怎样认定职务侵占罪

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关于盗窃罪的事实判定问题，往往涉及到如下几个至关重要的焦点要素：
首先，行为人为实现非法占有他人财物的目的而实施犯罪行为，存在明确的主观意图；
其次，行为人需要通过秘密窃取的方式获取财务，这也就是未经物主许可的情况下，通过非强制性的方式来获得财产权属；
第三，涉案财物的价值必须达到法律所规定的追诉门槛；
最后，行为人的犯罪行为给受害者带来了实际财产上的损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在洗钱罪的法律辩护过程中，一些关键性的辩护要点通常涉及到以下几个方面：
第一是针对被控告者是否清楚知晓涉案资金的不法来源；
其次是审视其是否存在蓄意掩盖或隐匿相关事实的严重情节；
再者便是关注资金交易活动是否符合常规经济模式的基本规律；
最后则是判断是否存在充分的证据来证实被告对非法所得具有直接的支配能力。律师可能采取的辩护策略主要包括搜集证据，以证实在被告某个特定时间节点内，对于资金来源情况并不知情；又或者交易行为背后存在合法的事由解释支持。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵占犯罪的主要行为手法，涵盖了以职务便利为依托，对公司、企业或者其他组织的财产进行非法占有的行为，比如采取捏造虚假报销凭证、挪用公款、窃取财产、侵占货款、隐匿收入等途径，来达到私人目的。这种行为往往是通过修改会计记录、制造虚假商业交易活动以及私下擅自处理公司资产等具体形式来实现的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

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在对合同诈骗罪共犯的判定过程中，需重点关注如下几个关键要素：
首先，参与者必须明确知晓其他人员正进行合同诈骗的违法犯罪活动；
其次，他们需要具备协同作案的主观意图；
第三点则在于，参与者需通过自身所采取的具体行动，在某种程度上对整个诈骗事件的恶化或持续产生了间接或直接的推动作用。诸如为实施诈骗行为提供虚假文件、协助转移赃款等行为均可被视为符合上述要求。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十五条：
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

[律师回复] 解析：
抢劫罪主要危害的对象便是公众和私人财物的所有权及公民的人身权益。此项罪行不仅严重损害到他人的财产权益，同时在犯罪执行过程中，还可能对受害者的生命安危产生重大威胁，从而对社会公共秩序造成严重干扰。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十七条对此有明确规定
抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
实际上，关于是否承认罪行并接受法律惩罚这一点，对于能否成功申请取保候审却没有直接的关联作用。对于取保候审的许可决策，其关键因素是从犯嫌人和被告个体的社会危害性、案件的具体类型以及个人特质等多方面综合评估决定的。若经过深入的考量和分析，最终确定该人员不存在逃避司法调查或者审判的可能性，并且也不会对诉讼程序的正常推进产生任何阻碍，那么即便他/她尚未承认自己的罪行，仍然有可能获得取保候审的批准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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若公职人员涉及行贿犯罪之嫌，极有可能遭受刑事制裁，甚至可能坐牢。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十九条的明文规定，行贿罪系指为谋取不正当利益而向国家工作人员赠送财物之行为。情节恶劣者，可判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金；情节极其恶劣者，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑，同时还须缴纳罚金。故如查实其确实存在行贿行为且已构成犯罪，该公职人员必将承受相应的刑事法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条给予国家工作人员财物，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
侵占罪在构成要件方面主要体现如下几点内容：
首先，犯罪行为主体具备特殊性质，具体来说，就是作为行为人的个人必须对于涉案的财物流通有着一定的管理权、经手权限或持有控制权。
其次，该犯罪行为所涉及的客体是他人的所有权财产，也就是说，行为人通过非法手段获取并占有了原本并不属于自身所有的财产。
再次，从行为人的主观心理状态来看，他们必须存在着明确的非法占有意图，也就是在明知某项财产属于他人所有的情况下，仍然试图将其占为己有。
最后，行为人需要实际采取行动来实现侵占目的，例如，将受托代为保管的财物非法据为己有，或者拒绝归还、交付应当返还的财物等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，对受贿罪的确立和裁定往往牵涉如下四项关键要素：
首先，作为行为实施者的主体必须是具备相关身份地位并受委任或管理公共事务的公职人员；
其次，行为人需借助其职务上所赋予的权力优势，向他人索要或非法收取财物；
第三，行为人需有实际为他人谋求利益的行为或作出相应的承诺；
最后，财物的获取与职权行使之间须存在明确且直接的因果关联性。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
关于个人行贿罪的法律判定，主要是依照《中华人民共和国刑法》中的第三百八十九条进行。此项法案详细地阐述了行贿罪的具体行为模式及情节标准。通常而言，行贿罪都包含着为了获得不当利益而向国家公职人员交付财物的行为。要判定某人是否犯下了行贿罪，关键在于探究其主观上是否具有犯罪的意图，以及是否确实实施了实际交付财物的举动，更为重要的是，是否涉及到了任何不适当的利益获取行为。在量刑时，不仅需要考虑到行贿的金额大小，还需衡量情节的严重性等诸多因素。若行贿者在被检举揭发之前能够主动坦白自己的行贿行为，那么他将有可能得到从轻或减轻处罚的机会。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

[律师回复] 解析：
侵占罪，系以非法占有之目的，采取侵扰伪装等手段，将具有代理保管职责的第三者财物转化为己有，或者将他人暂时疏忽而遗失的物品、故意掩藏的物品私自占有的罪犯行径。此种犯罪行为的严重程度主要取决于所涉及的财产价值。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十条的明确规定，侵占罪中涉及的财产价值在12万元人民币以下的情况，均被归类为“数额较大”的范畴。在此基础上，一般而言，此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于律师费用的高低，由于地区差异、办案难度以及律师名气等多元化因素的影响，无法确立一个统一且明确的准则。通常情况下，各大律师机构都会按照国家颁布的《律师服务收费管理办法》来制定合理的收费策略，可能采用计时收费、固定收费或者根据案件复杂度按比例收取服务费等不同方式。值得注意的是，对于诸如取保候审这类程序性的法律事务，其所需支付的律师费用可能相对较低，但仍需要与具体负责该项业务的律师进行详细商议和确认。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》
第十六条律师事务所接受委托，应当与委托人签订律师服务收费合同或者在委托代理合同中载明收费条款。
收费合同或收费条款应当包括：收费项目、收费标准、收费方式、收费数额、付款和结算方式、争议解决方式等内容。

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南京本地关于职务侵占罪的立案准则大多遵循《中华人民共和国刑法典》以及最高人民法院颁布的配套司法解释。职务侵占罪特指各类型公司、企业或其他单位内部的工作职员，凭借其职务上所享有的便利条件，非法占有本单位财物，数额超出一定界限的犯罪行为。通常情况下，该罪名的数额较大标准为人民币五万元至十万元以上，但具体数额可能会因为地域经济发展水平的不同而产生微妙变化。若侵占数额达到了上述标准，当地公安部门将会依法启动立案程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条明确的内容，企业或其他团体中的工作人员，如果利用自身在职位上所获得的优势，将所在组织的资产擅自占有并据为己有，且涉案金额达到一定规模的话，那么便符合职务侵占罪的定义。在此值得注意的是，“公司、企业或其他单位”的范畴实际上涵盖了单位本身这种形式。这样，若某个单位内部的员工实施了此类行为，那么这个单位便可视为受到侵害的一方；与此同时，该名员工也有可能被判定为犯下职务侵占罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
倘若业务员涉及到非法吸收公众存款罪行，根据法律规定，他们理应全数退还所获得的任何非法收益。为此类受害人提供了多种维权途径，首先可选择向当地公安部门进行报案，同时也有权在刑事诉讼程序中的适当阶段提出赔偿要求。若业务员拒不履行退还款项之义务，那么在法院作出最终判决之际，有可能会采取强制措施，对其违法所得进行追缴，以确保用于补偿受害者的损失。除此之外，根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的明确规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，严重扰乱金融市场秩序的行为，将被认定为非法吸收公众存款罪。对于此类业务员，他们必须承担相应的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，抢劫罪的预备阶段往往被视为行为人已经具有了明确的抢劫意图，并且已经开始实施相关的准备活动，例如进行犯罪地点的事先勘察、筹备相应的作案工具以及策划具体的行动方案等等。然而，此时的行为人尚未与受害者产生实质性的接触，也没有真正踏入犯罪现场。这种情况下，如果行为人的行为因为其他原因（例如被及时制止或者主动放弃）而未能发展至即将进行犯罪活动的那个时刻，那么他们就不能被评定为正犯阶段的抢劫罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十二条犯罪预备
"为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
在某些特定情形下，虽然行为人所获取的利益并未违反相关法律规定，但却并不足以构成立案的侵占罪，然而这并不意味着此类行为就必然构成了民法上的不当得利。侵占罪乃是一种针对非法占据、占有他人财产的严重犯罪行为；相较之下，不当得利则是民法领域内的重要概念，主要描述了那些没有合法名义而谋取利益，并且对他人造成损失的行为。从法律层面上看，侵占罪属于刑事范畴，必须经过严格的司法程序进行惩处；而不当得利则属于民事范畴，主要通过民事诉讼等方式加以解决。
因此，即使行为人所获得的利益缺乏合法性依据，但若其行为并不满足侵占罪的构成要件，那么该行为人仍然有可能需要通过民事诉讼途径来解决不当得利的问题。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第九百八十五条：得利人没有法律取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

[律师回复] 解析：
当员工遭受公司以侵占罪进行指控时，首要之事便是保持镇静与理智，采取行动积极收集并展示证据，以此来证明自身的清白无辜。若发现其中可能存在误解或者所掌握的证据尚显不足，可考虑寻求法律援助，借助律师之力，通过合法的法律途径进行辩护和争取。
同时，还需全力配合司法机构的调查取证工作，尽可能地将所有相关事实情况向其陈述清楚。最为关键的在于，需要充分理解侵占罪的法律界定，明确何谓非法占有公司财产、主观上是否具有故意以及涉案金额是否达到较大等要素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在刑法中的侵占罪案件中，即便被告人已经主动返还了所侵占的财产款项，其仍有可能面临刑事处罚。在做出裁决时，法庭会依据诸多因素，如犯罪情节的严重程度、退赃行为的具体实施以及被告人的悔过表现等等进行全面评估。若侵占金额巨大且对社会造成了恶劣影响，那么即便被告人已归还了款项，也有可能被判定为犯罪既遂。
然而，退还款项这一行为可作为减轻刑罚的酌定情节予以考虑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
当律师在受托负责处理、保管他人财物之际，如出现侵吞、盗窃、挪用或者非法占据等不当行为，往往会被认定为涉嫌侵占罪的情况。举例而言，若某位尊贵的律师在代理某个案件期间，未能按照事先的约定或者相关法规法则去妥善处理和支配客户财产，未经询问便擅自改变用途或者拒不归还此类财产，那么很可能就此触犯了侵占罪的界定范畴。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。