挪用资金罪侦查

[律师回复] 你好，需要我们这边怎么帮你处理？

[律师回复] 您好，具体是什么情况的

[律师回复] 这个是属于违法的行为的

[律师回复] 带着户口本去派出所查询

[律师回复] 你好，我是陕西秦晋律师事务所刘燕律师

[律师回复] 你好，请详细描述一下具体情况

[律师回复] 您好，洗钱罪：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。我们是东北首家专门做刑事案件的律师事务所，如需帮助可以联系我们，详细描述具体情况，以获得更有针对性的法律服务。

[律师回复] 您好，具体情况需要详细了解

[律师回复] 你好具体可以详细沟通比较好的

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，挪用公款罪可以被视作为洗钱罪的上游犯罪之一，原因在于洗钱罪的上游犯罪范围广泛，具体包括以下各类犯罪行为：
诸如掩饰、隐瞒毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等各种涉及到严重违法和犯罪的情况；
另外，还包括了一系列针对金融行业的诈骗犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
我国现行法对此有明确规定，在针对犯有挪用公款罪的犯罪者进行罚则裁定的过程中，倘若并未实际规定罚金的金额，则面临追缴这一必要环节。
具体而言，若相关人员以公职身份为掩护，擅自挪用公款供自身私自使用，从事非法盈利行为，抑或将巨额公款用于经营性活动，或是挪用公款数量过大且长时间未能偿还的情况下，构成挪用公款罪。
根据此种行为情节轻重不同，司法部门会给予被告人相应的刑期处罚，通常包括五年以下有期徒刑或拘役；
若情节严重，犯罪人将会面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。
而对于那些挪用公款数额巨大且拒不归还的罪犯，司法机关将依法判处其十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关刑法典律法规之规定，挪用公款犯罪行为的刑事立案条件主要包括以下几项：
首先，若犯罪嫌疑人将其所在单位的公款金额在一万元到三万元以上者，且在三个月内尚未归还或者未及时支付或清理；
其次，若犯罪嫌疑人为获取个人私利而擅自将单位公款金额在一万元到三万元以上者，并通过这种方式来获利；
最后，若犯罪嫌疑人以非法活动为目的，擅自将单位公款金额在五千元至二万元以上者，并通过这种方式来实施违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
若在查酒驾过程中，司机故意逃离以逃避检查，经精密测量后仍达到了酒驾标准的，仍然需要接受相应的法律制裁。
依照相关法规，驾驶员因饮酒后驾车而面临的惩罚为暂时吊销其6个月内的机动车驾驶证，并且还需接受一千元人民币至两千元人民币之间的罚款处罚。
另外，针对逃离现场的行为，在法律上属于逃逸范畴，这将导致更严厉的处罚措施。
法律依据：
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。

[律师回复] 解析：
关于挪用资金罪的量刑标准：
根据刑法规定，对于下列情形，应处以有期徒刑或者拘役并处相应罚金：
1、挪用资金超过三个月未归还，或者用于从事盈利性活动金额达到了人民币3万元以上不满5万元之间的，其基准刑定为拘役刑；
若数额达到5万元，那么其基准刑将上升至半年有期徒刑，随着犯罪数额的每增加1万元，便会相应地逐次增加刑期一个月。
若挪用资金是为了进行违法活动，则无论挪用金额大小，只要涉及金额达到了1.5万元至2万元之间，便可视为基准刑为拘役刑；
而当所涉金额达到2万元时，那么其基准刑将上升至半年有期徒刑，同样得依据犯罪数额的每增加3500元，便会相应地逐次增加刑期一个月。
2、对于下列情形，应处以有期徒刑三年至十年并处相应罚金：
（1）挪用资金总计达到了人民币30万元，或者挪用资金3万元但未能及时归还的，其基准刑定为有期徒刑三年；
随着挪用资金数额的每增加8500元，或者未能及时归还的数额每增加4500元，刑期便会相应地逐次增加一个月。
（2）挪用资金10万元用于从事违法活动，或者挪用资金1.5万元用于从事违法活动并且未能及时归还的，其基准刑定为有期徒刑三年；
随着挪用资金数额的每增加5000元，或者未能及时归还的数额每增加2000元，刑期也会随之逐次增加一个月。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
公安局终止调查决定书表明此项刑事案件的侦查工作已经告一段落，关于尚未处置的犯罪嫌疑人的刑事责任将不再被追究。
然而值得我们关注的是，虽然刑事责任可能无法再进行追责，但是并不能保证治安处罚也能得到豁免。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
对于犯下职务侵占罪者，法律规定的量刑标准如下：
倘若行为人在犯罪过程中，涉案金额达到一定程度（即较大）但未按期归还且超过了三个月时间界限，或者尽管没有超过上述期限，但是其在犯罪期间其所企图进行的活动却是以获得利润为目的（营利性活动），或者是非法的（非法活动），那么就应该被判处三年以下的有期徒刑或是拘役式的严厉处罚。
另一种情况是，如果行为人在犯罪过程中所涉及到的本单位资金数额巨大，那么他将面临更为严重的惩罚，即三年以上七年以下的有期徒刑。
而当涉案金额达到了极其惊人的地步时（即数额特别巨大），那么行为人将会受到最严厉的制裁——七年以上的有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
挪用资金罪的立案准则主要包括以下几个方面：
1、行为人未经许可擅自挪用其所在单位资金金额达到人民币一万元至三万元以上且超過三個月仍未归还的；
2、行为人未经许可擅自挪用其所在单位资金金额达到人民币一万元至三万元以上并用于营利性活动的；
3、行为人未经许可擅自挪用其所在单位资金金额达到人民币五千元至二万元以上并用于非法活动的。
关于挪用资金罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：
1、在上述情况下，如果行为人为公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务之便，将本单位资金挪作个人用途或借予他人，且数额较大（超过人民币三个月）仍未归还，或者虽然未超过三个月，但数额较大且用于营利性活动，或者数额较大且用于非法活动的，应判处三年以下有期徒刑或拘役；
2、如果行为人挪用本单位资金数额巨大，或者数额较大且拒不归还的，应判处三年以上十年以下有期徒刑；
3、如果行为人为国有公司、企业或其他国有单位中的公务员或被委派到非国有公司、企业及其他单位中的公务员，有上述行为的，应依据相关法律法规予以定罪处罚；
4、如果行为人为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大且用于营利性活动的，或者挪用公款数额较大且超过人民币三个月仍未归还的，构成挪用公款罪，应判处五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重者，应判处五年以上有期徒刑；
5、如果行为人挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等款项物归个人使用的，应从重处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；
数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
倘若个人涉嫌犯下行贿之罪，公安部门有权依法对涉及此案的所有银行帐户进行冻结。
依据我国现行相关法律法规所明确规定，在侦办各类刑事犯罪的过程中，无论是人民检察院还是公安机关，均可依法依规地对嫌犯的存款、汇款、债券、股票、基金等各类资产进行查询及冻结。
同时，相关的单位以及个人亦应积极予以配合。
若在侦查过程中发现涉案人员存在诸如贪污、洗钱等经济犯罪行为，公安机关同样有权依法对其涉及案件的银行帐户实施冻结措施。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
当涉嫌受贿罪案情被转交至检察机关之后，相关部门将依法展开调查取证工作并根据实际情况判断是否应当向法庭提起公诉。
若发现证据不足或存在其他问题需要进一步核实，则会依法将案件退回原办案单位进行补充侦查。
针对监察机关以及公安机关移送的案件，人民检察院应在规定时间内做出处理决定。
通常情况下，此类案件的审查期为一个月，但对于重大且复杂的案件，可适当延长至十五天。
同时，若犯罪嫌疑人自愿认罪并同意适用速裁程序，那么审查期限也将相应缩短至十日内。
而对于可能判处有期徒刑超过一年的案件，审查期限则可延长至十五天。
此外，人民检察院在审查起诉过程中，如遇案件管辖权变更等特殊情况，审查起诉期限将自变更后的人民检察院收到案件之日起重新计算。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；
犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。
人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
若非国有性质之企业，亦无挪用公款之事发，则应为挪用资金的情况。
倘若金额庞大，已达构成挪用资金罪标准，那么此种行为便被认定为违法行径。
具体来说，挪用资金罪所指的，便是在公司、企业或其他单位之中任职的员工，利用自身职权的优势，将本单位的资金擅自挪作他用，或是借予他人，且数额较大，超过三个月尚未偿还；
又或者虽然未满三个月，但其挪用资金的数额较大，用于营利性活动，抑或是从事非法活动等行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。