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合同诈骗罪商业手段认定的方式

4.4w浏览 匿名 2024-06-21 江西九江
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    解析:
    根据刑法对于合同诈骗罪的定义,这种犯罪行为通常是指行为人通过制造假象,隐瞒真相这一手法,在签订、履行合同时,从中非法获取受害方当事人的财产。在司法审判过程中,法院将重点关注被告人是否存在以下反商业道德的行为模式:擅自冒用他人的名义、向对方提供不实的担保条件、或者虚构交易的基础事实等等。
    其中,判断的关键要素在于行为人的主观意图和对受害者财产造成实际损失的程度。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
    有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的
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    1 06-21
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合同诈骗罪商业手段认定的方式
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集资诈骗罪诈骗手段有哪些
1、承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。2、编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。3、混淆投资理财概念。4、装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众信任。5、利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。6、其他。
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刑事辩护
敲诈勒索罪中的从犯的量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
1.对于敲诈勒索公私财物的行为,若涉及的金额较大或者行为已达到多次程度,该类犯罪者将面临中国法律规定的三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚,并且可能还会被判处单独或合并执行罚金。在此情况下,如犯罪嫌疑人属于从犯性质,应依据相关法律条文给予此类人员从轻、减轻或免于刑事责任的处罚。
2.在敲诈勒索公私财物的案件中,如果涉案金额较大或者行为已经发生过多次,那么犯罪者将会受到中国法律规定的三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑罚,同时也可能会被判处单独或合并执行罚金。
3.当敲诈勒索公私财物的行为涉及到的金额巨大或者存在其他严重情节时,犯罪者将面临中国法律规定的三年以上十年以下有期徒刑,并可能会被判处单独或合并执行罚金。
4.当敲诈勒索公私财物的行为涉及到的金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时,犯罪者将面临中国法律规定的十年以上有期徒刑,并可能会被判处单独或合并执行罚金。
敲诈勒索罪,是指犯罪分子以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等方式,非法占用受害人的公私财物,从而构成犯罪。
值得注意的是,只有当敲诈勒索的行为涉及到的金额较大或者行为已经发生过多次时,才能构成犯罪。而金额巨大或者存在其他严重情节,则是本罪的加重情节。这里所说的情节严重,主要包括以下几种情况:
首先,敲诈勒索罪的惯犯;
其次,敲诈勒索罪的连续犯;
再次,对他人的犯罪事实知情不举并乘机进行敲诈勒索的;接着,乘人之危进行敲诈勒索的;
然后,冒充国家工作人员敲诈勒索的;
最后,敲诈勒索公私财物数额巨大的;以及敲诈勒索手段特别恶劣,导致受害人精神失常、自杀或其他严重后果的;等等。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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关于职务侵占罪的表现形式有哪些
[律师回复] 解析:
以下列举了高层管理者可能利用职务之便对其所在公司实施的违法行为:
1)伪造凭证或财务报表,侵吞公司资产;
2)作为公司股东,未经法定程序擅自支配或挪用出资设立的企业的财产;
3)未经许可非法占用其他股东的股份权益;
4)将公司财产转移至私人账户,私自占有股权转让所得;
5)以公司名义向第三方借贷后,未按约定用途使用该笔资金,甚至携款潜逃;
6)通过不正当商业手段,将原本属于公司的利润转移到个人控制的其他企业;
7)在未经授权的情况下,擅自处置或使用本单位的合法财产,将持有转变为实际拥有;
8)非法占有政府退还给公司的土地出让金等相关款项;
9)利用职务上的便利条件,在未支付相应款项的前提下,占有本公司的产品;
10)虚构并不存在的项目或业务,以此为由占用公司资金等。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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电信诈骗常见手段
1:冒充法院工作人员。骗子通过冒充法院工作人员的名义通知事主,说您被起诉了并且有传票。2:电话欠费。骗子以电信部门名义群发短信或者直接拨打电话,告诉事主的电话欠费,需要事主登陆某个网站,而这个网站里面需要提供银行卡的账户跟密码。
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刑事辩护
盗窃罪超市商品以什么价格
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪案件中物品价值的定价准则,我们可以概括如下:
首先,对于市场中的普通商品来说,其定价应当依据市场平均零售价格的中等水平进行评估;
其次,对于单位以及个人所持有的生产资料和生活物资等物品而言,一般情况下按照购置时的价格进行计算;
最后,对于农副产品,例如粮食、猪肉、羊肉、家禽以及鱼类等,均需按照当地农贸市场同类型产品的中等价格进行衡量。
在量刑方面,根据相关法律法规,盗窃罪的量刑标准如下:
第一,对于犯有盗窃罪行的罪犯,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能面临罚金的处罚;
第二,如果犯罪金额巨大或情节较为严重,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;
第三,若犯罪金额特别巨大或情节特别严重,罪犯将会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要承担罚金或没收财产的处罚。
此外,对于盗窃公私财物的行为,根据相关法律法规,如果涉及到数额较大的情况,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣情节,罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能面临罚金的处罚;如果犯罪金额巨大或者存在其他严重情节,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的处罚;而如果犯罪金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要承担罚金或者没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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合同诈骗的手段有哪些,方式是什么
常见的合同诈骗形式包括以合法形式掩盖非法勾当;重操旧业者多屡骗不爽;运用见证手法骗取信任;冒用他人名义实施诈骗和伪造担保票据非法获取等八个方面。
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合同事务
帮信罪涉及诈骗一般多久结案
[律师回复] 解析:
关于诈骗行为及其相关罪行如帮助信息网络犯罪活动罪(即帮信罪)的区别,首先需要明确这是两种独立的罪名。
其次,对于这些罪行,其判刑年限与结案期限并无直接关联。通常情况下,刑事案件的审结将在五个月之内完成,但最长不会超过七个月。而对于帮信罪,若情节严重,则可能面临三年以下有期徒刑的处罚。
然而,对于诈骗罪而言,如果涉及的诈骗金额较大,那么罪犯将会受到三年以下有期徒刑的惩罚;倘若诈骗金额极为庞大,那么罪犯将有可能被判处三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚,符合速裁程序适用条件的,应当在十日以内作出决定,对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。
人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
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网络诈骗的常见形式和手段有哪些?
冒充身份网络诈骗。这类诈骗通常是不法分子先通过技术手段盗取他人qq号码、msn 帐号、邮箱等个人帐号,盗取成功后以帐号主人的身份登录互联网,并以有急事等用钱用为借口,向帐号里的好友借钱。警惕性不高的受害人会立即按要求给指定帐号汇钱。
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互联网纠纷
合同诈骗罪的主客观要件有几个
[律师回复] 解析:
该犯罪,即合同诈骗罪,其主客观要件由以下四大要素组成:
首先,就主观方面来说,行为人须具备非法占有他人财产的特定意图;
其次,从客观层面观察,行为人在签订以及履行合同过程中的所作所为都必须是以欺骗的方式来获取对方财产;
第三点,行为人和受害者之间必须存在实实在在或者虚构出来的合同关系;
最后,诈骗金额或情节也是构成此罪的重要因素之一,即行为人通过欺骗手段获取的财产数额必须达到一定程度,或者存在其他严重情节。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
抢劫罪是否构成敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
抢劫罪和敲诈勒索罪之间的划分标准主要在于以下几个方面:
首先,二者的主观犯罪意图有所不同,抢劫罪的犯罪人意图实施抢劫行为,而敲诈勒索罪的犯罪人则是想要通过恐吓手段获取不义之财。
其次,从财产占有的范围来看,抢劫罪通常仅涉及动产,而敲诈勒索罪则既包括动产也涵盖了不动产。
再者,抢劫罪的实施方式往往是强迫受害人立即交付财物,而敲诈勒索罪则可能要求受害人在未来的某一特定时间或地点交付财物。
此外,抢劫罪中的“威胁”通常是以立即实施为前提,且威胁的内容必须是当时即可实现的;相比之下,敲诈勒索罪中的“威胁”则更多地表现为对未来可能发生的事件进行恐吓,其内容并不一定需要立即实现,而是可以在未来的某个时刻得以实施。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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常见的合同诈骗手段
以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同方法,诈骗对方当事人继续签订和履行合同。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
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法律顾问
天津市盗窃罪数额认定标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于个人实施的盗窃行为,若被认定为“数额较大”,将可能面临刑事责任的追究。具体而言,从一千至三千元人民币为起点,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还将被处以罚金。如果个人所窃取的公私财物被鉴定为“数额巨大”的情况,金额从三万元到十万元为起点,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且同样需要承担罚金的处罚。而当个人盗窃公私财物达到“数额特别巨大”的程度时,其起点金额为三十万元至五十万元,这将导致罪犯被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的处罚。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述规定的数额标准,制定符合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
此外,对于盗窃数额较大但法定刑在三年有期徒刑以下的犯罪分子,其量刑标准如下:
1000元以上不满2500元的,将被处以管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金;
2500元以上不满4000元的,将被判处有期徒刑六个月至一年;
4000元以上不满7000元的,将被判处有期徒刑一年至二年;
7000元以上不满10000元的,将被判处有期徒刑二年至三年。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
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