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利用未公开信息交易罪立案标准是怎样的

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2022-09-03 吉林白山
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    利用未公开信息交易罪立案标准:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
    第三十一条
    证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)获利或者避免损失数额在一百万元以上的;
    (二)二年内三次以上利用未公开信息交易的;
    (三)明示、暗示三人以上从事相关交易活动的;
    (四)具有其他严重情节的。
    利用未公开信息交易,获利或者避免损失数额在五十万元以上,或者证券交易成交额在五百万元以上,或者期货交易占用保证金数额在一百万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)以出售或者变相出售未公开信息等方式,明示、暗示他人从事相关交易活动的;
    (二)因证券、期货犯罪行为受过刑事追究的;
    (三)二年内因证券、期货违法行为受过行政处罚的;
    (四)造成其他严重后果的。
    全文
    12 2022-09-03
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利用未公开信息交易罪立案标准是怎样的
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利用未公开信息交易罪立案标准是什么?
利用未公开信息交易罪立案标准是:成效额累计达到50万以上、保证金累计达到30万以上、获得达到15万以上、多次未公开信息交易的等,对于达到上述标准的是可以立案追究刑事责任的。
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刑事辩护
故意伤害罪立案标准及量刑判多少年
[律师回复] 解析:
在中国,故意伤害罪的立案标准一般都是涉及对他人身体造成了轻伤以及更为严重的伤害程度。若是有行为人通过故意非法的方式去损害他人的身体健康并导致受害者受到了轻伤,那么该犯罪嫌疑人将会面临刑事责任的追究。对于那些导致他人重伤甚至是致人死亡的恶劣情况,其所受到的惩罚自然也会更加严厉。从量刑层面来说,根据《中华人民共和国刑法》中的相关条款,即第二百三十四条的明确规定,凡是故意伤害他人身体的行为,都将面临至少三年以下有期徒刑、拘役或者管制等严厉处罚。若犯罪情节进一步加重,导致他人受重伤的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚;而对于那些致人死亡或者是用极其残忍手段致使他人重伤并造成严重残疾的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑的严重惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。
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犯盗窃罪多久后便无法立案
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的立案时效和追诉期限,可能具体取决于案件的性质和可能导致的刑事惩罚等多种因素,包括五年、十年、十五年甚至是二十年不等。决定盗窃罪的追诉期限实际上与犯罪者可能面临的主要刑罚存在着紧密的联系。就盗窃罪的立案标准而言,其主要内容如下:
首先,盗窃公私财产价值达到人民币一千元及以上的情况;
其次,在两年内实施了三次或以上的盗窃行为;
再次,未经许可擅自闯入他人家庭生活区域,并与外部环境形成相对隔离状态下进行盗窃活动;
此外,在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的贵重物品;
最后,以非法占有为目的,盗窃公私财产数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物的行为均属于盗窃罪的立案范围。
法律依据:
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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什么是利用未公开信息交易罪?
利用未公开信息交易罪指的就是证券交易所,证券公司等相关的金融机构的统计人员或者是接管人员的工作人员,利用职务的便利获取信息以外的其他未公开的信息,从而明示他人从事相关的交易活动。
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刑事辩护
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利用未公开信息交易罪怎么判?
从事与该内幕信息有关的期货交易,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役
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刑事辩护
绑架杀人未成年人定什么罪
[律师回复] 解析:
1.对于年满十四周岁但尚未达到十六周岁的青少年,若他们触犯了故意杀人、故意伤害他人至重伤或死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、纵火、爆炸以及投毒等严重犯罪行为,则必须承担相应的刑事责任。
2.然而,对于那些由于年龄尚不足十六周岁而无法接受刑事处罚的青少年,其家长或监护人有义务对其实施严格的管教;在某些特定情况下,政府亦有权将其进行收容教养。
3.根据罪刑法定原则及刑法第十七条第二款的相关规定,年满十四周岁但尚未达到十六周岁的青少年,倘若仅仅参与了绑架活动,但并未涉及杀害、伤害被绑架者,且未实施刑法第十七条第二款所规定的故意杀人、故意伤害他人至重伤或死亡等严重犯罪行为,那么该名青少年应对此次绑架行为不承担刑事责任。但是,其家长或监护人仍需对此类行为进行严肃的管教;在必要的情况下,政府亦可依法将其进行收容教养。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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盗窃罪公安局立案侦查期限是多少
[律师回复] 解析:
1、依照相关法律法规,在接到关于盗窃案的报案后,公安部门通常会设定两个月左右作为案件的侦查期。
2、针对目前普遍存在的问题,即公安机关对罗列的盗窃犯罪行为需在七日之内做出是否予以立案处理的决定。倘若涉及到此类情况,公安部门应视其职责权限范围,对各类报案、控告、举报以及自首材料进行迅速且全面的审查,一旦发现确有犯罪事实需要追究刑事责任时,便应立即启动立案程序。
3、对于个人盗窃公私财物的行为,若涉案金额达到“数额较大”的标准,则以人民币一千元至三千元为起点,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时还可能被处以罚金。而当涉案金额达到“数额巨大”的标准,即人民币三万元至十万元时,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也可能被处以罚金。至于“数额特别巨大”的情况,即涉案金额高达人民币三十万元至五十万元,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑罚,并且可能被处以罚金或没收财产。
4、值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平及社会治安状况,参照上述规定的数额标准,制定适用于本地区的具体数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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利用未公开信息交易罪是什么?
利用未公开信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动。
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刑事辩护
抢劫罪多久会立案
[律师回复] 解析:
关于抢劫罪的立案程序,我国法律并未对此作出严格的时限要求。公安部门在接收到此类案件报告之后,将会进行深入的调查与分析,如果经审核确认此事件存在严重的犯罪行为,且罪责应由相关人员承担,并且此案件也在公安部门的独家权限范围内,那么经过县级以上公安机关负责人的批准,该案件便可以正式立案。
然而,若公安机关认为并无犯罪事实发生,或者犯罪情节相当轻微,无需进一步追究刑事责任,或者在此类案件中存在其他法定的不追究刑事责任的情况,同样需经过县级以上公安机关负责人的审批,方可决定不予立案。对于已经有人提出控诉的案件,若决定不予立案,公安机关必须制作相应的不予立案通知书,并在三个工作日之内将其送达给控告人。在决定不予立案之后,若又发现了新的事实或证据,或者发现原来所认定的事实存在错误,需要追究刑事责任的,公安机关应该立即启动立案程序,进行妥善处理。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十八条
公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。
决定不予立案后又发现新的事实或者证据,或者发现原认定事实错误,需要追究刑事责任的,应当及时立案处理。
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利用未公开信息交易罪怎么判
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着新刑法利用未公开信息交易罪怎么判的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
挪用公司资金加受贿罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,企业、机关团体或其他具备相应主体资格的机构中的公务人员,因职务便利而挪用其所在单位的资产供个人使用或出借于第三方,若涉及以下任何一种情况,应当依法予以刑事立案调查并追诉:
1.所挪用单位资金的金额在人民币1万元至3万元之间,且该行为持续时间超过了3个月仍未归还;
2.所挪用单位资金的金额在人民币1万元至3万元之间,且该行为被用于营利性活动;
3.所挪用单位资金的金额在人民币5000元至2万元之间,且该行为被用于非法活动。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
取保候审可以去立案地吗
[律师回复] 解析:
当犯罪嫌疑人为保证自身安全而采取取保候审措施时,如若需暂时离开发达居住地所处的市或县,通常情况下,只需获得执行机关的批准,便可前往外地。
然而,在犯罪嫌疑人被取保候审后,必须严格遵守相关法律法规,并在接到公安机关或其他相关机构的传唤时,应立即出庭接受调查。倘若在此期间违反了取保候审规定中所要求的法律义务,执行机关有权立即将其逮捕归案。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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