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构成洗钱罪的人是谁

4.2w浏览 匿名 2024-06-23 福建宁德
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  • 律图赤峰
    律图赤峰
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    解析:
    在我国,根据法律规定,洗钱罪的犯罪主体为明确知晓相关金钱系犯罪所得及其派生的收益,却仍然实施了掩盖、隐匿这些财富的来源及性质的不法行为的个体和组织。这些犯罪主体既可能是自然人,也可能是法人团体。以银行职员、会计人员等身份者为例,如果他们对所接触到的资金的来源心知肚明为非法渠道,但依然采取行动帮助转移或变相更改财产所有权,那么他们同样会被认定为洗钱罪的嫌疑人。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    3 06-23
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哪些人能够构成洗钱罪
洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪怎么处理的最快
[律师回复] 解析:
因涉嫌洗钱犯罪案件所面临的法律程序一般涵盖了刑事侦查、审查起诉以及审判三大环节。要想尽可能快地解决这一问题,最佳的方法便是全力配合调查人员,提供详实且清晰无误的资金来源证据,并且主动寻求资深律师的援助以期在法庭上获得有效的辩护效果。在此基础之上,倘若当事人能自愿投案自首、揭发同伙或检举有功,抑或是积极退还赃款等行为表现良好,皆有望以此作为从轻处罚的依据。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪具体量刑标准是什么
[律师回复] 解析:
根据我国《中华人民共和国刑法》对于洗钱罪的定罪量刑标准做出明确规定如下:对于情节较为严重者,将面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚,此外还需额外缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。而如果情节极为严重,那么其刑期将会被延长至五年以上十年以下有期徒刑,同时必须按比例缴纳相应罚金。这里提到的“情节严重”以及“情节特别严重”,主要是基于洗钱金额的大小、犯罪行为的恶劣程度等多方面考量来评定的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪谁家管辖
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的司法管辖权问题,往往需要依据实际案情并结合公安机关、人民检察院以及人民法院所掌握的相关法律法规来予以妥善处理。
根据《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》之相关规定,所有涉及到洗钱犯罪行为的案例,一律作为公安机关立案侦查的重点案件范畴,同时通过人民检察院提起公诉,以便对其进行公正审理判决。
如若案件涉及到极其严重的跨国洗钱活动,则有可能会由国家监察委员会、最高人民检察院、最高人民法院等中央机构进行统一管辖。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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哪些人能够构成洗钱罪?
有承担刑事责任能力的自然人能构成洗钱罪,除了自然人外单位也有可能构成洗钱罪,公安机关在侦查案件期间,就需要明确犯罪主体具体是单位、还是个人。如果犯罪主体是单位,那么首先单位可能会被判处支付罚金,单位的直接负责人,可能会被处五年以下有期徒刑、并处罚金。
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刑事辩护
合同诈骗罪谁可以定性诈骗
[律师回复] 解析:
在一般的情况下,对合同诈骗罪行的认定及定罪,需经过公安部门的深入调查之后,由检察院向法院提出正式起诉,最后由法院进行裁决。这种犯罪行为主要是指在签署和执行合同的过程中,行为人以非法占有他人财产为目的,通过编造虚假事实或者掩盖真实情况来欺骗对方,从而获取不正当利益的行为。
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的明确规定,这就是我们所说的合同诈骗罪。当有行为人被怀疑涉嫌此类罪行时,将按照这条法律条款进行法律责任的追究。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
诈骗和洗钱罪怎么判刑的
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,关于洗钱罪的惩罚主要包含两项内容:
首先,对于自然人触犯此罪行者,需要被没收全部非法所得及其所带来的利益,同时可能面临五年以下有期徒刑或拘留,并且处以罚金或者单处罚金的刑罚。若情况严重者,将面临五年以上直至十年以下有期徒刑,以及相应的罚金处罚。
其次,对于单位犯下洗钱罪行的,将对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述条款进行相应的处罚。
至于诈骗罪的处罚标准,根据相关法律规定,犯罪嫌疑人将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金或者单处罚金的刑罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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什么人能够构成洗钱罪
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于什么人能够构成洗钱罪的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
洗钱罪被拘留多久判刑的
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的刑事责任量刑期限及治安拘留时程与两者间并非呈正比例关系。当犯罪嫌疑人士被捕后,其生命往往被羁押于侦查阶段,而该阶段的拘留时限最长可达至37日之久。待侦查阶段结束之后,若犯罪嫌疑人依然未被释放,则案件会自动转入审查起诉以及审判阶段。在此期间,由法官根据各案情的具体情况,依据犯罪事实所涉及的严重程度予以量刑,即一般情况下,洗钱犯罪行为应判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金;若是犯罪情节较为严重者,则需要判处五年以上、十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(四)跨境转移资产的;
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网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪?
不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
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互联网纠纷
洗钱罪是按金额吗判几年
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的刑事处罚,其刑期并非仅仅受到涉及金额的影响,而需结合犯罪行为的情节以及数额的大小予以全面分析与考量。通常而言,若涉及的金额较高且情节较为恶劣,那么相应的刑期将会更为漫长。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所载明的法律条款,洗钱罪将有可能遭到如下刑罚:五年以下有期徒刑或者拘役,同时还须处以罚金;若情节严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并且同样需要缴纳罚金。
至于具体的量刑标准,则将由法院依据案件的实际情况进行裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱多少构成犯罪
洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
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刑事辩护
5000元是否构成行贿罪
[律师回复] 解析:
依据我国《刑法修正案(九)》的相关规定,犯罪嫌疑人行贿人民币五千元并不符合“行贿罪”的立案门槛,因此,不能依据此项罪名予以定罪及惩罚。但是,该行为有可能触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》,面临相应的行政罚款等处罚措施。对于受贿犯罪而言,根据最高人民检察院印发的关于贪污贿赂罪相关司法解释的相关条款规定,向国家公务人员行贿金额超过三万元者,应以行贿罪论处并追究其刑事责任。另一方面,若行贿金额介于一万元至三万元之间,且存在向三人以上行贿、因行贿导致司法公正受到影响或者将违法所得用于行贿等情节严重的情况,同样需要按照行贿罪的法律规定加以惩处。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
洗钱罪的上游犯罪判多少年
[律师回复] 解析:
根据法律法规,洗钱法律条文中设定了相关的上游犯罪标准,即对于涉嫌洗钱罪行的行为,应该依法将犯罪所得及由此而获得的收益予以没收,同时应给予被告人相应的刑事制裁,具体包括判处五年以下有期徒刑或拘役,以及在此基础上进行额外的惩罚,即或者单独处以洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚金。如果情节严重的话,则应对被告人判处五年以上十年以下有期徒刑,并且在同样情形下,还需要处以洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚金。若涉及到单位犯罪行为,那么将对单位进行罚款处理,同时也需对主要责任人和其他责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。若情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
村支书可否构成受贿罪
[律师回复] 解析:
1.首先,必须明确指出,农村党支部书记作为国家行政机构的正式职员,其职责涵盖了基层管理和公共服务等方面。
然而,倘若他们接受了来自个人或组织的贿赂,那么这将被视为一种违法行为,可能会触犯刑法中的“受贿罪”。
2.其次,根据我国法律法规,国家公职人员在履行职务时,如果利用职务之便,向他人索要财物,或者非法收取他人财物,并为他人谋求利益,那么这种行为就构成了受贿罪。
此外,如果国家公职人员在经济活动中,违反国家相关规定,收取各种形式的回扣、手续费,且这些收益最终归个人所有,也将被视为受贿行为。
3.再者,如果国家公职人员利用自己的职权或者所处职位所带来的便利条件,通过其他国家公职人员的职务行为,为他人谋取不正当利益,从而索取或收受他人财物,那么这种行为同样构成受贿罪。
4.最后,需要强调的是,国家公职人员的近亲属或者其他与其关系密切的人,如果通过该国家公职人员的职务行为,或者利用该国家公职人员的职权或者职位影响力,为他人谋取不正当利益,进而索取或收受他人财物,且数额较大或者存在其他较为严重的情节,那么将会面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担相应的罚金责任;若数额巨大或者情节更为严重,则将面临三年以上七年以下有期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百九十六条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人,数额较大的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
司法机关、行政执法机关违反国家规定,将应当上缴国家的罚没财物,以单位名义集体私分给个人的,依照前款的规定处罚。
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