作为成本费用入账。
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债权债务
醉驾怎么做取保候审
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律规定,对于因饮酒过量导致其驾驶机动车而触犯刑法受到拘役刑罚处罚的犯罪者及其亲属,可依据个人权益向公安部门、检察机关或是人民法院提交取保候审的申请,有关单位会根据犯罪人员的具体违法犯罪情节进行权衡评估,从而做出是否批准申请的决定。
然而,为了确保刑事诉讼程序的顺利进行,醉酒驾驶取保候审的申请流程需要遵循以下步骤:
首先,在申请阶段,被羁押的犯罪嫌疑人、被告人以及他们的法定代理人、近亲人均有权提出取保候审的申请,同时,犯罪嫌疑人、被告人还需提供担保人或者缴纳保证金作为担保。
其次,关于作出决定的期限,公安机关、人民检察院和人民法院在收到取保候审申请之后,应在三个工作日内做出是否批准的决定,若未批准取保候审申请,则应通知申请人,并详细解释不予批准的原因。
最后,关于执行阶段,如果犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间遵守了相关法律法规,那么在取保候审期结束时,负责执行的公安机关应将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,并且告知担保人解除担保责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
拘留都叫做刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
拘留并非全然属于刑事范畴。实际上,拘留可大致分为三类:行政拘留、刑事拘留以及司法拘留。
其中,刑事拘留则是公安机关、人民检察院对己经受理的案件,在调查侦破过程中,遭遇法定紧急状况时,针对现行犯或重大嫌疑人所实施的暂时性剥夺其人身自由的强制措施。拘留通常包括行政拘留、刑事拘留及司法拘留等不同类型。行政拘留主要目的在于维护社会治安秩序,对那些严重违反治安管理法规的人员进行相应的惩处;刑事拘留则是为了防止罪犯继续实施犯罪行为、逃避法律制裁、甚至可能出现畏罪自杀等极端情况,从而采取的一种强制性手段;
至于司法拘留,则是由法院对那些严重妨碍诉讼程序正常运行的人员,在特定期限内依法限制其人身自由的一种强制性措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
帮信罪参与者获利8万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
若行为人犯有帮助信息网络犯罪活动罪,且所获得的非法利益达到八万元,其通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的法律制裁,具体的量刑标准如下:
1.涉及支付结算金额超过二十万元的;
2.通过投放广告的方式提供了五万元以上资金支持的;
3.违法所得达到了一万元以上的;
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8.购买、销售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张的;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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