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集资多少构成非法集资罪呢

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最新修订 | 2024-02-28
1、按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。
2、另外,确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的,具体而言有下列行为的即可认定为具有非法占有的目的:
(1)募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(2)募集人肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(3)募集人携带集资款逃匿的;
(4)募集人将集资款用于违法犯罪活动的;
(5)募集人抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(6)募集人隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(7)募集人拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

 
集资多少构成非法集资罪呢
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长沙人才中心集体户口如何迁出
[律师回复] 解析:
一、关于集体户口转为个人户口事宜所需要满足的具体条件如下:
首先,要求申请人具备在本地拥有属于自身或者与其配偶共同所有的住房;
其次,须要有在本地的直系亲属以及配偶作为申请人的依靠对象。
此外,若要将户口迁回原籍,则必须事先取得原籍派出所的认可与批准并且出示《户口准予迁入证明》后方能进行户口迁移手续。
二、在申请集体户口转为个人户口时,所需提交的相关资料包括:
1.房产证的原始文件及其复印件(如果存在贷款情况,则应提供购房合同的原始文件及其复印件);
2.购房发票的全部原始文件及其复印件;
3.申请人的集体户口卡原件,该原件在办理过程中将会被收取且不予退还;
4.申请人的身份证明原件;
5.对于新设立户口的情况,还需要由物业部门开具一份证明;
6.若申请人并非房屋的明确所有权人,则需要提供能够证明其亲属关系的相关材料,例如结婚证书、出生证明等类型的证明文件。
三、办理整个流程的详细步骤如下:
1.当申请人符合户口迁移的条件时,应当携带集体户口本或户口页、身份证前往学校所在地的派出所开具户籍证明;
2.然后,申请人需携带户籍证明(以及其他符合户口迁移条件的证件,如房产证等)前往迁入地的派出所办理“准迁证”;
3.接下来,申请人需携带准迁证前往原户口所在地的派出所办理户口“迁移证”;
4.最后,申请人需携带迁移证前往迁入地户口所在地的派出所完成户口的正式落户手续。
法律依据:
《中华人民共和国户口登记条例》第三条户口登记工作,由各级公安机关主管。城市和设有公安派出所的镇,以公安派出所管辖区为户口管辖区;乡和不设公安派出所的镇,以乡、镇管辖区为户口管辖区。乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记;分散居住的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记。农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的户口,由合作社指定专人,协助户口登记机关办理户口登记。合作社以外的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。
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非法集资是否构成犯罪?
非法集资的行为是比较常见的,但是并不是所有非法集资的行为都是会构成犯罪的,非法集资是否构成犯罪需要根据实施非法集资的人的主观动机来确定,具体来说,需要看其集资数额是否超过了非法集资的立案标准来判断。
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刑事辩护
把非法所得的40w还钱给朋友犯法吗
[律师回复] 解析:
1.按照我国相关法规,非法所得流水达到了四十万,这属于涉及到“情节严重”范畴之内,将面临至少三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,且可能会被处以罚金。
2.根据我国现行法律规定,如果明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动,却依然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,甚至是提供广告推广、支付结算等方面的协助,只要情节严重,就将面临至少三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且可能会被处以罚金。
对于单位犯下此类罪行的情况,则会对该单位施加罚金惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,依据第一款的规定进行相应的处罚。
在存在上述两种行为的同时,若还构成了其他犯罪,那么将会依据处罚较重的规定来确定罪名及量刑标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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构成非法集资怎么判刑?
非法集资是指使用诈骗方法非法集资,而法律对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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多少金额构成非法集资?
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1、 非法吸收公众存款罪。2、集资诈骗罪。3、擅自发行股票、公司、企业债券罪。4、非法经营罪。非法集资一般判处以上列举的4种罪名。
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