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骗取与套取的区别

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最新修订 | 2024-02-28
1、骗取就是把对方的财产或者其他物品或者感情通过虚构事实的方法弄到自己这里来。
2、套取财政资金用于单位,以单位的名义,虚报项目,骗取财政资金,应属单位行为,又因诈骗罪排除单位犯罪,所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。
骗取与套取的区别
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骗取与套取的区别是什么
骗取就是把对方的财产或者其他物品或者感情通过虚构事实的方法弄到自己这里来。套取财政资金用于单位,以单位的名义,虚报项目,骗取财政资金,应属单位行为,又因诈骗罪排除单位犯罪,所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。
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刑事辩护
取保候审金怎么申请退还
[律师回复] 解析:
退回申请取保候审金的具体程序主要包括以下几个环节:
第一,犯罪嫌疑人在获得释放并获得取保候审待遇的整个过程中,只要完成了对取保候审的解冻,公安机关就应该毫无保留地将保证金悉数归还给犯罪嫌疑人;
其次,对于决定是否要退还保证金这一事项,公安部门需要经过严格的审核与研究之后,再上报县以上级别公安机关负责人审批通过,随后由该负责人,亲自签署下发退还保证金的决定书;
最后,公安机关按照法规规定,决定退还犯罪嫌疑人的保证金以后,应当在完成取消对犯罪嫌疑人的取保候审措施的同时,以书面形式告知指定的银行,要求其将保证金如数退还给犯罪嫌疑人,而犯罪嫌疑人则需要在退还保证金决定书上签字确认。被取保候审人或者其法定代理人可以凭借退还保证金决定书前往银行领取退还的保证金。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
信用卡诈骗罪数额较大认定有何规定
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》规定,实施欺骗行为以侵犯公共或私人财产权利者,当其涉案金额达到一定程度时,将会面临严厉的法律制裁。具体而言:若涉案金额达到了数额较大这一级别,罪犯将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需接受罚款;倘若犯罪行为涉及到数额巨大或存在其他严重情节,那么罪犯将会面临三年以上、十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要承担罚款责任;而当犯罪行为涉及到数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,罪犯则可能会被判处十年以上有期徒刑,甚至是终身监禁并附加罚款或没收财产的双重惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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骗取与套取国家资金的区别是什么?
骗取与套取国家资金的区别是:犯罪的主观意识不同;构成的犯罪行为有所不同。骗取与套取国家资金二者的结果都是对国家的财产造成了损失,但是在本质上有所区别,且需要接受的处罚也有所不同。
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刑事辩护
在检察院取保候审行吗
[律师回复] 解析:
检察部门有权审查和批准是否予以取保候审,但必须遵循严格的条件要求。若犯罪嫌疑人可能面临受到管制、拘役或者独立适用附加刑的处罚,或者有可能被判处有期徒刑以上的刑事责任,且在实施取保候审后不会导致社会产生重大危害性风险的话,那么对于这类犯罪嫌疑人则可采取取保候审措施。所谓“取保候审”,即是由侦查部门依法要求犯罪嫌疑人提供担保人或者缴纳足额的保证金,同时向其出具保证书,以确保其不会逃避侦查工作或者干扰调查进程,并且能够随时接受传唤,随时出庭应诉。这种强制措施通常适用于那些罪行相对轻微,无需进行拘留或者逮捕,但是需要对其行动自由进行一定程度限制的犯罪嫌疑人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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套取资金与骗取资金的区别是什么
骗取就是把对方的财产或者其他物品或者感情通过虚构事实的方法弄到自己这里来。套取财政资金用于单位,以单位的名义,虚报项目,骗取财政资金,应属单位行为,又因诈骗罪排除单位犯罪,所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。
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刑事辩护
合同诈骗罪如何追究责任
[律师回复] 解析:
对于构成合同诈骗罪的行为所引发的法律责任,主要包括以下几个方面:
首先,如果被认定为构成合同诈骗罪,其犯罪者将面临三年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚,同时可能还需要缴纳相应罚金;
其次,如果诈骗数额巨大或者情节严重,犯罪者将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且必须另外承担相应罚金的罚款责任;
最后,若诈骗数额特别巨大或者情节特别严重,犯罪者将有可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收全部财产作为附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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套取和骗取国家资金的区别是什么
诈骗是通过虚构的方法将对方的财产或其他物品、感情等给自己。为单位骗取财政资金、以单位名义虚报项目、骗取财政资金的,应属于单位行为,以诈骗罪排除单位犯罪。因此,该行为被定性为以欺诈报告或欺诈获取方式骗取金融资金。
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骗取贷款罪与贷款诈骗罪的区别
骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。贷款诈骗罪是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大或者有其他严重情节的行为。 两罪的区别主要有:1、骗取贷款的目的和用途。2、单位的经济能力和经营状况。3、骗贷行为造成的后果。4、案发后的归还能力。
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刑事辩护
诈骗共犯取保候审多久
[律师回复] 解析:
取保候审的最长期限为十二个月。在此期间内,对于案件的侦查、起诉以及审判过程均不应间断。若取保候审期限届满时,或出现了依据《刑事诉讼法》规定不必再对此类犯罪行为进行追诉的情况,亦或是案件已成功结案,那么原决定机关应依法做出撤销取保候审的决定,并将此决定通知负责执行的公安机关。
根据《刑事诉讼法》的相关规定,人民法院、人民检察院及公安机关有权对符合以下条件的犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审:
(一)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且通过取保候审方式不会引发社会危害性的;
(三)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,通过取保候审方式也不会引发社会危害性的;
(四)羁押期限届满后,案件仍未得到妥善处理,需要采取取保候审措施的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
帮信罪流水十几万取保了
[律师回复] 解析:
若有足够确凿的证据证实某人涉嫌帮信罪行,那么警方有权对其进行逮捕。
然而,最终该名被告人是否需要入狱服刑,还需经过法院的严谨审判后才能做出裁定。
根据相关刑法条文的规定,若触犯帮信罪,一般情况下会被处以三年以下的有期徒刑、拘役或者罚款等严厉处罚。
然而值得注意的是,帮信行为在尚未达到情节严重的基准时并不构成刑事犯罪。
根据我国法律法规的明确规定,当存在以下任意一种情况时,都应被视为刑法所定义的“情节严重”:
(1)为超过三个对象提供了帮助;
(2)涉及到的支付结算金额高达二十万元以上;
(3)违法所得数额达到了一万元以上;
(4)在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后再次参与了信息网络犯罪活动;
(5)被协助对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
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