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非法集资涉及罪名具体有什么

3.3w浏览 匿名 2023-02-24 江西九江
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律师解答 共1条
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    法律分析:


    根据我国刑法的规定,非法集资犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中擅自发行股票、公司、企业债券罪发案较少。


    法律依据:


    《刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。


    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚


    律师提示:


    以上是为大家整理的“非法集资涉及罪名具体有什么”相关内容。遇到类似问题不用担心,及时委托律图专业律师为您核查案件情况,避免造成更严重的后果。


    相关补充1:


    刑事案件请律师的流程


    1、向律师事务所委托,并交纳辩护费用;


    2、由律师事务所指派律师或者按委托人的指名为当事人指派律师;


    3、被指派的律师要填写刑事收案表,并由律师事务所开具《辩护委托书》;


    4、律师应将委托书一份交委托人,一份交给人民法院,另一份应妥善保留,待结案后收入辩护案卷存档。


    相关补充2:


    刑事案件哪些特殊情况需要律师单独收费


    (一)刑事案件的嫌疑人、被告人同时涉及数个罪名或数个犯罪事实,可以根据涉及的罪名或犯罪事实分别收费。


    (二)刑事附带民事诉讼案件的民事诉讼部分按民事诉讼案件标准收费。


    (三)代理刑事诉讼案件的投诉,按一审收费标准执行。


    (四)重大、疑难、复杂的诉讼案件由律师事务所与委托人协商,可以在规定标准的5倍以内协商确定费用。重大、困难、复杂事件的认定标准和相关方法由市律师协会另行制定,由市价格主管部门和市司法行政部门申报。


    (五)上述收费标准,除另有说明外,是指诉讼案件一审阶段的收费标准。单独代理二审死刑审查、再审、执行案件的,按照一审阶段的收费标准执行。曾经代理过一阶段的,从下一阶段开始减半征收。

    2023-02-24
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我的一个朋友的公司涉嫌非法集资,不清楚非法集资都有哪些罪名,请问我国现在非法集资主要涉及罪名具体有哪些?
[律师回复] 以非法集资为代表的经济领域违法犯罪活动目前突出表现在投资咨询、第三方理财、非融资性担保等投融资中介机构在没有明确的监管部门和监管规则的情况下,大量机构超范围经营,从事吸收资金、经营放贷的业务,为非法集资活动提供生存空间。同时,P2P网络借贷、众筹融资等互联网金融新业态不断涌现,打着金融创新名号进行非法集资。<br/>非法集资主要涉及罪名有以下几条:<br/>非法吸收公众存款罪<br/>指违反国家金融管理法律、法规的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪的行为人没有非法占有他人财物的目的,而是意图通过非法吸收公众存款来营利。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”<br/>《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)规定,实施下列行为之一,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:<br/>1.不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;<br/>2.以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;<br/>3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;<br/>4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;<br/>5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;<br/>6.不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;<br/>7.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;<br/>8.以投资入股的方式非法吸收资金的;<br/>9.以委托理财的方式非法吸收资金的;<br/>10.利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;<br/>1<br/>1.其他非法吸收资金的行为。<br/>《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。<br/>《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,下列情形应当认定为向社会公众吸收资金:<br/>1.在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;<br/>2.以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。<br/>《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:<br/>1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;<br/>2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;<br/>3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;<br/>4.造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。<br/>集资诈骗罪<br/>指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪的行为人主观上具有非法占有他人财物的目的,意图直接占有所募集的资金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十三条、第一百九十九条、第二百条、第二百二十四条规定,犯集资诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产;数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。<br/>《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人进行集资数额在10万元以上的,单位进行集资数额在50万元以上的,应追究刑事责任。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:<br/>1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;<br/>2.肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;<br/>3.携带集资款逃匿的;<br/>4.将集资款用于违法犯罪活动的;<br/>5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;<br/>6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;<br/>7.拒不交代资金去向,逃避返还资金的;<br/>8.其他可以认定非法占有目的的情形。<br/>擅自发行股票、公司、企业债券罪<br/>指未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的,以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。<br/>非法经营罪<br/>违反国家规定,未经依法核准擅自发行基金份额募集基金,情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。<br/>明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
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我的一个朋友最近想要了解一下涉非法集资企业措施具体是怎么样的,处置非法集资工作操作流程具体又是怎样的,工作职责有哪些
[律师回复] 工作职责<br/>第五条 处置非法集资工作由省级人民政府负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构(以下简称联席会议)负责组织协调。<br/>第六条 省级人民政府主要职责:<br/>(一)建立健全本辖区处置非法集资工作机制、组织协调机制和工作责任制。<br/>(二)组织、指导下级人民政府和相关部门做好处置非法集资工作,制定处置非法集资工作目标和规划。<br/>(三)制定完善本辖区处置非法集资地方政府规章和行业技术标准。<br/>(四)负责本辖区涉嫌非法集资活动的监测预警和风险排查。<br/>(五)负责本辖区非法集资案件的性质认定、查处和处置善后。<br/>(六)组织本辖区处置非法集资宣传教育工作。<br/>(七)负责预防和处置因非法集资而引发的群体性事件。<br/>(八)负责本辖区非法集资案件的信息统计和重大情况的上报工作。<br/>第七条 联席会议主要职责:<br/>(一)在省级人民政府领导下负责处置非法集资工作的组织协调和监督指导。<br/>(二)组织有关部门研究建立处置非法集资的有关工作机制和工作制度。<br/>(三)组织、协调对处置非法集资的相关法律法规提出起草和修改建议。<br/>(四)组织开展对涉嫌非法集资案件进行性质认定。<br/>联席会议办公室负责联席会议的日常工作。<br/>第八条 联席会议成员单位职责:<br/>(一)基本职责:<br/>1.负责对非法集资案件处置提供法律政策、处置预案、处置善后和维护社会稳定工作的指导。<br/>2.建立处置非法集资工作责任制度。<br/>3.完善行业监督管理制度和行业技术标准。<br/>4.做好本行业涉嫌非法集资活动的监测预警。<br/>5.负责调查核实日常工作中发现的涉嫌非法集资线索。<br/>6.对需要认定的非法集资案件性质进行行业认定。<br/>7.配合省级人民政府做好非法集资案件的查处取缔和债权债务清理清退等工作。<br/>8.联席会议布置的其他工作。<br/>(二)主要成员单位职责:<br/>1.宣传主管部门:负责新闻媒体对涉嫌非法集资宣传的管理;组织开展处置非法集资宣传教育工作,对证据确凿、危害严重的非法集资案件依法予以报道,营造打击非法集资违法犯罪活动的舆论氛围。<br/>2.公安机关:受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件,及时依法立案侦查;对非法集资活动单位或个人依法采取强制措施;依法查询、冻结、扣押涉案资产,最大限度挽回经济损失;协助省级人民政府做好维护社会稳定等工作。<br/>3.财政和税务部门:财政部门要积极支持处置非法集资工作,给予必要的经费保障,加强对涉嫌非法集资企业的财务监督等工作;税务部门要协助掌握和提供涉嫌非法集资企业税收缴纳方面的有关线索,及时查处涉嫌非法集资企业违反税法行为,加强对涉嫌非法集资企业的税务监督等工作。<br/>4.人民银行、金融监管部门:对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行监测;配合省级人民政府及公安、工商、司法等部门对非法集资案件进行查处与取缔等工作。<br/>5.工商部门:加强对媒体广告发布情况的监测和检查,依法查处涉及非法集资活动的违法广告;依法加强对涉嫌非法集资企业的监管;依照有关部门的认定意见,对非法集资的企业予以处罚等工作。<br/>6.人民法院:负责非法集资案件的受理、审判和执行工作;对非法集资案件审理活动中的法律适用问题适时制订司法解释;积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项;配合有关部门开展处置非法集资案件的宣传工作;为打击非法集资活动提供法律咨询和指导等工作。<br/>7.检察机关:依法做好非法集资案件的审查批捕、审查起诉和诉讼监督工作;加强与有关部门的沟通与联系,积极参与处置非法集资工作中需要协调的事项;为非法集资案件办理工作中的法律问题提供咨询和指导等工作。<br/>(三)其他成员单位职责:<br/>根据联席会议要求,会同有关部门做好处置非法集资和维护社会稳定等工作。<br/>第九条 根据工作需要,联席会议可邀请成员单位以外的相关部门参加联席会议,共同做好处置非法集资工作。
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