律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱罪可取保吗

4w浏览 匿名 2024-06-22 福建宁德
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律师解答 共1条
  • 律图通化
    律图通化
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    解析:
    关于洗钱罪是否有机会获得取保候审这一问题,答案取决于特定案件的实际情况以及犯罪嫌疑人的违法行为。
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条之规定,若该犯罪嫌疑人有可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑,或者面临被判以有期徒刑以上的刑罚,假设采取取保候审措施并不会导致其产生社会危害性,同时也并非累犯的话,那么他就具备了申请取保候审的资格。
    然而,鉴于洗钱罪往往涉及到严重的经济犯罪,法院在审理过程中会充分考虑其对金融秩序所带来的潜在影响,因此,能否成功取得取保候审,还需结合具体案例进行深入分析。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
    人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
    (一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
    (二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
    (三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
    (四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    取保候审由公安机关执行。
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    4 06-22
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涉嫌洗钱罪可以取保候审吗?
只要符合取保候审的条件就可以申请取保;一般犯罪嫌疑人或被告可能会被判处管制或者是拘役,再者就是当事人患有严重的疾病,生活不能完全自理的那么就可以依法的采取取保措施。
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诉讼仲裁
取保候审后可以再刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
在经历取保候审后,仍然无法完全排除被拘留的可能性。在此期间,必须严格遵守相关的法律法规,否则可能会面临被拘留或者逮捕的风险。狭义的理解中,取保候审可以理解为侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳一定数额的保证金并且向其出具书面保证意见,以确保他们不会逃跑或者阻碍调查工作,并承诺他们能够随传随到接受相关讯问。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
快速解决“刑事辩护”问题
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取保候审金多久不会退回
[律师回复] 解析:
1.关于取保候审保证金的返还问题,其具体时限应当根据相关法规进行明确规定。
2.若犯罪嫌疑人或被告人在取保候审期间严格遵守了法定的义务和条款,那么待取保候审期限届满后,他们可凭借解除取保候审的书面通知或具有法律效力的相关文书,前往指定的银行办理保证金的全额退还手续。
3.而对于取保候审保证金何时能够顺利返还给当事人这一问题,主要取决于公安机关是否已经依法做出了退还保证金的决定。一旦公安机关依法做出决定,那么返还的速度将会相对较快;反之,如果是由当事人主动提出申请,则通常情况下需要等待最多不超过七个工作日的处理时间。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
取保候审会提前通知家属吗
[律师回复] 解析:
关于取保候审的告之义务,通常情况下不会涉及到家庭成员。取保候审,是一种由人民法院、人民检察院以及公安机关对于特定犯罪嫌疑人和刑事被告人提出的,要求他们提供担保人或者缴纳保证金的,以确保随时被传唤能够及时到达的强制措施。取保候审的具体操作流程如下:
首先,犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人、近亲,必须通过书面方式提交取保候审的申请;
其次,公安机关、人民检察院和人民法院在收到取保候审的申请书之后,需要在七个工作日内做出是否批准的决定;
最后,如果决定对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施,则应向其本人宣布,并且要求其在取保候审决定书上签字确认。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
帮信取保候审可以去外地吗
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,是允许犯罪嫌疑人、被告人前往外地进行活动的。
然而,被采取取保候审措施的相关人员,在未获得执行机关的批准之前,禁止擅自离开其所在的市或县境范围之内。如果出现任何违反取保候审规定的行为,并可能导致逮捕情况的发生时,则可对相关的犯罪嫌疑人、被告人实施先行拘留的决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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洗钱取保候审后还会判刑吗?
洗钱取保候审后是否还会被判刑就要看案件的实际情况来进行处理,对于取保只是对犯罪嫌疑人作出的一种强制措施,如果所存在的案件情形比较轻的话,那么法院也是不会追究刑事责任的。
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洗钱罪什么时候成立的法律
[律师回复] 解析:
中国刑事法律制度最早以明文规定的形式确立了洗钱罪,这个明确的时间点可以追溯到1997年。
值得特别注意的是,1997年修订的《中华人民共和国刑法》第191条,被视为我国刑法中关于洗钱罪的首个系统性规定。
依据该条款,在我国境内,洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等三大类别。对于这三类犯罪所产生的违法所得及其收益,任何试图掩盖、隐瞒其来源及性质的行为,均可被认定为洗钱行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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检察院法院能不能取保候审
[律师回复] 解析:
确实如此。被取保候审的对象包括涉嫌犯案的人士以及被告人,即使该案件已经进入了诉讼流程中的最后阶段——法院的审判阶段,只要满足相应的取保候审条件,仍然可以实施取保措施。从公安部门取得取保候审许可权至检察院再到法庭审理,这无疑说明了此案已正式步入了人民法院的审判环节。
根据我国现行《刑事诉讼法》的规定,关于决定是否给予犯罪嫌疑人、被告人取保候审的权力,法律明确赋予了人民法院、人民检察院以及公安机关。在这些机构批准下实施取保候审行为时,他们必须要求犯罪嫌疑人、被告人提供担保人或缴纳保证金作为保证。同样依据《刑事诉讼法》的规定,取保候审的具体条件及执行方式如下:对于那些可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人,或者可能会被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审不会引发社会危害性的犯罪嫌疑人、被告人,以及患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,如果采取取保候审也不会引发社会危害性的话,都可以进行取保候审。
此外,如果羁押期限届满,但案件尚未处理完毕,仍需采取取保候审措施的,也可依法进行取保候审。而取保候审的执行工作则由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审吗?
涉嫌洗黑钱被关能争取取保候审,但前提是需要满足既定的可以被取保候审的条件。此外,还需要向相关部门提交证明自己满足条件的材料,这些材料包括证明自己患有严重疾病、或者属于怀孕的妇女等。
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刑事辩护
捅人能取保候审吗
[律师回复] 解析:
在符合特定条件下,针对涉嫌故意伤害罪的犯罪嫌疑人才能够申请取保候审,否则将无法进行此类申请。
根据中华人民共和国刑事诉讼法的明确规定,如犯罪嫌疑人、被告人符合以下任意一种情况,则人民法院、人民检察院以及公安机关都有权决定给予其取保候审的待遇:
首先,犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或是独立适用附加刑的;
其次,犯罪嫌疑人或被告人可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会对社会产生极大危害风险的情况;
再次,犯罪嫌疑人或被告人患有重大疾病而生活无法自理,或者是正处在孕期或者是哺乳期,同样采取取保候审措施也不会对社会产生极大危害风险的情况;
最后,如果犯罪嫌疑人或被告人的羁押期限已经届满,但是案件仍然没有得到妥善处理,此时就需要采取取保候审的方式来继续推进案件办理工作。取保候审及监视居住的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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什么机关可以决定取保候审
[律师回复] 解析:
公安机关、检察机关及法院都拥有决定是否执行取保候审的权力。而取保候审是《中华人民共和国刑事诉讼法》明文规定的一种刑事法律强制性措施。其具体含义是在刑事案件的审理过程中,公安机关、人民检察院以及人民法院等代表国家行使职权的司法机关对于那些尚未被正式逮捕或者已经被逮捕但需要改变强制措施的犯罪嫌疑人和被告人们,为了防止他们逃避侦查、起诉甚至审判,便责令他们提供担保人或者缴纳一定数额的保证金,同时还需出具相应的保证书,以确保他们能够随时接受传唤,并且不对其实施进一步的拘留或者暂时解除他们当前所受到的拘留待遇,这就是所谓的取保候审。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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洗钱罪怎么处罚 洗钱罪判几年
犯本罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
怎么取保候审具体流程详细
[律师回复] 解析:
关于取保候审程序的详细步骤如下所述:
首先,提交取保候审申请。此项申请工作主要由犯罪嫌疑人家属、司法人员及其他相关人员开展。
其次,接受申请的机构对上述申请进行详尽审核并对此作出明确指引与规定。公安机关、人民检察院以及人民法院在接收到取保候审的申请书之后,应在七日内给出是否同意的明确回复;若同意取保候审,则需上报至县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准,同时,被申请者还需提供担保人或者自行提出担保人;
如若不同意取保候审,也应对申请人进行明确告知。
最后,执行取保候审。在执行过程中,应向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》,并要求其签字或盖章,同时告知他们在取保候审期间必须遵守的各项规定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
取保候审是在家里吗
[律师回复] 解析:
取保候审并非仅仅局限于家庭场所。
根据法律规定,已被采取取保候审措施的犯罪嫌疑人及被告人若具备正当理由且经过执行机关的批准,则可离开其所居住的市或县地区。因此,已被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人并非仅限于待在家里。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
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人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
法院通知取保候审多久会开庭
[律师回复] 解析:
在获得取保候审批准后,通常情况下,会在约三个月后进行庭审工作。普遍而言,在保释期过后,法庭进行审理的最长时限不得超逾十二月份;
第一,在等候审判期间,通常的保释事宜与是否进行庭审无关,只要能够提供足够充分的证据,法院则可能会在三个月内完成相关事务的处理,具体时间还需根据实际情况来确定;
其次,取保候审是针对犯罪嫌疑人或被告人所采取的一种强制性措施,同时也是一项刑事法律制度;
最后,保释并不代表着案件已经完结,只要执法机构在此期间内收集到所有必要的证据,那么法庭便可以做出相应的判决,因此,对于庭审的处理方式应当依据案件的实际情况来决定。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
第一百六十二条
公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定;
同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。
犯罪嫌疑人自愿认罪的,应当记录在案,随案移送,并在起诉意见书中写明有关情况。
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