个人合伙结算诈骗

[律师回复] 这个的话可以根据你这边的一个具体情况。

[律师回复] 你好，现在是什么情况呢？

[律师回复] 有可能，需要提供相关证据。

[律师回复] 知道嫌疑人被羁押在哪个看守所吗。

[律师回复] 你好，请发我案情内容及当前诉求，为您争取权益最大化

[律师回复] 你好，团队专门办理刑事案件，具体情况可以详细沟通

[律师回复] 你好。很高兴认识您！

[律师回复] 您好，我是刑事律师，可以找我

[律师回复] 你好，可以报警，请求立案。

[律师回复] 你好，你的获利金额是多少

[律师回复] 解析：
单位并不具备构成信用卡诈骗罪所需的法定要件。
首先，信用卡诈骗罪的犯罪主体必须是普通个体，即年龄达到十六岁并具备承担刑事责任的个人，这也意味着单位无法成为此类罪行的实施者或承受者。
其次，根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定，虽然单位也可成为犯罪行为的主体之一，然而它却具有较为独特的本质特征，那就是单位并非能够成为所有犯罪行为的实施者，仅在刑法分则中明确规定了单位可以成为某类犯罪行为的实施者时，我们才能将单位视为犯罪行为的主体。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
"''发帖型''敲诈勒索"这种行为主要体现在行为人事先通过多个渠道获取到被害者可能存在的负面信息，之后便主动与受害者取得联系，然后声称其会在互联网上发布这些负面信息以此来威胁、恐吓受害者，进而达到获取金钱财物的目的。
这里所提到的"负面信息"，它所包含的内容非常广泛，无论是对于他人名誉、声誉还是权益方面产生不利影响的文稿、图片、音频还是视频等等都可以被列入其中，并且这些信息可以是真实的，也可以是虚假的。
不论这些信息的真假如何，只要它们能够让人们感到恐惧就足够了。
值得注意的是，即使行为人威胁说将会在互联网上发布涉及他人的负面信息是真实的，但是如果他的目的仅仅是为了非法占有，并且以发布这些负面信息作为勒索财物的手段，那么同样会被视为构成敲诈勒索罪。
而所谓的"索取公私财物"，这意味着在判断是否构成敲诈勒索罪时，我们需要关注的是行为人是否有主动向受害者实施威胁、恐吓并索要财物的行为。
根据相关法律法规的规定，此类行为将被判定为敲诈勒索罪，并依法进行惩处。
在实际案例中，利用信息网络实施的敲诈勒索犯罪主要有两种表现形式，分别是"发帖型"敲诈勒索以及"删帖型"敲诈勒索。
法律依据：
《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条
“以在信息网络上发布、删除等方式处理网络信息为由，威胁、要挟他人，索取公私财物，数额较大，或者多次实施上述行为的，依照刑法第二百七十四条
以敲诈勒索罪定罪处罚。
”实践中，利用信息网络实施的敲诈勒索犯罪主要有两种表现形式，即“发帖型”敲诈勒索和“删帖型”敲诈勒索。

[律师回复] 解析：
在股权转让过程中，务必遵循相关法律法规及公司内部程序要求。
譬如，当一家有限责任公司决定对外转让部分或全部股权时，需征得其他股东过半数的赞同票方可生效；
然而，此项规定并非强制性约束，公司章程可根据实际情况另行制定相应条款。
法律依据：
《公司法》第七十一条
有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。
第一百三十九条
记名股票，由股东以背书方式或者法律、行政法规规定的其他方式转让；转让后由公司将受让人的姓名或者名称及住所记载于股东名册。
股东大会召开前二十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行前款规定的股东名册的变更登记。但是，法律对上市公司股东名册变更登记另有规定的，从其规定。

[律师回复] 解析：
倘若行为人实施了敲诈勒索金额达四万元之多的犯罪活动，根据我国相关法律法规，将被判定为敲诈勒索罪名成立，并被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳罚金作为惩罚。
值得一提的是，在法律上规定，若敲诈勒索公私财物价值达到了三万元至十万元之间，则应视为“数额巨大”的情况，面临更为严厉的刑罚惩处。
然而，如果行为人对近亲属进行敲诈勒索，且得到了其本人的谅解，那么通常情况下不会被视为犯罪行为；
但若被判定为犯罪，则应考虑到实际情况，酌情予以从轻处理。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，合伙人并非职务侵占罪的合法适用对象。
换句话说，他们作为个体的行为并不构成此类犯罪。
具体而言，职务侵占罪的犯罪主体必须为未被国有化的公司、企业及其他非国有性质的机构的工作人员。
这里所说的“公司”特指依据我国《公司法》成立并在国内合法运营的有限责任公司与股份有限公司两种类型；
而“企业”则表示遵照企业登记法规，经过国家主管部门批准设立的、从事各类经营活动的经济实体。
至于“其他单位”，则泛指公司企业之外的非国有性质的社会团体或其他组织，例如：
村民委员会、村民小组、学校等；
这些组织通常也具备法人资格或者法定的集体经济组织身份，能够以自身名义独立开展经济活动，并且可以用自己的名义以及自有财产对外承担相应的法律责任。
然而，合伙本身并不具备法人资格。
因此，如果执行合伙事务的人利用职务便利侵占了合伙组织的财产，这实际上是对其他合伙人个人财产的侵害，故此不能视为职务侵占罪的表现形式。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，涉嫌构成敲诈勒索罪的案件立案标准如下所述：
第一，如果在主观行为上实施了敲诈勒索公共或私人财产的行为并且其造成的财务损失达到“数额较大”的程度，那么该案即被视为“数额较大”案件，这里指的是其数额以二千元至五千元为起始点。
第二，若在主观行为上实施了敲诈勒索公共或私人财产的行为并且其造成的财务损失达到“数额巨大”的程度，那么该案即被视为“数额巨大”案件，这里指的是其数额以三万元至十万元为起始点。
第三，若在主观行为上实施了敲诈勒索公共或私人财产的行为并且其造成的财务损失达到“数额特别巨大”的程度，那么该案即被视为“数额特别巨大”案件，这里指的是其数额以三十万元至五十万元为起始点。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在信用卡诈骗的领域内，以下行为均被视为构成了违法行为：
（1）利用伪造的信用卡、凭借虚假的身份证明获得的信用卡、已经过期无效或者是未经授权的情况下盗用他人的信用卡，进行信用卡诈骗活动，且涉案金额达到人民币五千元及以上；
（2）恶意透支行为，即持卡人以非法占有为目的，超过规定的额度或者规定的期限进行透支，并且经过发卡银行两次催收之后，超过三个月仍然未予偿还的行为。
根据相关法律法规，如果存在以下任何一种情况，都应被认定为“恶意透支”：
①明知自身无还款能力却依然大量透支，导致无法偿还；
②肆意挥霍透支所得的资金，最终无法偿还；
③在透支之后逃逸、更改联系方式，躲避银行的催收；
④抽逃、转移资金，隐藏财产，逃避债务的偿还；
⑤将透支所得的资金用于违法犯罪活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
若行为人构成信用卡诈骗罪，根据犯罪事实和社会危害程度，经审理裁量，金额在较大范围内者，一般将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，同时处以两万元至二十万元不等的罚金；
若涉案金额扩大或者存在其他严重情节，通常会被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时处以五万元以上、五十万元以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及到抢劫两千元金额的情况，已经足以确认为抢劫罪。
根据我国法律规定，对于此类犯罪将予以三年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还会附加罚金刑罚。
抢劫罪，即以非法占有所得为目的，针对财物的所有者或者保管方，通过实施暴力、胁迫以及其他强制手段，从而将公共财产或者私人财产强行夺取的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
第一部分诈骗罪探讨（1）关于犯罪客体的界定。
本罪主要针对客体为危害了到了相关国家机构的声誉以及这些机构的正常运作。
（2）犯罪心理方面的阐述。
本罪从主观上来看，其犯意只能源于故意，而其犯罪目的在于通过实施相关行为从而获得非法的经济利益。
（3）关于犯罪行为客观方面的解析。
本罪在实际情况中表现为行为人能够利用自身冒充成国家机关工作人员的身份或职称，进而进行诈骗的违法行为。
第二部分绑架罪分析（1）关于犯罪客体的深入剖析。
本罪所侵害的客体是一个复杂的体系，其中包含了他人的人身自由权、健康权、生命权以及公私财产所有权等多重权益。
（2）关于犯罪行为客观方面的详细解读。
客观方面则具体体现为行为人采用暴力手段、威胁恐吓或者其他不正当方式，对他人实施绑架的行为。
（3）关于犯罪主体的明确规定。
本罪的犯罪主体为一般的自然人。
（4）关于犯罪心理方面的深入研究。
本罪的主观方面由直接故意构成，且行为人具有勒索财物或者扣押人质以达到某种目的的意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。