银行从业人员信用卡诈骗

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作为一项常规流程，用人单位通常会要求新聘员工在正式进入职场所前，完整详细地填写入职登记表，此举是依据《中华人民共和国劳动法》所赋予的正当权益而为之。
进阶到员工试用期阶段后，用人单位将对劳动者的个人品质、职业技能以及其他相关素质进行全面深入的评估与考核。
若在此期间发现劳动者存在提供虚假工作经历的行为，用人单位有权根据自身的规章制度进行相应的惩处措施，例如，若情节严重达到解雇标准，用人单位确实可行使解雇权。
法律依据：
《中华人民共和国劳动法》第十七条
订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。
劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。
第三十条
用人单位解除劳动合同，工会认为不适当的，有权提出意见。
如果用人单位违反法律、法规或者劳动合同，工会有权要求重新处理；
劳动者申请仲裁或者提起诉讼的，工会应当依法给予支持和帮助。

[律师回复] 解析：
在涉及集资诈骗问题时，是否需要聘请律师这一问题取决于嫌疑人自身的情况和决策。
若嫌疑人涉嫌触犯集资诈骗罪，其有权选择自行辩护、委任律师作为辩护人或者选择其他人员担任辩护人，甚至可以选择放弃辩护权。
因此，嫌疑人委托辩护人是一项法定权利，而非强制性的法律义务。
嫌疑人可根据具体情况，自主决定是否寻求律师的帮助，以及是否将律师作为辩护人。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人：
（一）律师；
（二）人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；
（三）犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。
正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人，不得担任辩护人。
被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人，不得担任辩护人，但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。
第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

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在刑法的语境下，所谓的信用卡特指由金融机构所发行的具备消费支付、信用贷款、转账结算以及存款和提取现金等多种功能或仅具备其中部分功能的电子支付卡片。
信用卡诈骗罪则主要指行为人利用伪造的信用卡、通过虚构身份信息获取的信用卡、已被注销的信用卡或是盗用他人信用卡进行诈骗活动，其涉案金额需达五千元人民币以上；
另外，如果持卡人以非法占有为目的，通过超出规定限额或规定期限的方式透支，且经过发卡银行两次有效催收后超过三个月仍然未予偿还，那么其涉案金额也需要达到五万元人民币以上方可构成犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

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涉及敲诈行为的案件中，涉及的金额达到2000元至5000元及以上，将被视为构成犯罪。
该法律规定如下所述：
第一，针对敲诈勒索罪，其一般性的立案金额界定为2000元到5000元以上；
其次，若敲诈勒索的对象为公私财物，且达到"数额较大"的程度，则其起点额度应设定为2千元至5千元之间；
再者，如果涉及的财物数量更为庞大，达到"数额巨大"的程度，那么其起点额度应设定为3万元至10万元之间；
最后，倘若财物的价值极为惊人，达到了"数额特别巨大"的程度，那么其起点额度应设定为30万元至50万元之间。
值得注意的是，各省自治区、直辖市高级人民法院有权根据本地实际情况，在上述数额范围内，研究并确定本地区执行的敲诈勒索罪"数额较大"和"数额巨大"的具体数额标准，并向最高人民法院进行备案。
关于敲诈勒索罪的判刑方式，主要有以下几种：
首先，法定刑方面，对于犯有敲诈勒索罪的罪犯，将面临三年以下有期徒刑或拘役的处罚；
其次，若情节较为严重，例如财物数额巨大，或者多次实施此类行为导致严重后果等，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚。
此外，对于未遂犯，其量刑标准将参照既遂犯予以从轻或减轻处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
此种公诉内容的法律文书，主要涵盖的部分包括：
1.当事人列表：
当涉及到此类相关诉讼流程时，参与其中的当事人主要包括四大部分：
首先是被害方，也就是因为被告方的犯罪行为所导致的财产损失的人员，他们可能是普通公民，公司法人或是其他各种类型的合法组织；
其次是被害者若是在遭受损失之后不幸离世的话，他们的继承人和其他根据法律规定拥有索赔请求权的人士；
再次是当被害者并没有行为能力或仅限于有限的行为能力时，他们的指定法定代理代表；
最后则是人民检察院。
2.诉讼请求：
在提出附带民事诉讼的时候，原告人需要明确地列出他们希望被告方赔偿的损失范围，这主要指的是由于被告方的犯罪行为给被害方带来的经济损失或物质损失，但并不包括精神层面的伤害。
3.事实与理由：
在撰写附带民事起诉状的事实部分时，应当从被告方的刑事犯罪行为出发，详细描述被告方实施犯罪行为的起始、发展及最终结果。
4.证据：
在陈述完理由部分之后，附带民事起诉状中应当包含证据部分，该部分的呈现方式可以采用目录式，只需列举出证据的名称、来源以及证人的姓名和地址等信息，同时，只需列举能够证明民事损害后果的相关证据即可。
法律依据：
《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条
因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，可以提起附带民事诉讼。
对于被害人因犯罪行为遭受精神损失而提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。

[律师回复] 解析：
对于触犯了合同诈骗罪的行为人，法院通常会根据案情依法作出判决，其刑罚大致可以分为以下三个档次：
首先是在量刑方面，一般情况下是处以3年以下的有期徒刑或者拘役，同时处以相应金额的罚金；
其次，若犯罪行为所涉及到的资金额达到了巨大的标准，或者案件情节较严重时，则需判处被告人3至10年不等的有期徒刑，并且必须同时处以罚金；
最后，若是犯罪行为所涉及到的资金额已经达到了特别巨大的标准，或者案件情节极其恶劣时，那么被告人将面临10年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，公司、企事业机构或其他法人组织的员工，若在职务执行过程中，借助职务之便，向他人强行索要财务资源，或者采用不法手段接受他人所赠财务资源，以达成对特定人群的利益输送，甚至在经济活动之中，运用其职务所赋予的权力，违背国家相关法律法规，接收各式各样名义产生的回扣和手续费，并将这些不当所得据为己有，且涉案金额达到人民币五千元及以上者，应当被视为刑事犯罪行为，并予以立案追究其法律责任。
法律依据：
《刑法》第三百八十八条
【受贿罪】国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
经济纷争所引发的不当索赔，倘若未达到敲诈勒索的程度，依据我过《中华人民共和国刑法》的相关法条释义，我们认为：
敲诈勒索罪是一种以非法占有他人财产权益为目的，侵害方采用威胁、恐吓等手段，强制性地从被害者手中获取公私财物的严重违法犯罪行为。
若遭受敲诈勒索，鉴于此类事件可能已构成刑事犯罪，当属公安部门的管辖范畴，受害人有权向当地公安机关提出控告，请其依法处置。
如公安机关因故未能启动调查，受害人可进一步申请复议，或者向检察机关申诉，敦促公安机关按照法定程序展开调查并作出相应处理。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于诈骗罪受害人的认定标准具有明确界定：
任何遭受诈骗行为侵犯的个人、团体甚至是国家都可能被视为受害者。
倘若诈骗行为成立犯罪，则行为人通常会面临三年以下的有期徒刑、拘役、管制等严厉惩罚，同时还将面临罚金的处罚。
所谓诈骗罪，其本质上就是行为人为达到非法占有他人财产的目的，通过各种欺骗手段，包括虚假陈述和刻意隐瞒真实情况，从而获取到巨额的私人或公共财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
国家公职人员在收取了请托人所给予之财物并及时予以退还或上缴的情况下，不能视为受贿行为，反之，若公职人员在实施过受贿行为之后，由于自己本身或是与此事相关联的个人及事务受到司法调查和查处，从而为了掩盖其犯罪事实而做出退回或上缴财物的举动，则不应当对其受贿罪行的认定产生任何影响。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国颁布施行的《监察法》之明确条款，我国特设的监察委员会担负着诸多重要职责。
其中，主要涉及以下方面：
首先是对公职人员进行全面深入的廉政教育培训，以此引导他们在执行公务、行使职权时秉持公正无私、勤勉尽责、廉洁从业、坚守职业道德操守原则。
其次，针对公职人员可能涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊乃至浪费国家资财等各类职务违法行为与职务犯罪展开严谨的调查核实工作。
法律依据：
《中华人民共和国监察法》第十一条
监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：
（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

[律师回复] 解析：
关于赌博行为，以下是依法应当从重处理的几种情况：
首先，行为人若身为国家工作人员，必须受到更严厉的法律制裁；
其次，对于那些组织国家工作人员跨境前往境外进行赌博活动的犯罪分子，同样应予以严惩；
最后，对于那些组织未成年人参与赌博活动，或在赌场内设置专门针对未成年人的赌博项目以吸引其参与的行为，也将面临更为严重的法律责任。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
实施赌博犯罪，有下列情形之一的，依照刑法第三百零三条的规定从重处罚：
（一）具有国家工作人员身份的；
（二）组织国家工作人员赴境外赌博的；
（三）组织未成年人参与赌博，或者开设赌场吸引未成年人参与赌博的。

[律师回复] 解析：
关于国企员工涉嫌受贿这一罪行，我们可以明确知道，该人员理应受到有期徒刑或拘役的刑事制裁。
依据我国现行的相关法律法规，国家机关、国有独资公司、企业、事业单位以及人民团体等机构，如果存在向他人索取、非法收取他人财物，并为他人谋求利益的行为，且情节严重者，将被判处对单位进行罚金的惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
值得注意的是，上述单位若在经济往来过程中，私下在账外暗中收取各种名义的回扣、手续费，也将被视为受贿行为，同样按照前述条款进行处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十七条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
前款所列单位，在经济往来中，在账外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
非法吸收公众存款罪与诈骗罪之间的显著差异主要集中在以下两个重要层面上：
首先，它们所侵犯的社会关系和侵害对象有着本质性的不同。
其次，在犯罪行为的客观表现形式上，两者也存在着明显的差别。
具体而言，非法吸收公众存款罪不仅涉及通过欺骗手段吸引大众资金，同时也涵盖了运用强迫、贿赂等其余强制性或诱导性质的手法向公众筹集资金的情况；
而诈骗罪则仅仅表现为通过编造虚假事实或者掩盖真实情况的欺诈手段来获取他人财产。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事法律领域中，我们常说的“帮信”罪具体是指，行为人明明知道某些个人或组织正在利用信息网络进行非法活动（即犯罪），却依然选择为他们提供各种形式的技术支持，如互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等等；
或是以广告推广和支付结算等方式，为他们的违法行为提供协助，当这种行为严重到一定程度时，将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚，并且可能被处以罚金。
如果涉及到单位犯罪的话，那么不仅要对该单位施加罚款的惩罚，而且还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照第一款的规定进行相应的处罚。
另外，如果在这个过程中还触犯了其他相关的犯罪行为，那么就需要根据哪一种处罚更为严厉来确定最终的罪名和量刑标准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的量刑依据与尺度如下：
实施敲诈勒索行为，非法获取公私财物数量达到较大或屡次实施该项行为的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被判处相应罚金；
若非法获取公私财物数额巨大或者涉及其他严重危害性的情节，则会面临三年至十年不等有期徒刑的惩罚，并需交纳罚金；
而对于那些非法获取公私财物数额特别巨大且具有潜在危害的情节者，将面临十年以上有期徒刑的严厉制裁，同样需要缴纳罚金。
在敲诈勒索数额较大的情况下，如果行为人能够真诚地认罪、悔过，积极退还赃款和赔偿损失，并且符合相关法律规定的特殊情况，那么就可以被视为犯罪情节相对较轻，从而获得不起诉或者免于刑事处罚的宽大处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索属于有意识的刑事犯罪类别。
所谓有意识的刑事犯罪，乃是指行为人为追求某种目的，在意识清醒且明确的情况下，主动实施违法犯罪活动，此乃犯罪构成要件中主观层面上的一种特定心理状况。
因此，若要构成敲诈勒索罪，行为人必须具备这样的有意识的心理状态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.倘若遭遇诈骗案件且涉案金额已超过3000元人民币，公安机关通常将启动立案程序进行追踪调查并追求刑事责任。
2.根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，诈骗公私财物价值在三千元至一万元之间、三万元至十万元之间以及五十万元以上者，应分别视为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在我国现行刑法体系中，并未专门规定“掩隐罪”这一具体罪名，而真正存在的罪名是“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”及“掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪”。
这些犯罪行为通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被要求支付罚金。
然而，如果情况特别严重，比如掩饰、隐瞒犯罪所得的价值总额超过了人民币十万元，或者实施同类行为累计超过三次而且其价值总额达到了人民币五万元，那么根据法律法规，将会面临更高程度的刑罚——判处三年以上七年以下有期徒刑，并且必须缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
司法部门执行公务的工作人员须时刻谨记严格遵守法律规定，确保司法公平正义得以贯彻落实，杜绝任何形式的偏袒和私心。
对于司法系统内部人员的不当干涉、对案件进行说情或打听行为，均应毫不犹豫地予以坚决抵制。
同时，对于未按照法定程序传递相关案件资料或提出其他非分要求的情况，也应明确告知对方必须遵循相应的程序规范来处理问题。
法律依据：
《刑法》第四百零一条
司法工作人员徇私舞弊，对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯，予以减刑、假释或者暂予监外执行的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。