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兼职参与洗钱目前最新判刑标准是什么

5w浏览 #劳动纠纷 匿名 2026-01-24 浙江绍兴
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律师解答 共5条
  • 法律深度解析员
    法律深度解析员
    52人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)兼职参与洗钱同样会构成洗钱罪。该罪的认定基于为特定犯罪的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质,如提供资金账户等行为。
    (2)量刑方面,个人犯罪情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪,单位会被判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。
    (4)法院量刑会综合考虑具体犯罪情节、洗钱数额等多方面因素。

    提醒:
    参与洗钱是严重的违法犯罪行为,无论兼职还是全职都不可触碰。不同案件情况差异大,若涉及相关问题,建议咨询专业法律人士。
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    8 12小时前
  • 绍兴维权顾问
    绍兴维权顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)个人若有兼职参与洗钱行为,应立即停止,主动向公安机关自首,如实供述自己的行为,争取从轻处罚。
    (二)单位发现内部有参与洗钱的情况,要及时开展内部调查,配合司法机关工作,对涉及的直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行教育和处理。
    (三)无论是个人还是单位,都要加强法律学习,了解洗钱罪的危害和后果,增强法律意识,避免参与洗钱活动。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    9 14小时前
  • 劳动侵权处理法务
    劳动侵权处理法务
    评分5.0 “值得推荐”
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    1.兼职参与洗钱会构成洗钱罪。若为掩饰毒品、黑社会组织等犯罪所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,可处五年以下有期徒刑或拘役,还会并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关负责人处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    3.法院量刑会考虑犯罪情节、洗钱数额等因素。
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    3 16小时前
  • 先锋法务团
    先锋法务团
    评分4.9 “服务优质”
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    结论:
    兼职参与洗钱构成洗钱罪,量刑会依据犯罪情节、洗钱数额等因素,单位犯罪也有相应处罚。
    法律解析:
    根据刑法规定,若为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等)所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为,就构成洗钱罪。个人犯罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员也有相应量刑。法院在量刑时会综合考虑具体犯罪情节、洗钱数额等因素。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询。
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    3 17小时前
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
    评分4.9 “解答有耐心”
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    兼职参与洗钱构成洗钱罪。法律规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为之一即构成此罪。一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,相关责任人员也会按情节量刑。

    为避免此类犯罪发生,个人要增强法律意识,了解洗钱罪的危害和后果,不贪图小利参与洗钱活动。金融机构应加强客户身份识别和交易监测,发现可疑交易及时报告。监管部门要加大对洗钱行为的打击力度,加强对金融市场的监管,营造健康的金融环境。
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    7 17小时前
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