企业非法买卖外汇怎么处罚
[律师回复] 企业非法买卖外汇的规制,分为行政、刑事两个层级,判定依据对应现行外汇管理行政法规及刑法相关条款。
对应行政层面的处置规则如下。
处置依据为《外汇管理条例》第四十五条。
违规行为包括未经批准擅自经营外汇业务、私自买卖外汇等情形。
由外汇管理机关作出警告处置。
没收全部违法所得。
一般情形下,并处违法金额百分之三十以下的罚款。
情节严重的,处违法金额百分之三十以上等值以下的罚款。
符合特定情形的行为,触发刑事追责程序。
触发条件为非法买卖外汇的情节达到刑事立案标准。
涉事主体触犯非法经营罪,处置依据为《刑法》第二百二十五条。
对涉事单位判处罚金。
对单位直接负责的主管人员及其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
情节特别严重的,对前述人员处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
行政查处与刑事追究的衔接规则,以违法情节是否达到刑事立案标准为核心判定界限。