律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友现在就是因为帮别人洗钱码导致他被法律制裁而且马上就要抓进去关着了他还有孩子呢,洗钱罪情节严重怎么界定?如果一个人明知道是犯罪的呢

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-08-06 河北石家庄
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐 怖 活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。
    具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:
    (一)洗钱数额在50万元以上的;
    (二)多次实施洗钱活动的;
    (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
    (四)其他情节严重的情形。
    全文
    12 2018-08-06
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我

    (一) 自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
    (二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    12 2018-08-06
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    洗钱罪情节严重的标准应该符合提供资金账户的;协助将财产转换为现金或者金融票据的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
    《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    8 2020-10-28 11:07:04
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开

热门问答·劳动纠纷

问题没解决?125200人选择咨询律师
当前5902位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪 情节严重怎么界定?如果一个人明知道是犯罪的呢
一键咨询
  • 153****5056用户1分钟前提交了咨询
    秦皇岛用户2分钟前提交了咨询
    保定用户1分钟前提交了咨询
    178****2787用户2分钟前提交了咨询
    148****8074用户4分钟前提交了咨询
    151****6486用户3分钟前提交了咨询
    154****0631用户1分钟前提交了咨询
    141****7428用户3分钟前提交了咨询
    150****2620用户3分钟前提交了咨询
    152****6235用户1分钟前提交了咨询
    承德用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    137****4450用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
  • 167****6816用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    172****0037用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    173****6453用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    130****3631用户3分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    135****2042用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户3分钟前提交了咨询
    164****1013用户4分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    143****3423用户3分钟前提交了咨询
    174****8166用户4分钟前提交了咨询
    150****3806用户4分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    152****7725用户3分钟前提交了咨询
    152****2860用户1分钟前提交了咨询
    160****5423用户2分钟前提交了咨询
    133****8277用户3分钟前提交了咨询
    167****1033用户3分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    164****1044用户4分钟前提交了咨询
    134****8711用户4分钟前提交了咨询
    邢台用户2分钟前提交了咨询
    157****1282用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户2分钟前提交了咨询
    166****0188用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户3分钟前提交了咨询
    131****3077用户2分钟前提交了咨询
    保定用户4分钟前提交了咨询
    162****1871用户4分钟前提交了咨询
    167****7721用户2分钟前提交了咨询
    沧州用户1分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户3分钟前提交了咨询
    168****8601用户1分钟前提交了咨询
    177****5152用户2分钟前提交了咨询
    137****0358用户2分钟前提交了咨询
    140****1312用户3分钟前提交了咨询
    161****0313用户1分钟前提交了咨询
    133****8583用户4分钟前提交了咨询
    154****8734用户2分钟前提交了咨询
    承德用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户1分钟前提交了咨询
    136****7416用户2分钟前提交了咨询
    132****0871用户4分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    廊坊用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户2分钟前提交了咨询
    145****4763用户2分钟前提交了咨询
    173****0381用户4分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    邯郸用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    邯郸用户1分钟前提交了咨询
    承德用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    131****6550用户2分钟前提交了咨询
    邢台用户1分钟前提交了咨询
    140****0040用户3分钟前提交了咨询
    廊坊用户2分钟前提交了咨询
    唐山用户1分钟前提交了咨询
    161****4628用户3分钟前提交了咨询
    132****7575用户3分钟前提交了咨询
    石家庄用户3分钟前提交了咨询
    张家口用户1分钟前提交了咨询
    张家口用户4分钟前提交了咨询
    石家庄用户2分钟前提交了咨询
    150****1665用户3分钟前提交了咨询
    邯郸用户4分钟前提交了咨询
    176****7135用户2分钟前提交了咨询
    133****4084用户4分钟前提交了咨询
    沧州用户3分钟前提交了咨询
    唐山用户2分钟前提交了咨询
    134****5220用户2分钟前提交了咨询
    162****6871用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
南京177****4294用户2分钟前已获取解答
盐城181****4391用户4分钟前已获取解答
常州135****3740用户3分钟前已获取解答
洗钱3万情节严重吗
严重,需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪如何算情节严重
在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点:1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话,超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪,但是,你还是参加了多次的洗钱行为,这种情况,不论你这么多次的金额加起来有多低,你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的,这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
非法洗钱情节严重怎么判?
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑,并处涉案金额5%-20%的罚金,具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理,对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
10w+浏览
债权债务
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
洗钱罪情节严重如何认定?
洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等,上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节,需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
10w+浏览
劳动纠纷
问题紧急?在线问律师 >
4075 位律师在线,高效解决问题
侮辱罪如何界定情节严重
侮辱罪情节严重,主要是指多次捏造事实侮辱他人的;捏造事实造成他人人格、名誉严重损害的;捏造事实侮辱他人造成恶劣影响的;侮辱他人致其精神失常或导致被害人自杀的等等情况具体的情节。
10w+浏览
损害赔偿
我想问一下有没有关于小区内在重大节日可以搞文体活动的法律法规
[律师回复] 目前没有专门针对小区内在重大节日搞文体活动的特定法律法规。但是,与之相关的规定散见于一些法律法规及管理办法中:

1.?治安管理方面:
- 举办活动不能扰乱公共秩序。比如,不能出现大声喧哗、打架斗殴、违规燃放烟花爆竹等影响小区及周边正常秩序的行为,否则可能会受到治安管理处罚。
2.?环境保护方面:活动过程中产生的噪音、垃圾等不能违反环境保护的相关规定。例如,在休息时间举办活动产生过大噪音,影响到小区居民的正常休息,可能会违反《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的相关规定。如果活动结束后没有及时清理垃圾,造成环境污染,也可能会受到相应的处罚。
3.?场地使用及设施管理方面:如果小区内的文体活动需要使用公共场地或设施,应遵循小区的管理规定。比如,不能擅自占用小区的公共道路、绿地、停车场等进行活动,不能损坏小区的公共设施,否则可能需要承担相应的赔偿责任。
4.?活动审批方面:对于一些大型的、可能影响小区正常秩序或涉及较多人员参与的活动,可能需要向小区物业管理部门或相关政府部门进行审批或备案。比如,在小区内举办大型文艺演出、体育比赛等活动,需要提前向小区物业或相关部门告知活动的时间、地点、参与人数等信息,以便做好管理和协调工作。

总之,在小区内举办重大节日文体活动时,应在遵守法律法规的前提下,与小区居民、物业管理部门等进行充分沟通和协调,确保活动的顺利进行。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应