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检查机关如何认定嫌疑人的行为是假冒专利犯罪行为?

11浏览 #劳动纠纷 匿名 2018-03-09 山东临沂
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律师解答 共1条
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    下列行为涉嫌构成洗钱罪:rn  1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。rn  2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。rn  3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移rn  4.协助将资金汇往境外;rn  5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    全文
    5 2018-03-22
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