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最高院持有伪造的发票罪相关司法规定包括什么主要内容

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最新修订 | 2024-02-19

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)的补充规定》(节录) (2011年11月14日) 三、在《立案追诉标准(二)》中增加第六十八条之一:[持有伪造的发票案(刑法第二百一十条之一)]明知是伪造的发票而持有,具有下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的,应予立案追诉;


(二)持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的,应予立案追诉;


(三)持有伪造的第(一)项、第(二)项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的,应予立案追诉。

最高院持有伪造的发票罪相关司法规定包括什么主要内容
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持有伪造的发票罪怎么判?
持有伪造的发票罪处2年以下有期徒刑,数量巨大的处2-7年有期徒刑,单位犯罪的可以对单位的主管人员进行处罚,但如果是持有发票的人员不知道该发票属于伪造的,那么是不予追究上述刑事责任的。
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刑事辩护
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什么是持有伪造的发票罪?
在平常的工作生活中常常会遇见进行相关发票报销的现象,在一部分人当中为得到更多的报销便进行相关发票的伪造行为。那么您知道什么是持有伪造的发票罪吗?按照相关规定,当当事人进行伪造发票得数目达到一定数量时,且给国家造成经济损失的便是持伪造的发票罪。
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公司经营
构成洗钱罪需符合的条件包括什么
[律师回复] 解析:
符合构成洗钱罪的法律要素如下:
首先,犯罪行为人须为自然人或法人机构;
其次,该违法行为需对国家金融活动的管理秩序、社会公共生活的秩序及司法部门调查违法犯罪行为的常态化运作造成损害或破坏;
再次,该违法行为人必须旨在通过掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质来实施洗钱行为;
最后,从主观层面来看,行为人必须具备直接故意的心态,并以掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质为其主要目的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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7天无理由退货刮开防伪码还能退款吗
[律师回复] 解析:
您有权选择退货。
自签收之日起满7个自然日之内,若商品存有质量上的瑕疵,皆可获得退货服务。
如果卖家对于退货要求持不同意见,您只需向相关平台提交退款申请即可,等待后续处理过程。
若卖家最终同意退款,您只需要将该商品原封不动地邮寄回商家即可完成退货程序。
倘若卖家拒绝退货请求,您亦可求助于申通客服介入解决此事,将存在质量问题的商品照片上传至举证系统进行佐证,接下来只需要耐心等待小二作出裁决便好。
一般来说,只要您提供的图片真实反映出问题,那么退款申请应当能够得到支持。
所谓“七天无理由”原则,从您收到商品的那一天开始计算,在此期间内,如您对所购买之物没有喜爱的感觉,均可选择退货。
值得注意的是,即使您已经点击确认收货按钮,也仍然可以选择退货。
关于换货事宜,在收货当时应确保货物的外包装、配件、标签等齐全无误;
采购回来的货物如已被清洗过,导致无法进行二次销售的情况下,将不能享受退货或者换货政策;
对于所有订单中的特殊尺寸商品都不能进行退换;
成人用品等特殊商品一旦受到拆封或者使用,也将无法享有退货或者换货的权利。
法律依据:
《中华人民共和国产品质量法》第四十条
售出的产品有下列情形之一的,销售者应当负责修理、更换、退货;
给购买产品的消费者造成损失的,销售者应当赔偿损失:
(一)不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的;
(二)不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的;
(三)不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。
销售者依照前款规定负责修理、更换、退货、赔偿损失后,属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者(以下简称供货者)的责任的,销售者有权向生产者、供货者追偿。
销售者未按照第一款规定给予修理、更换、退货或者赔偿损失的,由市场监督管理部门责令改正。
生产者之间,销售者之间,生产者与销售者之间订立的买卖合同、承揽合同有不同约定的,合同当事人按照合同约定执行。
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持有伪造的发票罪数量巨大
持有伪造发票100份以上可以定义为数量较大,处二年以下有期徒刑,持有伪造发票1000份以上则为数量巨大处二年以上七年以下有期徒刑。
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刑事辩护
因为拉架造成对方受伤需要赔偿吗
[律师回复] 解析:
若被判定构成故意伤害罪,便需承担刑事责任,并且对受害者进行经济上的赔偿。
这其中包括支付医疗费用、误工费以及护理费等相关费用。
根据法律规定,可以推断行为人存在过失,如果他们无法证明自身无过错,就必须承担相应的侵权责任。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条
行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。
依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。
第一千一百六十六条
行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。
第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。
造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;
造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
第二百三十四条之一
组织他人出卖人体器官的,处五年以下有期徒刑,并处罚金;
情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
未经本人同意摘取其器官,或者摘取不满十八周岁的人的器官,或者强迫、欺骗他人捐献器官的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
违背本人生前意愿摘取其尸体器官,或者本人生前未表示同意,违反国家规定,违背其近亲属意愿摘取其尸体器官的,依照本法第三百零二条的规定定罪处罚。
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销售假冒伪劣产品从犯判刑幅度是怎样的
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规,对于销售伪劣商品犯罪行为所涉及到的量刑准则做出了明确的规定,这包括了从轻处罚、减轻处罚以及豁免处罚等多种情况。
首先,如果销售金额在5万元人民币以上但不足20万元人民币的话,将面临两年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需要承担销售金额百分之五十以上至两倍以下的罚金;
其次,如果销售金额在20万元人民币以上但不足50万元人民币的话,将会被判处两年以上七年以下的有期徒刑,并且同样需要承担销售金额百分之五十以上至两倍以下的罚金;
再者,如果销售金额在50万元人民币以上但不足200万元人民币的话,将会被判处七年以上的有期徒刑,并且需要承担销售金额百分之五十以上至两倍以下的罚金;
最后,如果销售金额在200万元人民币以上的话,将会被判处十五年的有期徒刑或者无期徒刑,同时还需要承担销售金额百分之五十以上至两倍以下的罚金或者没收全部财产。
此外,如果是单位组织实施了此类犯罪行为的话,那么不仅要对该单位进行罚款处理,而且还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;
销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。
持枪抢劫罪的主体是谁
[律师回复] 解析:
依照我国《中华人民共和国刑法》的明确规定,抢劫罪的主要实施者应是那些年龄达到法定十四岁且拥有刑事责任能力的自然人。
这些人被视为抢劫罪的主体范围内。
抢劫罪的实质在于,在非法占有他人财物或者公共财物这一主观动机驱使下,通过强制性手段来取得这些财物。
比如,如果某个自然人有意地将公共资产非法据为己有,那么这种行为便已经满足了本罪行为的要件之一,即构成犯罪。
另一方面,倘若某个人物将其被窃取或欺骗而失去的财物进行抢夺回来,但他并没有非法占有他人财物的意图,那么这样的行为并不符合抢劫罪的定义,因此也就不能被认定为抢劫罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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持有伪造的发票罪量刑指南
1、犯持有伪造的发票罪,且数量巨大的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处罚金;2、数量较大的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;3、单位犯持有伪造的发票罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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侵财类警情包括什么
[律师回复] 解析:
侵犯财产类案件涵盖了诸如抢劫、诈骗以及盗窃等类型的犯罪案件。
这类案件的核心特征便是对他人财产权的侵害。
首先,我们来认识一下“财产犯罪”这一概念。
它被归类于犯罪分类之中,其定义为以非法占有为目的,通过各种手段获取公共或私人财产,甚至故意损毁这些财产的行为。
在刑法领域中,这种行为被称为侵犯财产罪,也有学者将其简单地称之为财产罪。
此类犯罪的主要目标是公私财产,旨在侵犯财产所有者的所有权。
其次,让我们详细探讨一下盗窃罪的构成要素。
第一,该罪行所侵犯的客体是公私财物的所有权;
第二,从客观层面来看,该罪行表现为行为人实施了窃取数额较大的公私财物或者多次窃取公私财物的行为;
第三,从主体角度来看,该罪行的主体是一般的自然人,只要符合刑事责任年龄并具备刑事责任能力,便可构成此罪;
最后,从主观层面来看,该罪行的主观心态表现为直接故意,并且具有非法占有他人财产的意图。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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持有伪造的发票罪量刑处罚
1、犯持有伪造的发票罪,且数量巨大的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处罚金;2、数量较大的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;3、单位犯持有伪造的发票罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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代签合同造成损失的罪名是什么
[律师回复] 解析:
(1)若代理行为发生于授权范围之内,那么法律责任将由被代理人承担。
(2)但若代理人无代理权限或超越了所授之代理权,甚至是在代理权已经终止后仍进行了代签活动,且未经被代理人的确认和同意,则该代理行为不对被代理人产生任何法律约束力。
在此情况下,如因代签行为给被代理人带来经济上的损失,代理人需承担相应的赔偿责任。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一百六十二条
代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人发生效力。
第一百七十一条
行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后,仍然实施代理行为,未经被代理人追认的,对被代理人不发生效力。
相对人可以催告被代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。
被代理人未作表示的,视为拒绝追认。
行为人实施的行为被追认前,善意相对人有撤销的权利。
撤销应当以通知的方式作出。
行为人实施的行为未被追认的,善意相对人有权请求行为人履行债务或者就其受到的损害请求行为人赔偿。
但是,赔偿的范围不得超过被代理人追认时相对人所能获得的利益。
相对人知道或者应当知道行为人无权代理的,相对人和行为人按照各自的过错承担责任。
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