洗钱罪涉案120万如何处罚

[律师回复] 解析：
在不批准逮捕取保候审的情况下，意指犯罪嫌疑人员或被告个体无需继续遭受拘禁约束，然而他们却需严格遵守特定的规定与条件，例如必须确保随时响应传唤，禁止擅自离开居住地等等。倘若违反此等规定，则有可能导致其所享有的取保候审权利被取消，进而重新被关押于监狱之中，同时还可能面临罚款甚至是加重刑罚的严厉后果。关于具体的处罚措施，请参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条至第八十三条的相关规定执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十九条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的，应当予以逮捕。
第八十五条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。

[律师回复] 解析：
针对洗钱犯罪的刑期长短，这主要取决于犯罪金额以及犯罪情节的严重程度。对于涉案金额为5万元的情况来说，若犯罪者所涉及的情节相对轻微，那么他将面临《中华人民共和国刑法》第百九十一条对此类案件所规定的处罚原则。即，有可能被判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时还需要承担相应的罚金，罚金的数额在洗钱金额的百分之五至百分之二十之间。
然而，具体的刑期还需要根据犯罪行为的具体情况以及司法实践中的相关案例进行综合考量。
值得注意的是，法律规定仅仅是一个基本的框架，最终的判决结果仍需由法院依据案件的具体情况进行全面分析与判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼过程中，取保候审作为一种特殊的法律手段，结束之后案件将依法进入审判程序。在此期间，法庭将会对检察机关提出的指控罪名以及提供的相关证据展开细致审查与深入研究。倘若被取保候审人在取保期间未能严格遵守相关规定，则有可能面临撤销取保并被立即收监执行的命运。
然而，即便已经做出判决且当事人对此结果表示不满，他们仍有权向上一级法院提出上诉。待到刑期届满或是所有其他刑罚（例如缓刑、罚金等）执行完毕时，该案件才算真正画上了句号。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
针对“帮助信息网络犯罪活动罪”这一概念，它全称实际上是"协助信息网络犯罪活动罪"，指的是当事人在明知他人可能利用信息网络进行违法犯罪活动的情况下，依然选择向他们提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等多方位的技术支持，或是赞助他们进行广告推广以及支付结算等方面的协助工作。在涉及到的诈骗案件中，涉案金额的计算通常涵盖了直接和间接涉及的犯罪所得。具体的数额大小将根据被告人在整个犯罪活动中所扮演的角色、涉及的资金流动情况、以及所造成的实际经济损失等多个因素进行综合评估与判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
确实如此，涉嫌实施诈骗活动的个人极有可能面临刑事拘留的惩处。
依据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条所述，对于那些现行违法行为或者疑似涉及重大犯罪问题的行为人，若具备法律明文规定的相关情形，公安机关有权依法对其进行先期拘留。在这些情况中，涉嫌实施诈骗犯罪活动便可能成为对行为人适用拘留措施的前提条件。当诈骗行为的严重程度达到一定界限，即构成诈骗犯罪之时，公安机关便具有了行使刑事拘留手段的权力。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
犯罪嫌疑人、被告人涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、特别重大贿赂犯罪案件，在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人，应当经侦查机关许可。上述案件，侦查机关应当事先通知看守所。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的追诉期限问题，实际上并非最高可达十年之久。
根据《中华人民共和国刑法》（2017修订）第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的法定最高刑罚可以达到十年以上有期徒刑，所以其追诉期限应参照具体刑期进行相应调整。
同时，依据《中华人民共和国刑法》第八十七条的相关规定，对于法定最高刑为十年以上有期徒刑的犯罪行为，其追诉期限设定为十五年。若在二十年内的追诉期限内未曾受到过任何追诉，则将不再对该案件进行追诉处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我们国家的法律体系中，对于绑架罪的量刑标准并非必然严厉，然而，在特定情况下，如出现导致被绑架者死亡或直接杀害被绑架者等严重情节时，法律会明确规定应当从严进行惩罚。针对这个问题，我们需要理解，即尽管如此，并不是说每一起绑架案都必须要从重处理，而是需要根据具体的犯罪事实、情节以及其对社会造成的危害程度等多方面因素综合考虑后，才能做出相应的判决和量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱犯罪的量刑基准主要有据可依。常态意义上，违反本法案涉及的相关条款明示的犯罪行为，将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时附加判处或仅需于洗钱金额之上另处以百分之五至百分之二十的罚金。若违法行为情节特别严重，则可能被处以五年以上直至十年以下有期徒刑，并在此基础上按比例数另附百分之五至百分之二十的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
为了预防在交易过程中因交易金额巨大而被误认为洗钱行为，首要之务便是确保所有的交易活动都是合法且透明的。需要尽量规避一次性的巨额交易，特别是那些与主要经营业务没有直接关联或者异常的交易活动。
此外，必须建立详实完整的财务记录系统，包括但不限于交易的具体目的、对方相关的详细信息等等，以期为证实资金来源及其使用路径的正当性提供有力的证据。与此同时，有必要定期进行企业内部的严格审计工作，以此来加强公司内的合规制度建设。
最后，我们应该积极配合金融机构对于反洗钱方面的监管要求，对任何可疑的交易行为予以及时及准确的上报。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于律师费的计算问题，律所通常会根据案件的复杂性、工作强度以及风险等多方面因素进行全面评估并与委托方进行充分协商后加以确定，这其中并不存在着一种固定且统一的衡量标准。
同时，律师服务费用的收取方式也并非单一，可以采用计件付费、按照标的额比例收费亦或是计时收费等多元化的方式。
至于具体的费用金额，则需要您本人亲自与律师展开深入的洽谈和协商才能得出确切结果。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》国家发展改革委、司法部令第61号第十六条规定
律师事务所应当与委托人签订律师服务收费合同或者在委托代理合同中载明收费条款。收费合同或收费条款应当包括收费项目、收费标准、收费方式、收费数额或比例、付款和结算方式、争议解决方式等内容。

[律师回复] 解析：
在广东省东莞市，对于故意伤害罪的惩治原则是依据全国范围内适用的《中华人民共和国刑法》所明确规定的。
根据该法典的相关规定，当行为人主观上具备故意，且实际实施了对他人身体的伤害行为，导致受害者达到轻伤程度时，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚。
然而，如果行为人的行为导致受害者重伤，那么其将被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑；而如果行为人的行为导致受害者死亡，或者使用极其残忍的手段致使受害者重伤并留下严重残疾，那么其将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚。在具体量刑过程中，法院将会充分考虑到犯罪行为的具体情节、所产生的严重后果以及被告人在案件中的悔罪表现等多方面因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条：
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据中国现行的刑法规定，对于涉及到毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等方面的犯罪所得及其产生的收益，如果被加以掩饰、隐瞒或者试图使之看起来具有合法性的话，就有可能构成洗钱罪。这种行为不仅包括了通过转账、兑换等方式对资金进行清洗，还包括其他各种形式的掩盖和伪装。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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倘若涉及到涉嫌犯有“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称为“帮信罪”）的嫌疑人被羁押满15天之后，其随后的司法程序通常将自然而然地过渡至刑事诉讼过程的下一个标准环节。通常情况下，在警方对相关案件的调查工作得以圆满完成并搜集到充足的证据之后，他们便会将此案提交给检察院进行审查和起诉。如果检察院经过仔细审查后，认为该案件具备足够的证据支持，那么他们将会向法院提出正式的公诉请求。接下来，法院将会根据具体情况来安排开庭审理的相关事宜。
值得注意的是，在这一系列的司法程序中，嫌疑人都享有委托律师为自己提供辩护服务的权利。一旦法院最终判定嫌疑人有罪，那么他们将会依据法律规定进行相应的判决；反之，如果法院判定嫌疑人无罪，那么他们将会被立即释放。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的立案条件，其重要组成部分主要包含下述三方面要点：
首先，行为主体须明知所涉及的非法资产来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七大特指类型的犯罪活动；
其次，该行为人需通过运用诸如转让、替换、隐匿或遮盖等各种手法，试图将上述各类违法所得及其产生的收益在法律监管之外实现规避；
最后，行为人的行为必须具备故意性特征，且其行为动机和目的明确。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于“职务侵占罪”，我国《中华人民共和国刑法》在第二百七十一条中明确规定了其相关的法律责任和处罚方式。通常情况下，犯罪嫌疑人会通过利用其职务所赋予的职权或机会，非法占有本应属于公司或机构的财务资源，数额达到法定标准时，将会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚；若数额特别巨大，则可能被判处五年以上有期徒刑，同时还将面临没收个人财产的附加刑罚。具体的量刑标准将根据犯罪数额、情节以及给企业或机构带来的经济损失等因素进行综合考虑与裁定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在金融领域，以信用卡支付方式进行洗钱活动通常牵涉到非法资产的流动与隐藏犯罪收益的问题。此类违法行为所应承担的刑事责任，往往依照《中华人民共和国刑法》的相关法律条款进行裁定。
具体来说，洗钱活动有可能被视为"掩饰、隐匿犯罪所得及其收益罪"，根据情节的严重性，可以判处三年及以上、十年以下不等的有期徒刑，同时还需缴纳罚金。若是涉及金额特别庞大或存在其他特别严重情节的情况下，将面临十年以上有期徒刑、甚至可能是无期徒刑的严厉惩罚，并且同样需要缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌非法行医的案件，在法律规定中，刑事拘留的期限原则上是三个工作日，但是在复杂的情况下，可以申请酌情延长至七个工作日。若需进一步调查取证，则必须经过上级部门的批准，最长拘留期可达三十七天。
至于是否会被判定有罪以及具体的判刑时间，这将由法院根据案情的严重程度来决定。通常来说，涉及到非法行医行为的，可能会违反《中华人民共和国刑法》中的第三百三十六条，构成非法行医罪。法院将会依据犯罪情节的轻重做出相应的判决，一般的量刑标准在三年以下有期徒刑或者三至十年有期徒刑之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

[律师回复] 解析：
解除取保候审的决定常常意味着嫌疑人的拘禁状态得以终止，然而，这并不代表嫌疑人将获得无罪开释。若该案件步入庭审程序，法院将依据案情事实以及相关证据对其作出裁决。嫌疑人有可能面临刑事惩处，亦或是由于证据缺失或者情节较为轻微而被判予以非刑事制裁。在司法实践过程中，法院往往会依据犯罪行为的真实情况、性质特征、情节轻重以及社会危害程度等多方面因素展开全面评估与审查。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在被批准取保候审期间所施加的罚款，通常并不会对案件的最后宣判产生影响。这个问题在审判阶段显得尤为明显，在此过程中，法院将根据《中华人民共和国刑法》及《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关法律条文，参考案件的实际情况，决定是否对被告进行罚款以及具体的罚款数字。
值得注意的是，倘若被告最终被判定有罪，那么法院可能根据罪行的严重性来决定是否额外收取罚金以及具体的金额额度。而针对每一份判决书，罚金的执行通常会在其正式生效之后展开，由被告本人或者其亲属在规定的时间范围内，将所需缴纳的款项汇入指定的银行账户。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第五十二条
判处罚金，应当犯罪情节决定罚金数额。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，合同诈骗罪是指犯罪分子在签订和执行合同过程中，故意通过虚假制造事实、隐藏真实情况等手法，骗取了合同相对方相当数量的财物，并且这种行为已经达到了犯罪的程度。在判断该罪是否成立时，会考虑到诸如犯罪嫌疑人的主观意图是否恶意、是否对事实进行了虚构或者对重要信息进行了掩盖、是否导致了对方财产遭受损害以及其他相关因素等多个方面。在量刑方面，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，对于此类犯罪行为，将处以三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能被处以罚金；如果犯罪数额巨大或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样也需要承担罚金；而当犯罪数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。