律图审稿专业委员会3轮严审

请问,就是帮洗黑钱的办银行卡,一般判刑怎么判

10w+浏览 匿名 2018-08-26 广东深圳
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律师解答 共6条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    办卡寄到国外洗黑钱,涉嫌洗钱罪,会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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    6 2020-10-31 18:19:04
  • 吴勇波律师
    吴勇波律师
    在审判阶段,是律师最能发挥作用的阶段,建议您及时委托律师介入。首先会见犯罪嫌疑人,了解犯罪嫌疑人(这个阶段叫被告人)罪轻或者无罪的证据线索,为被告人收集罪轻或者无罪的证据;会见主审法官,调阅、复制指控被告人有罪的案卷材料;会见被告人,就律师初步形成的辩护观点与被告人交换意见;教授被告人审理的程序及在庭审时应当注意的事项,必要时做一些交叉询问的演练,以便法庭上作适当的配合,争取最好的庭审效果;精心准备辩护词,再次以书面形式说服法官作出有利于被告人一方的判决;以合法的方式,多种渠道影响法官的观点。具体可以来电详谈。
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    3 2018-08-26
  • 刘伟利律师
    刘伟利律师
    评分 5.0 服务3.9万人
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    三年有期徒刑
    全文
    8 2018-08-26
  • 莫满军律师
    莫满军律师
    具体情况是什么?
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    5 2018-08-26
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    您好,可能涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,具体量刑要根据具体情况判断
    全文
    8 2018-08-26
  • 张春艳律师
    张春艳律师
    您好!要看金额有多少?
    全文
    7 2018-08-26
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我国洗黑钱就是帮信罪吗
洗黑钱不是帮信罪,帮信罪是指,明知他人利用信息网络实施犯罪,洗钱罪是指,掩饰、隐瞒毒品犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质的行为,若是依旧不知道我国洗黑钱就是帮信罪吗可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
怎样构成洗钱罪
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的犯罪构成,我们需要重点掌握的内容包括四个方面:
首先是客体要件,此罪名所侵害的客体是多元化的,具体而言,它不仅破坏了金融市场的稳定与正常运行,同时也对社会经济管理秩序造成不良影响,甚至违反了国家针对金融管理活动和外汇管控等方面的法规制度。
其次是从客观上来看,这一罪行的构成要求行为人在明知道自己的行为涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其产生的收益时,仍然选择通过各种手段来掩盖或隐瞒这些资金的来源和真实性质,从而实施洗钱行为。
再次是主体要件,洗钱罪的主体范围较为广泛,只要是达到法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人都有可能成为罪犯,当然,单位也是可以成为该罪的主体之一。
最后是主观要件,洗钱罪的主观心态通常是故意为之,而且大多数情况下是直接故意。
根据我国相关法律法规的规定,对于构成洗钱罪的行为,将依法没收其犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还会附加或者单独处罚金;如果情节严重的话,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
帮信罪退赃被判多少年以上
[律师回复] 解析:
关于退赃和退赔的案件,我们需要全面地考虑到犯罪的性质,退赃、退赔行为对损害结果的弥补程度,以及退赃、退赔的具体数额和主动程度等各种因素,然后才能在适当的时候给予从轻的刑事处罚。比如,在某种特定的情况下,帮信罪的初犯者如果能够主动自首并且积极退赃的话,那么他们就有可能获得缓刑的判决。
首先,我们要明确的是,在明知他人正在实施犯罪活动的情况下,仍然为其提供协助的行为,即便不能单独归类为帮信罪,但它也很可能会引发其他类型的犯罪。
根据现行的刑法规定,如果行为人构成了帮助罪,他将面临着三年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳相应的罚金。从这个罪名规定的刑罚来看,其最高刑期仅为三年以下,这表明这类犯罪行为属于较为轻微的犯罪行为,因此,通常情况下,犯罪者都有机会争取到缓刑的判决。
然而,他们必须满足一些必要的缓刑条件,如有明显的悔过表现,不再存在再次犯罪的风险等等,只有当这些条件全部得到满足时,才可能获得缓刑的判决。
至于涉嫌诈骗罪的罪犯,他们应该被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。如果他们能够积极退赃,并取得受害人的谅解书,那么他们将会得到从轻的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮诈骗犯洗黑钱怎么判?
帮诈骗犯洗黑钱怎么判,应当是根据犯罪情节严重程度,由人民法院对此进行判决的,通常情况之下将会按照《刑法》第312条当中的规定对此判处三年以下的有期徒刑,或者是对此判处拘役的。
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刑事辩护
帮信罪可以一案两判吗
[律师回复] 解析:
依据我国现行的法律制度,对于同一性质的犯罪行为,只会进行一次判决和惩罚。在这种情况下,只有在罪犯再次触犯同一类别的刑事法律时,才会面临第二次的刑事追究,且两次犯罪之间必须间隔合理时间。关于“帮信”这一特定罪名的刑罚设定,严格按照国家出台的相关法规执行,通常是处以三年以下有期徒刑、拘役或者并处罚金。
然而,需要注意的是,“帮信罪”并非属于数额犯,因此犯罪金额并不直接影响量刑标准。如果在实施“帮信罪”的过程中,还涉及到其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定最终的罪行及相应的刑罚。
此外,考虑到自首、坦白等情节因素,以及犯罪者是否获得了经济利益等因素,如果犯罪者并未从中获取任何收益,或者仅有一次性的小额交易,那么他们可能有机会争取不起诉处理。同样地,如果犯罪者能够积极主动地退还赃款,也将有助于减轻刑罚甚至免于处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮人洗黑钱20万怎么判刑
根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。也就是说,帮人洗钱20万会被判刑的。属情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪最高处罚标准有几种
[律师回复] 解析:
对涉嫌毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所涉及的非法所得及其产生的收益,为达到掩藏、隐匿其来源与性质的目的,如出现以下任何一种行为,均须依法没收相关非法所得及其收益,同时对违法者予以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并可附加单项罚金;若情节特别严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金:
(1)提供资金账户的行为;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为;
(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的行为;
(4)跨境转移资产的行为;
(5)采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位实施上述犯罪行为的情形,应当对该单位施加罚款的行政处罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,依照前述条款进行相应的刑事处罚。若单位实施上述犯罪行为,除对单位施加罚款外,还应对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节特别严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪一般罚金标准是多少钱
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,关于帮助信息网络犯罪活动罪所涉及到的罚金惩处措施主要分为以下三个级别
1、对于无明确金额限定的情形,罚金索取的最小额度不得少于一千元人民币;
2、倘若有具体的金额规定,则需按照相关法律法规进行罚金的裁量;
3、以违法所得或者犯罪行为所造成的经济损失作为基准,处以一定比例或倍数的罚金。
另外,对于未成年罪犯,应当给予从轻或减轻的判罚,但是罚金的最低额度不能低于五百元人民币。
同时,根据诈骗犯罪的情节严重程度、犯罪嫌疑人的支付能力以及相关司法解释,罚金的数额可以参照宣告刑期的长短进行确定:被判处有期徒刑六个月及以下刑罚的,罚金为人民币一千元;被判处有期徒刑六个月(不含本数)至一年(含本数)的,罚金为人民币两千元;被判处有期徒刑一年(不含本数)至两年(含本数)的,罚金为人民币3000元,依此类推。
法律依据:
《刑法》第五十二条
判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮忙洗黑钱抓住怎么判刑
通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役,帮忙洗黑钱涉嫌洗钱罪,但帮忙洗黑钱抓住怎么判刑的这个问题也要根据犯罪事实分析,因为情节特别严重的嫌疑人会被判处10年以下有期徒刑并处罚金。
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刑事辩护
鞍山帮信罪有没有判缓的
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于被判定犯有帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)的案件,若符合特定的缓刑适用条件,则可予以缓刑。帮信罪主要涉及协助或支持信息网络犯罪活动的行为。在特定情况下,此类案件的被告方可获得缓刑判决。具体而言,若同时满足以下五个条件,即可考虑对被告人宣告缓刑,特别是对于未满十八岁的未成年人、孕妇以及年满七十五周岁的老年人,更应优先考虑缓刑:
1、被告人被判处的是拘役或者三年以下有期徒刑的刑罚;
2、其犯罪情节相对轻微;
3、具有明显的悔过自新之意;
4、不存在再次实施犯罪的风险;
5、宣告缓刑不会对被告人所在社区产生严重负面影响。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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帮洗黑钱怎么判刑会判处几年
帮洗黑钱一般情况下判处有期徒刑五年以下或者拘留,情况特别严重的情况下会判处五年以上十年以下有期徒刑或者无期徒刑。洗钱手段一般包括古董买卖、寿险交易或者海外投资。我们在遇见帮洗黑钱怎么判刑的问题时可以参考本文内容。
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刑事辩护
洗钱罪需要哪些条件判决
[律师回复] 解析:
要构成为洗钱罪,必需同时满足以下四个条件:
首先,作为犯罪主体的个体必须是自然人或法人团体;
其次,该罪行所侵害的客体则主要涉及到国家对金融领域活动的管理规范、社会公共秩序以及司法机关对犯罪行为的正常调查与处理工作;
再次,犯罪主体需要通过各种手段来掩盖、隐藏其犯罪所得及其产生的收益的真实来源及性质,从而实施洗钱行为;
最后,从主观层面来看,犯罪主体必须具备明确的故意心态,并且其行为目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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洗钱罪取保候审程序怎么判
[律师回复] 解析:
取保候审仅仅作为一项法律程序中的强制措施存在,并未实际涉及到刑事处罚。因此,最终判定应否对该人进行刑罚惩罚,仍然需要依据取保候审结束之后,由法院所做出的关于被告人是否有罪、罪责轻重及是否应当承担刑事责任的裁决。是否会被判处刑期处罚,主要取决于您个人案件的具体情况和证据材料。假如调查证实的确存在犯罪行为,则必须依法判定刑罚,而具体的量刑标准亦需根据案件情节来确定。
然而,通常情况下能够获得取保候审批准也就意味着案件本身并不十分严重,量刑可能介于三年以下有期徒刑且有可能适用缓刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
北京单位受贿罪律师收费一般怎么收
[律师回复] 解析:
通常情况下,此类服务所需费用范围为5000至30000元之间。对于具体的费用数字而言,刑事案件的收费标准是基于各办案阶段分别计件确定的。以下是各个阶段的收费标准参考:犯罪嫌疑人被公安机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,至案件移送人民检察院审查起诉之日止,此期间称为侦查阶段。在此阶段,每件案件的收费标准为5000至10000元人民币不等;自人民检察院决定对案件审查起诉之日起,至人民法院作出有罪判决之日止,此期间称为审查起诉阶段。在此阶段,每件案件的收费标准同样为5000至10000元人民币不等;自人民法院受理案件之日起至宣告判决之日止,此期间称为一审阶段。在此阶段,每件案件的收费标准则为10000至30000元人民币不等。
值得注意的是,对于家庭经济状况特别困难且符合当地法律援助条件的非北京市区案件,在上述标准范围内可以适当下调。
此外,刑事案件可划分为侦查阶段、审查起诉阶段以及审判阶段三个阶段。律师会依据当地司法局和物价局制定的刑事案件收费管理办法,按照每个阶段的工作内容收取相应的律师费用。由于各地存在差异性,收费标准也有所不同,因此建议您在咨询律师前,先详细了解案件情况并与律师进行充分沟通。关于刑辩律师的收费标准,各地区均有所不同,并且律师通常会按照案件阶段来收取费用,不同阶段的收费标准亦有所区别。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。上述案件,侦查机关应当事先通知看守所。辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人、被告人,可以了解案件有关情况,提供法律咨询等;自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。
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