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个人非法集资诈骗流水700万判多久

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最新修订 | 2024-03-02
个人数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
个人非法集资诈骗流水700万判多久
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非法集资700万判几年
非法集资700万,无论对于个人犯罪还是单位犯罪,都应当认定为数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
参与电信诈骗刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规条文的规定,公安机关依法拘留公民,若考量其必须要经过刑事程序来处理案件时,应于拘留期限内(最长为37天),提交至人民检察院进行审查与核准。
然而,在一些特定情况下,如犯罪嫌疑人流动地进行违法行为或频繁地实施犯罪、参与人数众多等严重违法行为的重大嫌疑人员,公安机关则有权利向人民检察院申请将审查与核准的日期延长1至4个工作日不等。一旦人民检察院接到公安机关递交的批准逮捕申请书,他们应该在7个工作日之内做出是否批准逮捕的决定。如果人民检察院拒绝批准逮捕,公安机关应在收到通知后立即释放被拘留者,并将执行情况及时告知人民检察院。此外,对于那些需要进一步调查,且符合取保候审和监视居住条件的案件,公安机关有权依法采取相应措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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他人如何认定非法拘禁罪
[律师回复] 解析:
非法拘禁的构成要件明确如下:
首先,该行为所侵害的客体必须是他人的人身自由权益;
其次,在客观层面上,其表现形式为非法地剥夺他人的身体自由;
再次,犯罪主体既可能是国家公职人员,也可能是普通公民;
最后,在主观方面,行为人必须是出于故意,并且其目的在于剥夺他人的人身自由。对于实施了非法拘禁他人或以其他方式非法剥夺他人人身自由的行为者,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,如果存在殴打、侮辱等恶劣情形的,应予以从重惩处。此外,若行为人致被害人重伤,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,如果导致个人死亡,刑罚则更加严重,将被判处十年以上有期徒刑。如若行为人采用暴力手段致人伤残、死亡,则依法按照相关法律规定进行处罚。同时,如果有人实施了以下任何一种行为,都将受到十天以上十五天以下的拘留,并处以五百元以上一千元以下的罚款;情节较轻的,则将被处以五天以上十天以下的拘留,并处以二百元以上五百元以下的罚款:……
(三)非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。”而对于情节较轻的“非法限制他人人身自由”行为,将依据治安管理处罚法进行处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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电信诈骗罪是否取保候审
[律师回复] 解析:
与既有电信诈骗案件相比,若涉案金额在三万元人民币以下者,当事人在满足相关条件后便可申请将其变更为取保候审措施;
然而,对于涉案金额超过三万元人民币的电信诈骗案件来说,尽管申请取保候审存在相当大的困难,但仍有部分案例得以成功办理。而对于涉及到的电信诈骗金额高达五十万元人民币以上的案件,取保候审的申请难度无疑会进一步加大,除非出现特殊情况或因当事人身体健康状况等因素影响,否则此类案件几乎无法获得取保候审批准。值得注意的是,若案件属于团伙作案且尚有在逃人员未归案的情况,公安机关通常会出于防止犯罪嫌疑人之间相互串供的考虑,拒绝为当事人办理取保候审手续。此外,若案件已进入羁押期限,但案件尚未得到妥善处理,此时当事人亦可尝试申请取保候审。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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非法集资700万定什么罪
非法集资诈骗700万的,属于数额巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。
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刑事辩护
犯了非法洗钱罪怎么办
[律师回复] 解析:
一、涉及洗钱犯罪行为情节严重者包括但不限于以下情形:
1.清洗资金总额在人民币50万元及以上;
2.反复进行洗钱活动;
3.个人或单位长期将洗钱作为主要业务方向;
4.存在其它情节严重须加以考虑的因素。
二、对于洗钱罪行的量刑依据如下:
1.通常情况下,将被依法没收其非法所得收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时附加罚金,或者仅处以罚金;
2.若情节严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非法集资700万判多少年?
非法集资700万判10年以上有期徒刑乃至无期徒刑。个人集资诈骗数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
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刑事辩护
吧主敲诈勒索罪判多久
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的量刑标准通常是:三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且判处或者单处罚金;对于数额巨大或者有其他严重情节者,将处以三年以上十年以下有期徒刑。具体而言,敲诈勒索罪是指以非法占有他人财产为目的,通过采用威胁或者要挟等手段,强制性地向被害人索取公私财物的违法行为。在这种情况下,索要财物并非以非法占有为目的。如果敲诈勒索公私财物的数额较大或者存在多次敲诈勒索的情形,则应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时判处或者单处罚金;若数额巨大或者有其他严重情节,则将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于数额特别巨大或者有其他特别严重情节者,将处以十年以上有期徒刑,并处罚金。至于是否能够判处缓刑,这与所犯罪名并无直接关联,只要符合相关法律规定的条件,便可依法判处缓刑。在涉及到敲诈勒索罪的案件中,只要涉案金额尚未达到巨大的标准,那么就有可能被判处缓刑。根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,三万元至十万元以上的范围内,均属于数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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非法集资诈骗700万量刑标准
非法集资诈骗700万的,属于数额巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。
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刑事辩护
合同诈骗罪是刑事还是行政
[律师回复] 解析:
针对涉嫌构成的合同诈骗行为,由于其涉及到刑事案件的范畴,因此当相关诈骗金额达到了法定的立案标准之后,各公安部门将会立即启动立案程序,展开全面深入的证据收集工作,以期对涉案的犯罪分子施加相应的刑事惩罚。
同时,相关办案人员也会采取积极措施,全力追缴被骗取的赃款,确保能够如数退还给受害者。在我国《中华人民共和国刑法》中规定,对于诈骗罪行,凡是诈骗公私财物数量达到一定程度的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,并且还可能被处以罚金;而如果诈骗金额巨大或存在其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要承担罚金的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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敲诈勒索罪认定判多少年
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索罪的刑罚裁定方面,通常情况下会给予被告人三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会额外征收罚金;如果财产数额巨大,且涉及到更为严重的情节时,惩罚额度将会升至三年以上十年以下有期徒刑。
所谓的敲诈勒索罪,乃是以非法占有为主要犯罪目的,利用威胁或要挟的手段,强行向受害人索取公私财物的违法行为。值得注意的是,索要财物并非以非法占有为唯一目的。在敲诈勒索公私财物的案件中,若涉案金额较大或者存在多次敲诈勒索的情况,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金责任;若涉案金额巨大或者涉及其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金责任;而当涉案金额特别巨大或者涉及其他特别严重情节时,则将面临十年以上有期徒刑,并且仍需承担罚金责任。
至于是否能判处缓刑,则不取决于所犯罪行的性质和名目,而是看其是否具备法定条件,一旦达到了相关条件,便可得以适用缓刑。对于涉嫌敲诈勒索罪的被告人来说,只要其涉案金额尚未达到巨大的程度,那么就有可能获得缓刑的判决。根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释规定,三万元至十万元以上的财产数额,即构成了数额巨大的标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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非法集资诈骗700万要判多少年
个人非法集资700万元已经构成数额特别巨大,应当判处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百九十二条,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
徐州非法拘禁罪律师费用由谁承担
[律师回复] 解析:
1、关于律师费用的承担方,通常情况下,应该由已被指控犯罪的嫌疑人指定的代理人负责。在深圳地区,律师进行一次会面所需的费用大约在数千元人民币之间,具体金额可能因案件规模及律师个人经验而有所浮动,目前该地区的收费标准大致在2000至6000元人民币之间;
2、在律师会见过程中,必须得到犯罪嫌疑人本人的授权(如果此前已经获得授权或通过办案人员转达)以及其亲属的授权(包括父母、子女、兄弟姐妹、配偶等直系亲属)。
然而,对于表亲而言,他们并没有资格代表嫌疑人进行授权;
3、在当前的法律框架下,如果犯罪嫌疑人被关押在看守所内,那么他/她只能通过委托律师进行会见,家属则无法直接与嫌疑人见面;
4、根据法律规定,律师在进行会见时不再需要经过繁琐的审批程序,只需获得委托人的授权即可进行会见。也就是说,即使犯罪嫌疑人刚被捕入狱,律师也有权利在当天即刻安排会见事宜。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。
律图白银
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帮信罪流水不超过15万如何处罚
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规,涉及到帮助信息网络犯罪活动的案件中,涉案金额高达十五万元人民币的情况下,违法者将会面临由当地人民法院依法判处三年以下有期徒刑或剥夺相应政治权利的刑罚,并且在判决执行期间需承担缴纳罚金的责任。
此外,如果是以单位名义进行的此类犯罪活动,则该单位将被判定为有罪,并需承担相应的罚金责任,而对于该单位中的直接负责人以及其他直接责任人,也将按照相关规定接受相应的刑事处罚。需要注意的是,若存在上述两种行为,且同时还触犯了其他类型的犯罪行为,那么将根据处罚较重的规定来确定最终的定罪量刑标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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