债权人转让权利后可不可以向债务人主张权利

[律师回复] 解析：
使用暴力行为进行债务催收活动有可能被视为满足寻衅滋事罪的构成要件之一。作为民事法律关系中的个体，任何人都必须尊重国家整体利益、社会公共利益以及他人的合法权益，不得滥用自己所享有的民事权利来对这些利益造成伤害。在这种情况下，如果行为人采取了暴力手段进行债务催收，并且其行为严重到足以破坏社会正常秩序的程度，那么他就有可能被指控犯有寻衅滋事罪。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
涉嫌聚众斗殴罪之违法行为的实施主体为年满十六岁以上，并具有刑事责任能力之人。
然而，并非所有参与此类纠纷之人士都将被视为聚众斗殴罪的罪犯。实际上，仅有在纠纷中扮演着领导者或积极推动者角色的人，才能够成为聚众斗殴罪的主体。对于这类参与者，将面临最高三年以下的有期徒刑、拘役或者管制的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在现行法律体系中，帮信罪被明确归类为帮助信息网络犯罪活动罪。而此项罪名，系指明知他人将信息网络用于实施犯罪行为，仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持，或是提供广告推广和支付结算等便捷服务，且情节严重的非法行为。以下将从四个方面详细解读帮信罪的构成要素：
1.犯罪主体方面。帮信罪的实施者应当具备一般的刑事责任年龄门槛，也就是说，年满16周岁的自然人即可成为该罪的犯罪主体。
2.主观方面。帮信罪的主观心态必须是故意为之，即行为人明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助。
3.侵害客体。帮信罪所侵犯的客体主要是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
4.客观方面。帮信罪的客观行为表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等关键性技术支持，且情节严重。
根据相关法律法规，帮信罪的客观行为具体包括但不限于：明知他人将信息网络用于实施犯罪行为，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持，或提供广告推广、支付结算等便捷服务。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
之二【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在此，针对“非法吸收公众存款罪”的主题进行一番认定阐述：
首先，我们需明确的是，其犯罪主体范围是多元的，既包含了自然人亦涵盖了各类法人单位。
其次，若该行为系由个他人士以自身名义实施，那么在法律层面上，我们应将其视为自然人作为犯罪主体。
再者，如果该行为是以单位名义进行，且所获得的非法收益被该单位所占有或用于单位运营，那么便构成了单位形式的非法吸收公众存款罪。
依据相关法律法规，对于那些非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，从而扰乱金融市场秩序的行为，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还可能被处以二万元至二十万元不等的罚金；而对于那些涉及金额巨大或存在其他严重情节的案件，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时还可能被处以五万元至五十万元不等的罚金。
此外，对于单位犯下此类罪行的情况，也会对其施加相应的罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也将按照上述规定进行处罚。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
具体情况如下所述：
首先，需得到执行机关的批准才能让已被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人员离开被设定为常居地的场所，返回他们自己的户籍所在地；
其次，如果并不满足上述条件的话，那么被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人员就只能留在被设定为常居地的场所，而无法回到他们自己的户籍所在地。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
抢劫罪，乃是指犯罪分子怀揣非法占有之目的，针对被害人包括财物所有人和保管人采取暴力手段、恐吓方式或者其他不正当手段，强迫性地将公共财产或者私人财产据为己有。在此，抢劫罪的主观构成要素主要体现为直接故意心理状态，并且要求罪犯具备非法占有公私财物这一核心意图。倘若缺少此类故意心态及目的，便无法构成抢劫罪这一犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
挪用公司资金进行放贷并收取利息的行为是否构成犯罪，需视具体情况而定。倘若挪用金额较大且存在未按期偿还的状况，无疑是涉嫌违法乃至构成刑事犯罪的。
法律依据：
《刑法》第一百八十五条
挪用资金罪
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌构成受贿罪的教师而言，其行为主体具有特殊性，这主要体现在其身份上，即属于国家工作人员的范畴。所谓的国家工作人员主要包含三种类型：
第一类为国家机关中的法定工作者，他们是在国家机关中承担公务执行职责的人员；
第二类为国有的公司、企业及事业单位，以及公共团体等正式编制内的员工，他们也被视为拟定的国家工作人员；
第三类是由国家机关、国有公司或企事业单位委派至非国有单位，或者在社会团体中履行公务职能的指定人员，以及依据相关法律规定所从事公务活动的人员。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
派出所根据其自身决定作出申请，为涉案人员办理了取保候审手续，那么，涉案人员理应无条件地遵循并履行这一取保候审安排。请务必严格遵守取保候审的各项规范与要求，否则，极有可能面临取保候审被撤销，重新接受监禁之待遇。对于公安局来说，他们采取主动申请取保候审的行动，往往意味着案件中的犯罪事实尚处于调查、取证的过程之中，然而已到了拘留期限的最后阶段。当涉案人员获得公安机关批准进行取保候审时，必须按照公安机关的具体要求缴纳相应的保证金，或者提供合适的担保人，同时，还需积极配合公安机关执行取保候审的相关事宜，例如，在取保候审期间，必须严格遵守相关规定，如不得随意离开当前居住地点，不得伪造或销毁任何证据等等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在参考具体案件整体的情况后，我们发现：
一、若被转移的财产属违法犯罪所得的范畴，那么该类财产的转移无疑等同于伪造、毁灭证据的行为，其后续所产生的法律效果为财产转移行为无效；
二、然而，若不满足上述条件，即被转移的财产并非违法犯罪所得，那么此类财产的转移行为将被视为合法有效。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
在涉及到帮助信息网络犯罪活动这一类案件中，司法实践中通常并不会区分主犯与从犯。因为此类犯罪的涉案人员往往直接参与了犯罪行为的实施，他们在整个犯罪活动中扮演着主角的角色。
值得注意的是，帮助信息网络犯罪活动罪，它是指行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，仍以各种方式为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持，甚至包括提供广告推广、支付结算等方面的协助，且情节严重的情况下，才会被认定为犯罪。对于从犯的认定，通常需要满足以下几个条件：
首先，行为人必须明确知道正犯的犯罪行为是出于故意的；
其次，行为人必须具有帮助正犯实施犯罪的主观意图；
最后，行为人必须实际采取了帮助正犯实施犯罪的行动。关于主犯和从犯的量刑标准，具体如下：对于组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的所有罪行进行处罚；而对于犯罪集团中的首要分子之外的其他主犯，则应按照主犯参与共同犯罪活动的全部犯罪进行处罚，或者按照其组织指挥的全部犯罪进行处罚；
至于从犯，应当依法予以从轻、减轻或免除处罚；若从犯系受胁迫参与犯罪的，则可视为胁迫从犯。对于这类胁迫从犯，应当根据其犯罪情节予以减轻或免除处罚。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪的获利判定问题，若涉及的支付结算金额达到了二十万元并违法所得超过了一万元的标准，那么就可能已经构成帮信犯罪。在通常的情况下，依据相关法律法规，此类案件的审判结果可能为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的惩处措施。
然而，具体量刑时长还需根据实际案情进行判断。
值得注意的是，刑法明确规定，帮信行为只有在情节严重的情况下方能构成犯罪。关于何谓“情节严重”，法律也给出了明确的定义和标准：
（1）为三个及以上对象提供帮助的；
（2）支付结算金额高达二十万元以上的；
（3）违法所得超过一万元的；
（4）两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，之后再次参与到帮助信息网络犯罪活动中的；
（5）被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于敲诈勒索所得金额为两万元人民币者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事制裁。在此基础之上，如果行为人在犯罪过程中涉及到敲诈勒索公私财产，且所涉金额达到一定规模（即“数额较大”），或者多次实施此类犯罪行为，那么其面临的刑罚将加重，被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能被附加判处罚款；而若是行为人的犯罪行为造成了更为严重的后果，例如数额巨大或者存在其他引起恶劣影响的情节时，则将面临更为严厉的惩罚，包括三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；若行为人的犯罪行为极其恶劣，导致了极为严重的社会危害性，例如数额特别巨大或者存在其他特别严重的情节，那么其将面临最重的刑罚，即十年以上有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在某些情况下，行为人为获取不当利益而实施的行为并不被视为职务侵占罪。
然而，需要明确的是，职务侵占罪是一种特殊的犯罪形式，其行为主体主要是公司、企业或其他相关单位的员工。该类人员会利用自身职务上的便利条件，将原本属于本单位所有的财产非法占有据为己有，且此类行为必须达到一定的数额标准方可构成犯罪。如果行为人确实触犯了职务侵占罪这一法律框架，那么根据有关法律规定，他们将面临至少三年以下的有期徒刑或者拘役，同时附加处罚金的惩戒措施。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
法律所指的洗钱罪乃是一种旨在打击经济犯罪、维护金融稳定的行为犯法类型，而非纯粹的结果犯。因此，只要行为人实施了任何形式的洗钱活动，便应当依法承担相应的刑事责任。
其中，对于情节较为严重者，洗钱金额须达到或超过人民币50万元才可触发相关刑罚，这类违法分子将面临由人民法院判处的五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳洗钱金额5%至20%之间的罚金作为处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、在不明真相的状况下，当事人并不具备实施盗窃罪所需的主观恶意。
2、而所发生的盗窃罪，则被视为故意犯罪，其是指具有非法占有所欲之目的者，利用秘密手段窜入他人居所或办公场所，非法取得他人私有财物，且涉及金额达到一定规模或次数众多。入户盗窃、持有武器进行盗窃、在公共场合扒窃等行为也属于此类范畴。
3、对于盗窃公私财物的行为，若涉案金额达到一定标准，或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情节，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还可能被判处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于教唆他人实施犯罪行为的行为人，法律规定应依照其在共同犯罪活动中所起到的作用进行相应的惩罚。若教唆对象为不满十八周岁的未成年人涉嫌构成盗窃罪等特定类型的犯罪，则应依法从重处罚。因此，对于教唆他人实施盗窃罪的行为，同样应依据盗窃罪的相关法律法规进行惩处。在此类案件中，首要作用者通常被认定为主犯，而次要或辅助作用者则可能被判定为从犯。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在被判定为索贿型行贿犯罪中的特殊之处在于，本来行贿者没有直接图谋向国家公职人员进行行贿的意图，然而在国家公职人员采取主动手段索要后，行贿者被迫或自愿地向他们提供了财务。在这种情况下，要对其是否构成触犯刑法的行贿罪作出裁定，首要的是需要确定他是否有谋求不正当利益的主观故意，并且已经实际获取到了不正当的利益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
首先，挪用公款罪的主体属于一种特殊性质的群体，他们是国家工作人员。这其中的国家工作人员，其内涵与外延与之前我们探讨过的贪污罪中的国家工作人员有相似之处。
然而，两者也存在着一定的区别。这种差异主要体现在特定性以及公务（职务）性的方面。
具体来说，构成挪用公款罪的国家工作人员涵盖了以下几类人群：在国家机关中担任公务的国家工作人员；在国有企业、事业单位以及人民团体中担任公务的人员；接受国有单位委派前往非国有单位中执行公务的人员；以及其他依据相关法律规定从事公务的人员。
其次，挪用公款罪是指国家工作人员利用职务上的便利条件，将公款擅自挪作他用，进行非法活动的行为，或者是挪用公款数额较大，进行盈利活动的行为，亦或是挪用公款数额较大且超过三个月仍未归还的行为。
值得注意的是，如果挪用的款项是用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济等公益事业的物资，那么将会受到更加严厉的惩罚。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪，乃是指对于那些试图掩盖或隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所有非法收益及其产生的收益的来历及性质，而施行的诸如提供资金账户等特定形式的言行。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。