律图审稿专业委员会3轮严审

最近在处理非法集资的问题,问一下大家关于政府非法集资的处理办法主要是什么的呢?怎么解决?

帮助10人 10w+浏览 匿名 2017-11-09 宁夏吴忠
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    违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
      
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
      
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
      
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
      
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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    6 2017-11-09
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    下面为大家解答政府非法集资的处理办法 :违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。如果以非法占有目的,采取欺骗手段骗取资金的,以集资诈骗罪定罪处罚。
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    6 2017-11-09
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政府非法集资的处理办法主要是什么的呢?
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报案非法集资怎处理呢?
当事人可以打110报案,也可以直接到当地的公安局进行报案。当公安局了解情况后,会第一时间进行处理,给民众一个合理的解释。
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刑事辩护
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非法集资怎么定罪的呢?
人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。
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刑事辩护
洗钱罪与非法经营罪哪个严重
[律师回复] 解析:
这两类犯罪行为的严重性无疑都是非常显著的。
洗钱罪与非法经营罪作为两个独立的犯罪类别,其内在差异十分鲜明。
首先,洗钱罪往往会伴随有上游犯罪的发生,诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等;
然而,非法经营罪却并无明确的上游犯罪。
其次,从犯罪客体的角度来看,洗钱罪主要侵害的是上游犯罪行业中的受害者的财产权益,同时对市场经济秩序产生干扰,甚至可能妨碍司法程序的正常进行;
而非法经营罪则主要是对市场秩序的破坏。
最后,在构成要件方面,非法经营罪主要涉及到未经许可擅自经营专营、专卖物品或者其他受到限制买卖的物品,或者从事买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或批准文件等违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法吸存和非法集资区别在哪里呢?
概念方面的区别:非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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刑事辩护
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非法集资被骗怎么报案呢
去报案的时候,交集资诈骗罪经侦报案材料时需要提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”。
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刑事辩护
行政强制实施程序有哪些规定
[律师回复] 解析:
根据我国行政法相关规定,行政机关在执行行政强制措施时必须遵循以下重要原则:
首先,行政机关在决定实施前,必须先向其负责人进行详细汇报,并获得其明确批准后方可执行;
其次,在执行过程中,必须有至少两位行政执法人员共同参与;
第三,在执行过程中,行政执法人员需要向当事人展示其执法证件以示身份;
第四,在执行过程中,行政机关应及时通知当事人到场,以便其了解情况;
第五,在执行过程中,行政机关应当面向当事人说明采取行政强制措施的原因、法律依据以及当事人所拥有的合法权益及救济渠道等相关事项;
最后,如果当事人未能亲自到场出席会议,行政机关则需邀请见证人抵达现场,并由见证人和行政执法人员共同签署或盖章确认现场笔录,若当事人拒绝配合上述操作,在现场记录中也应对此做出明确标记。
除此之外,我国还针对行政强制措施的执行制定了一系列法律法规作为补充,对行政机关的执行行为进行规范性指导。
法律依据:
《中华人民共和国行政强制法》第十八条
行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定:
(一)实施前须向行政机关负责人报告并经批准;
(二)由两名以上行政执法人员实施;
(三)出示执法身份证件;
(四)通知当事人到场;
(五)当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径;
(六)听取当事人的陈述和申辩;
(七)制作现场笔录;
(八)现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章,当事人拒绝的,在笔录中予以注明;
(九)当事人不到场的,邀请见证人到场,由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章;
(十)法律、法规规定的其他程序。
快速解决“行政类”问题
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非法拘禁罪一般要多久才判刑
[律师回复] 解析:
1.若非法拘禁的时间持续长达24小时,则公安机关有权对此进行刑事立案处理;
2.倘若非法拘禁他人生动或以其它方式肆意剥夺他人自由,将面临最低为三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的惩罚;
3.若存在殴打、侮辱对方的恶劣情节,警方将会对其在三年有期徒刑范围内加重处罚。
关于刑事案件的追诉期,需自犯罪之日起开始计时;
倘若犯罪行为具有连续性或继续性特征,则须自犯罪行为终止之日起算;
而在追诉期之内若再次触犯法律,前罪的追诉期则应自犯下新罪之日起重新计算。
如若超过二十年仍欲追诉,则需向最高人民检察院申请核准。
具体的刑事追诉时效期间的长度,则由法定最高刑加以决定。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,刑事诉讼中的证据可以包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等多种形式;
所有能够用于证实案件真实情况的材料,均可视为证据。
然而,证据必须经过查证核实后方能作为定案依据。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
集资诈骗罪法院怎么判
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪的法定刑罚如下所示:
处以五年以下的有期徒刑或拘役,同时须判处二万元人民币以上到二十万元人民币以下的罚金;
如果诈骗金额巨大抑或是存在其他严重情节者,则对其进行五年以上十年以下有期徒刑的处罚,并需课以五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金。
至于诈骗他人财物价值在三千元至一万元人民币之间、三万元至十万元人民币之间以及五十万元人民币以上的情况,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于那些以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动且数额较大的行为,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需要支付二万元人民币以上到二十万元人民币以下的罚金;
若诈骗金额极其巨大或是存在其他严重情节者,将受到五年以上十年以下有期徒刑的处罚,同时还需支付五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金;
而对于那些诈骗金额特别巨大或是存在其他特别严重情节者,将被处以十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚,同时还需支付五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资能追回多少钱呢?
集资诈骗追回的费用按一定的比例先对各个受害者进行赔偿,追回的款项多,则受害者的赔偿款就较多。其余的都上缴国库,充作国库资金。
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刑事辩护
辅警能构成职务侵占罪主体吗
[律师回复] 解析:
依据我国法律规定,辅警亦可成为职务犯罪的主体。
所谓职务犯罪,系指国家机关、国有独资公司、企业以及由国家出资设立的事业单位、社会团体中的工作人员,利用其自身已有的职权,以贪污、受贿、徇私枉法、滥用职权等手段违法侵害公民人身权益及民主权利,严重破坏国家对于公共事务管理所设定的一系列规章制度,并需依照《中华人民共和国刑法》相关条款进行刑事处罚的犯罪行为。
例如,职务侵占罪即是指公司、企业或其他单位内部的工作人员,利用职务之便,将本单位的财产非法据为己有,且涉案金额达到一定标准的犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
一个集团的两个公司调动员工如何有效调动
[律师回复] 解析:
通常情况下,有如下几个基本步骤需要遵循:
首先是提出调配申请或是接受调配考察;
其次,由人力资源部对申请人的调配条件进行严格的审核,以确保其满足内部调动的相关资格规定;
再次,申请人所在部门以及拟调任部门的负责人将参与到调动审批过程中来;
随后便是进行调配面谈环节;
紧接着,总经理会对调动事宜进行最终审批;
最后,发布调动公告,并进行调岗审计,同时完成调岗手续的办理,如内部工作交接、办公物品交接、办公区位调换、新部门内部介绍及工作安排以及新岗位权限开通等。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第六条
设立公司,应当依法向公司登记机关申请设立登记。符合本法规定的设立条件的,由公司登记机关分别登记为有限责任公司或者股份有限公司;不符合本法规定的设立条件的,不得登记为有限责任公司或者股份有限公司。法律、行政法规规定设立公司必须报经批准的,应当在公司登记前依法办理批准手续。公众可以向公司登记机关申请查询公司登记事项,公司登记机关应当提供查询服务。
第七条
依法设立的公司,由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理变更登记,由公司登记机关换发营业执照
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