律图审稿专业委员会3轮严审

挪用资金罪立案追诉标准是多少

3.7w浏览 匿名 2024-06-18 江西九江
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律师解答 共1条
  • 律图张掖
    律图张掖
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    解析:
    涉及以下任何一种情形的公司、企事业单位及其它相关组织内的员工,利用其职务所赋予的权力和便利条件,擅自将所在单位的公款挪作他用或擅自借给他人使用,都将被认定为触犯法律法规,并面临刑事指控:
    (1)挪用本单位资金的金额在人民币一万元至三万元之间,且超过了三个月仍未归还;
    (2)挪用本单位资金的金额在人民币一万元至三万元之间,用于从事盈利性活动;
    (3)挪用本单位资金的金额在人民币五千元至二万元之间,用于从事非法活动。
    同时,具备以下任一情况的,均可视为“挪作个人使用”:
    (1)将本单位资金提供给自己、亲属或其他自然人使用;
    (2)以个人名义将本单位资金提供给其他单位使用;
    (3)个人决定以单位名义将本单位资金提供给其他单位使用,但目的是为了获取个人利益。
    法律依据:
    《刑法》第二百七十二条
    挪用资金罪
    公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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    4 06-18
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挪用资金罪立案怎么撤案?
挪用资金罪立案是不能够由当事人自己撤销案件的。因为挪用资金罪,他是属于公诉类型的案件,所以一旦达到起诉的标准的话,那么公安机关就需要进行处理,然后移送给法院来进行审理。
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刑事辩护
盗窃罪不立案拘几天
[律师回复] 解析:
涉及盗窃罪指控未被裁定成立时,具体拘留时长主要视案件具体情况而定,最低为五个工作日,最高可达十个工作日以内。若该行为未达到犯罪之程度,则将面临五个工作日至十个工作日之间的拘留,同时可能被处以五百元人民币以下的罚款;倘若情节较为严重,那么将可能受到十个工作日以上至十五个工作日以下的拘留,并可能面临一千元人民币以下的罚款。凡构成盗窃罪者,依据相关法律条例进行处理。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》明文规定,在遇到盗窃行为时,当涉案金额足以构成“数额较大”的标准时,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并可能被处以罚金;若涉案金额达到“数额巨大”或存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并可能被处以罚金;若涉案金额达到“数额特别巨大”或存在其他特别严重情节,将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
武汉挪用资金罪律师费用是谁出
[律师回复] 解析:
关于律师费应由何方支付的问题,这取决于具体情况而定。如果双方当事人在事先并无相关协议或约定的情况下,在民事诉讼活动中并未就律师费用的承担事项达成明确的合同共识,那么依据一般的理解与习惯,往往是由当事人本身承担所有的法律服务所需的律师费用。
然而,如果双方当事人已经先行商议并达成了相应的协定,则在大多数情形之下,法院将会要求提出律师费用请求的一方当事人提供经官方认证的律师委托代理合同以及开具的发票以证明其所花销的实际金额,进而能够合理地核准聘请律师所产生的各类开支。此外,值得强调的是,根据我国出台的《律师服务收费管理办法》规定,律师处理涉及到财物产权关系的民事事务、经济纷争以及行政纠纷,在向客户收取手续费之余,还需按照争议标的物的数量收取一定比例的酬金。至于律师事务所方面,他们有权利预先收取客户的部分费用,然后在案件审理完毕之后依照既定的收费标准进行结清。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第六条
律师办理涉及财产关系的民事案件、经济案件和行政案件,除收取手续费外,还应按争议标的收取一定的报酬。
律师事务所可以预收费用,待结案后按规定收费标准予以结算。
假冒警务人员贩毒罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
若违反上述法条规定,涉及到的毒品数量大于或等于一定数值,且在特定情形下可视为达到翻倍标准的话,那么将被认定为情节较为严重(特别情况是数量到达前档未满后档已足时,此类情况可视为情节严重至特殊程度,此时应按照该档次的标准进行立案调查与法律追究),将会依法追究其刑事责任,处以三年以下有期徒刑、拘役或是管制的惩罚,并附加适当数额的罚金。
其中的具体金额还需根据犯案人的实际情况和涉案毒品的种类来确定。具体而言,以下是各类毒品的数量标准:
1.麻黄碱(麻黄素)伪麻黄碱(伪麻黄素)消旋麻黄碱(消旋麻黄素):数量在1千克以上但不足5千克;
2.1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺:数量在2千克以上但不足10千克;
3.3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄碱(去甲麻黄素)甲基麻黄碱(甲基麻黄素):数量在4千克以上但不足20千克;
4.醋酸酐:数量在10千克以上但不足50千克;
5.麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸:数量在20千克以上但不足100千克;
6.N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶:数量在50千克以上但不足250千克;
7.甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸:数量在100千克以上但不足500千克;
8.其他制毒物品:数量与上述标准相当者。
法律依据:
《刑法》第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:
(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;
(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;
(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;
(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;
(五)参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品,或者向未成年人出售毒品的,从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品,未经处理的,毒品数量累计计算。
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挪用资金罪的立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的。
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刑事辩护
非吸罪的立案标准是多少
[律师回复] 解析:
根据法律法规规定,涉嫌非法吸收或变相吸收大众存款的行为,存在以下任何一种情况者,均应被依法严肃追究其刑事责任并予以立案:
首先,对于个人而言,倘若其非法吸收或变相吸收公众存款的金额达到20万元人民币以上,而对于单位来说,则需达到100万元人民币以上方可构成犯罪;
其次,若个人非法吸收或变相吸收公众存款的对象人数超过了30人,那么单位非法吸收或变相吸收公众存款的对象则需要超过150人方能构成犯罪;
再次,个人非法吸收或变相吸收公众存款,导致存款人直接遭受经济损失额达到了10万元人民币以上,而对于单位来说,这个数字必须提高到50万元人民币以上才能构成犯罪;
最后,如果这类行为对社会及他人造成了极其恶劣的影响,或者引发了其他严重后果,亦将构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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挪用资金立案后能撤吗
可以,但是已经涉嫌犯罪。可能涉嫌多种罪名。具体的罪名认定需要视具体性质确定:(1)如果押金行为属于合法,则涉嫌挪用资金罪或者侵占罪。(2)如果押金行为属于非法,则可能会牵涉到诈骗罪。(3)不排除其他罪名的可能性,因为罪名认定要根据犯罪性质确定。
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刑事辩护
摩托车袭警罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,“袭警罪”的定义及立案标准具体体现为采用暴力、威胁等不当方式来阻挠人民警察执行职务或履行相关职责,以至于给社会公共安全带来严重影响和后果的犯罪行为。本项罪名所波及到的主要客体是人民警察在日常工作中所进行的合法执法管理活动。而攻击的具体目标则是那些正在依法执行职务的人民警察。对于那些以暴力形式袭击正在依法执行职务的人民警察的罪犯,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;如果罪犯使用了枪支、管制刀具,或者采取驾驶机动车撞击等极端手段,对人民警察的人身安全构成严重威胁的,那么其刑期将会被提升至三年以上七年以下有期徒刑。“袭警罪”是指那些以暴力形式袭击正在依法执行职务的人民警察的严重违法犯罪行为。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
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挪用资金45万会立案吗
会立案。挪用资金罪相关立案标准:1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,超过3个月未还的;2.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上,进行营利活动的;3.挪用本单位资金数额在5000元至2万元以上,进行非法活动的。
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刑事辩护
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犯挪用资金罪怎么立案?
员工挪用单位资金达到1万元的,应予以立案。未经单位允许,员工私自挪用资金,超过3个月未归还的,或者是利用挪用的资金从事非法经营活动,对单位造成损失,应承担相应的法律后果。
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刑事辩护
河北省集资诈骗罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗案件的立案规定明确指出:
1、对于个人集资诈骗案件,涉案金额超过十万元人民币的,即可予以立案侦查。此类案件的核心特征在于行为人以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资活动,个人集资诈骗金额累积达到了十万元人民币以上;
2、而对于单位集资诈骗案件,涉案金额需达到五十万元人民币以上方可立案侦查。集资诈骗罪的构成要素包括以下几个方面:
1、客体要件。集资诈骗罪所侵害的客体是一个复合性的客体,既包括了公共财产和私人财产的所有权,也涉及到国家的金融管理秩序;
2、客观要件。集资诈骗罪在客观方面的表现形式为行为人必须实施了运用欺诈手段进行非法集资的行为,并且涉案金额较大;
3、主体要件。集资诈骗罪的主体是一般的自然人,只要符合刑事责任年龄并具备刑事责任能力的人都可以成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人;
4、主观要件。集资诈骗罪在主观方面是由故意构成的,并且犯罪动机是为了非法占有他人财物。也就是说,犯罪行为人在主观上有将非法筹集的资金占为己有的意图。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪审问多久会立案成功
[律师回复] 解析:
帮助信息网络犯罪活动罪在调查阶段至立案阶段通常需要三天至七天的时间。其具体立案标准主要有以下几点:
首先是支付结算金额达到或超过二十万元人民币;
其次,通过投放广告等手段提供资金支持且金额达到或超过五万元人民币;
最后,违法所得达到或超过一万元人民币。此外,还有其他一些可能构成帮助信息网络犯罪活动罪的行为,例如:为三个及以上对象提供帮助;在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动或者危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到或超过五张(个);收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到或超过二十张;以及其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
职务侵占罪杭州立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
依据我国刑法典的明确要求,在浙江省杭州市,关于职务侵占罪的刑事立案标准具体如下所示:涉案金额达到人民币六万元及以上,即视为数额较大;若数额超过人民币一百万元,那么便可认定其属于数额巨大的范畴。根据《中华人民共和国刑法》中的相关规定,公司、企业或其它法人单位的工作人员,如果利用职务之便,将本单位的财产非法据为己有,且涉案金额达到一定程度,那么将会面临相应的法律制裁。具体而言,涉案金额达到人民币六万元及以上,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担罚金的责任;而当涉案金额超过人民币一百万元时,则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;若涉案金额特别巨大,甚至可能会被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并且仍需承担罚金的责任。值得注意的是,对于国有公司、企业或其它国有单位中从事公务的人员,以及由这些单位委派至非国有公司、企业或其它单位从事公务的人员,如果存在上述行为,也应按照相关规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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