最近同学提了一个问题，由于不是很懂，所以不知道该怎么回答，所以请问外资企业资质查询的具体步骤是怎样的呢？

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪的相关操作包括：
1.为各类上游犯罪及其非法所得提供相应的金融账户，以此来掩盖其真实来源；
2.采取各种手段来将大量的合法财产转化成现金，以逃避相应的法律监管；
3.通过银行转账或其他常见的支付结算方式，将非法所得转入其他账户进行操作，试图掩盖其真实身份；
4.在不同国家之间进行大规模的资产转移，以逃避法律追责；
5.以及其他一系列的掩饰和隐瞒行为，以达到洗钱的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于抢劫公民或企业的行为，不论行为人的涉案金额大小以及他所实施的此类违法活动次数多少，都会面临刑事指控和惩罚。
根据相关法律规定，行为人将可能会被判以三年以下的有期徒刑，拘役或者是管制，同时还需要接受相应的罚金处罚。
而如果行为人所造成的经济损失数额巨大，或者存在其他严重情节的话，那么他将会面临更为严厉的刑罚，即三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在公司进行洗钱活动时，其法定代表人极有可能会触犯洗钱罪。
根据相关法律法规，洗钱行为将面临被依法没收违法所得以及由此而产生之收益、同时判处五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚，并且还可能附加处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于在企业内任职的员工因接受贿赂而触犯刑法的情况，所适用的法律判决标准如下：
如果受贿数额较小，则将被判处五年以下有期徒刑或拘役；
若受贿数额极大，则将面临最高五年以上的有期徒刑以及可能伴随的没收个人财产的处罚。
然而，不仅是国家工作人员，非国家工作人员的受贿额度若是在人民币六万元以上，也会被判定为受贿数额较大，从而构成刑事犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；
数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
总结来说，针对您的问题，有以下三个可行的途径供参考：
首先，可以在案件正式立案之后向法院提交申请，请求相关部门协助调取所需证据材料；
其次，若在立案之后需要自行开展调查工作，则需先获得法院签发的调查取证许可证明；
最后，如果涉及到立案必备的关键信息，最好能提前进行收集与整理，此时最好委托专业的律师代为处理。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
?起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪的处理流程如下：
首先，交通警察需要亲赴事故现场展开详细的调查取证工作，并最终根据证据材料对事故责任进行明确认定；
其次，当此事件被视为涉嫌犯罪时，该案需移交给公安机关进行进一步的侦查；
第三阶段，公安机关在完成全面细致的立案侦查后，将依法向检察机构提出公诉申请；
最后，经由人民法院依法进行公开审理，并依据相关法律法规作出公正裁决。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
针对涉及帮信罪是否获得利润之调查方法，关键在于审查交易流水。
在实践中，若行为者涉嫌收购、贩卖或租借信用卡，或银行账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书等，亦或是他人手机号码、流量卡、物联网卡等等，都将成为重要的评判依据，同时还需结合行为人自身的认识程度进行综合考量。
倘若某个人面临涉嫌非法使用帮信罪的指控，却矢口否认，那么我们便可通过搜集各类证据来证实其罪行。
这些证据可能包括相关人员的证言、通话记录、短信、电子邮件、社交媒体账号等，以及可能掌握的相关记录和文件等。
在处理帮信罪案件时，公安机关的取证工作主要围绕以下几个方面展开：
首先，需要证明行为人明确知晓被帮助对象正在利用信息网络从事犯罪活动；
其次，需要证明行为人确实提供了实质性的帮助行为；
最后，需要证明行为人的行为属于情节严重的范畴，即为三个及以上对象提供帮助，且支付结算金额达到二十万元以上，或者以投放广告等方式提供资金达五万元以上。
在调查过程中，所获取的证据必须经过严格的认证、物证核实，确保其真实性和有效性，方能作为定罪依据。
如遇此类情况，应将案件退回公安机关进行补充侦查。
所谓“对公账户流水”，是指银行客户、公司客户开设的基本对公账户，其在一段时间内与银行之间发生的存取款业务清单。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
办理退休手续的具体操作方法如下：
首先，当作为工作者的您，是否正好达到了国家所规定的法定退休年龄，如到达了该年龄阶段，便可前往社保部门提出正式的申请，且需在所在区域的社保部门递交相应的表格文件及证书复印本，包括“企业职工退休申请表”以及“社保缴费基本情况确认表”，同时附上个人身份证的复印件以及照片；
其次，社保局的相关工作人员将仔细审核您所提交的所有材料，一旦审核通过，则会知会您所在的公司提供您的人事档案；
再次，经过工作人员的进一步核实确认之后，您便可以携带退休证进行最终的确认。
对于退休的相关要求条件，首先需要满足男性年满六十岁，女性年满五十岁的条件，并且需连续工龄至少十年以上；
其次，如果是从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康的工作，那么男性年满五十五岁，女性年满四十五岁，并且连续工龄也必须达到十年以上；
最后，如果男性年满五十岁，女性年满四十五岁，并且连续工龄同样达到十年以上，但需要有医院出具的证明，并经过劳动鉴定委员会的确认，才能确定为完全丧失劳动能力。
法律依据：
《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》第三条
患二、三期矽肺病离职休养的工人，如果本人自愿，也可以退休。
退休费按本人标准工资的百分之九十发给，并享受原单位矽肺病人在离职休养期间的待遇。
患二、三期矽肺病离职休养的干部，也可以按照本条的办法执行。

[律师回复] 解析：
对于袭击司法人员的判罚准则如下：
倘若侵权者存有暴力干扰正在按章执法的司法人员的行为，将被视为袭警犯罪，处罚以三年以下的有期徒刑、拘役或管制为基础；
若存在使用枪支、管制刀具，或是以驾车撞击等危险方式，对其人身安全产生极大威胁的恶劣情节，则将面临三年至七年的有期徒刑惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在涉及交通肇事罪的事件处理过程中，其流程可大致归纳为以下四个步骤：
首先，负责调查取证的交警抵达事故现场对相关情况展开深入了解和全面收集证据，以便判定具体的事故责任方；
其次，当事件确定为可能涉嫌违法犯罪时，警局会接手该案，将之转移至公安机关，由后者依据正常法律手续启动立案侦查工作；
第三步，待公安机关完成立案侦查后，依法由检察机关向人民法院提出公诉请求；
最后，人民法院根据相关法律法规，对案件进行公开审理，并最终做出公正合理的判决结果。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
公司采取降薪措施通常被视为不合规的举措。
因为公司自行降低员工薪酬构成了擅自变更劳动合同条款的违规行为，实为违法之举。
若公司在未与劳动者进行充分协商并达成共识的前提下，擅自对其岗位及薪酬进行调整和削减，那么劳动者有权向相关劳动仲裁机构提出申诉。
法律依据：
《中华人民共和国劳动法》第十七条
订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。
劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。

[律师回复] 解析：
1.原土地使用者应向国土资源部门提出正式申请，请求收回土地使用权；
同时，原土地使用者需委托符合双方共同认定要求的评估机构，为该地块设定合理的补偿金额，以便对原土地使用者进行公平合理的补偿。
2.收到申请之后，国土部门将依据规划部门出具的新规划以及地块调整后的具体使用性质等相关规定，结合政府公开的土地出让金标准、土地成本、市场教育参考价格以及近期邻近宗地的交易价格等多方面因素，经过规划、国土、财政、监察等多个部门的集体审议，最终确定土地出让的起始价格，并由土地交易机构按照法定程序组织实施招拍挂出让活动。
3.经过招拍挂出让环节后，新的土地使用者将会诞生。
新的土地使用者需要与土地交易机构签署具有法律约束力的成交确认书，并且还须与国土部门签订土地出让合同，并按合同规定如约支付土地出让价款。
4.当土地使用者依照土地出让合同全额支付完毕所有土地出让价款后，便可着手办理土地使用权证书。
法律依据：
《中华人民共和国土地管理法》第五十六条
建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；确需改变该幅土地建设用途的，应当经有关人民政府土地行政主管部门同意，报原批准用地的人民政府批准。其中，在城市规划区内改变土地用途的，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。

[律师回复] 解析：
汽车损坏保险所涵盖的范围主要包含以下几个方面：
首先，碰撞和倾覆是其中重要的风险因素之一；
其次，火灾与爆炸也是汽车损坏保险所要承担的责任范围；
再次，来自外部环境的物体倒塌、高空运行物体坠落以及在行驶过程中的平行坠落等情况也被纳入了汽车损坏保险的保障范畴；
此外，雷击、风暴、龙卷风、暴雨、洪水、海啸、地面下陷、冰层下陷、山崖崩裂、雪崩、雹灾、泥石流、滑坡等自然灾害也属于汽车损坏保险的理赔范围之内；
最后，承载并运输保险车辆的渡船若遭遇自然灾害，同样可以获得汽车损坏保险的赔偿。
法律依据：
《机动车交通事故责任强制保险条例》第四十三条
挂车不投保机动车交通事故责任强制保险。
发生道路交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由牵引车投保的保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；
不足的部分，由牵引车方和挂车方依照法律规定承担赔偿责任。

[律师回复] 解析：
在某些离婚案例中，一些夫妇可能会为了追求自身的利益最大化，选择运用诸如过户、赠与甚至是向他人借款等手法来转移原本属于他们双方共有的财产。
然而，关于离婚期间财产转移的时间如何被确认，法律并没有给出一个明确定义和规范。
尽管如此，根据现今司法实践中的主流观点，离婚时是指夫妇向法院提出诉讼的那一刻；
另外一种观点则认为应该从向法院提交诉讼开始向前追溯一段特定的时间段；
还有一部分人主张，离婚时应当以夫妇之间出现矛盾纠纷的时刻为准。
那么，我们该如何防范或应对这种离婚财产转移的现象？
首先，如果您尚未向法院提起诉讼或者已经启动了离婚程序，却发现对方已经开始实施财产转移的行为，您可以向法院申请财产保全。
其次，如果情况非常紧迫，未进行财产转移的一方可以在正式起诉之前向法院申请财产保全，法院在收到诉前财产保全申请之后，若决定采取财产保全措施，将会立即执行。
然而，请务必在法院采取保全措施后的30天内提起诉讼，否则法院将有权解除财产保全。
最后，如果在离婚之后，某一方发现另一方在离婚过程中或者离婚前曾经有过财产转移的行为，他/她可以向人民法院提起诉讼，要求对夫妻共同财产进行再次分割。
需要特别强调的是，发现之日起的两年之内，是提起重新分割财产诉讼的有效期限。
法律依据：
《民法典》第一千零九十二条
夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。

[律师回复] 解析：
准确地说，它并非属于法人这一类别，而应被归类为“非法人组织”。
非法人组织中包含了诸如“个人独资企业”、“合伙企业”以及无法获得法人资格的专业服务机构等等。
至于“营利法人”，则主要涵盖了“有限责任公司”、“股份有限公司”以及其他类型的企业法人等。
所谓“营利法人”，是指那些旨在获取利润并将其分配给股东或其他出资人的法人实体。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第七十六条
以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。
营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

[律师回复] 解析：
1.在进行任何授权行为之前，必须先行获取委托证明文件；
2.在行使授权过程中，必须严格遵守授权范围，设定相关的权利与义务；
3.在所有的授权行动中，都必须使用代理人的名义来设立权利和义务。
而在授权过程中的基本依据是目标责任，因此必须根据责任人所承受的目标责任大小，给予适当的权力。
同时，也须遵循以下几个原则：
1.相近原则。
此原则包含两个层面的含义：
首先，我们应当直接向下属授权，避免越级授权；
其次，我们应当将权力授予那些最接近于做出目标决策以及执行任务的人员，以便在出现问题时，他们可以迅速地做出应对措施。
2.授要原则。
这意味着我们应当将下属在实现目标过程中所需要的、较为关键的权力授予他们，这些权力能够有效地解决实质性的问题。
3.明责授权。
在授权的同时，我们还需明确其职责，让下属清楚了解自身的责任范围以及权限范围。
4.动态原则。
由于下属所处的环境条件、目标责任以及时间等因素可能会有所变化，因此我们应当根据实际情况，灵活地授予他们不同的权力。
贯彻这个原则，就是要求我们从实际需求出发进行授权，具体实施方式可以参考。
法律依据：
《民法典》第九百一十九条
委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。

[律师回复] 解析：
在大多数情况下，开具发票的工作都属于会计部门的职责范围之内。
而出纳员的主要职能则包括保管公司现金资源、重要的原始凭证，如未使用的支票、空白发票、股票证券以及债券、进行货币的存取业务、办理各项转账汇款操作等等，当然也有特殊情况下需要他们保管部分银行印章。
至于填写支票以及开具发票，这些事项一般也是由会计部门承担。
法律依据：
《发票管理办法》第十五条
需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。
主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，开设赌场罪的具体量刑标准如下：
对于犯下此等罪行者，将会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需缴纳罚金。
如果情节严重的话，那么对应的刑罚将有所提升，会被判处在五年至十年内接受相应的监禁，并额外支付罚金。
而如果是组织我国公民参与国（境）外赌博，且涉及金额巨大或存在其他严重情节时，也应按照上述规定进行处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
(一)关于刑事案件的收费标准，我们按照各个办案阶段分别以计件方式确定具体金额。
首先是侦查阶段，每项事务的收费范围为人民币5,000至10,000元；
其次是审查起诉阶段，同样以计件方式计算，每项事务的收费范围为人民币5,000至10,000元；
再次是一审阶段，每项事务的收费范围为人民币10,000至30,000元。
对于家庭经济状况特别困难且符合当地法律援助条件的非北京市区案件，我们将在此基础上适当下调收费标准。
(二)对于二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件，我们将按照一审阶段的收费标准收取相应的律师服务费用。
(三)如果同一律师事务所需要代理一个案件的多个阶段，从第二阶段开始，我们会根据实际情况酌情减少收费。
(四)当被害人提出刑事附带民事诉讼时，我们将按照民事诉讼案件的收费标准收取相应的律师服务费用。
(五)若犯罪嫌疑人、被告人同时涉及多个罪名或者多起犯罪事实，我们可以按照所涉罪名或犯罪事实分别进行计件收费。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;计时收费可适用于全部法律事务。

[律师回复] 解析：
经行政复议之后，若原先作出的具体行政行为得到了撤销，那么这一行政决定将不再被执行。
在此情况下，如果此举给相关当事人带来了任何形式的损失，当事人有权向有关部门申请进行赔偿。
在申请行政复议的过程中，申请人不仅享有提起行政赔偿请求的权利，而且行政复议机构对于那些符合《中华人民共和国国家赔偿法》相关规定并且有必要予以赔偿的案件，会在其决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法的同时，明确地告知被申请人应该依法给予赔偿。
法律依据：
《中华人民共和国行政复议法》第二十八条
行政复议机关负责法制工作的机构应当对被申请人作出的具体行政行为进行审查，提出意见，经行政复议机关的负责人同意或者集体讨论通过后，按照下列规定作出行政复议决定:
(一)具体行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持；
(二)被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行；
(三)具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法定撤销或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为:主要事实不清、证据不足的，适用依据错误的，违反法定程序的，超越或者滥用职权的，具体行政行为明显不当的。
(四)被申请人不按照本法第二十三条的规定提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为该具体行政行为没有证据、依据，决定撤销该具体行政行为。
行政复议机关责令被申请人重新作出具体行政行为的，被申请人不得以同一的事实和理由作出与原具体行政行为相同或者基本相同的具体行政行为。