开集装箱车要什么证

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[律师回复] 解析：
在基本的犯罪性质上，集资诈骗罪被归类于诈骗罪的一种特殊形式。这种罪行的显著特性便是行为人主观上具有非法占有的动机，借助于集资的名义，欺骗公众从而获取他人的集资款项。根据我国相关法律规定，行为人若以非法占有目的，采用诈骗方法进行非法集资活动，并且达到数额较大标准的，将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚，同时还需支付超过二万元但不超过二十万元不等的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.非法吸收公共存款罪：本罪特指那些违反了国家现行法律法规的规定，通过非法手段吸收或转变方式吸收公众资金，严重扰乱国家金融市场秩序的行为。这个犯罪行为现已成为我国所有非法集资犯罪案件中出现最为频繁的一类。
2.集资诈骗罪：这是一个以非法占有他人财产为目的，采用欺骗手段进行非法集资，并且达到了法律所规定的数额和情节标准的犯罪行为。集资诈骗罪同样是当前社会上发生频率较高的一种非法集资犯罪类型，因此也是我们打击的主要对象之一。
3.欺诈发行股票、债券罪：
根据相关法律规定，欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等文件中故意隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，从而发行股票或者公司、企业债券，且数额巨大、造成严重后果或者存在其他严重情节的行为。
4.擅自发行股票、公司、企业债券罪：依照相关法律规定，擅自发行股票、公司、企业债券罪是指在未得到国家有关主管部门批准的情况下，擅自发行股票或者公司、企业债券，且数额巨大、造成严重后果或者存在其他严重情节的行为。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的缓刑适用条件如下：对于被依法判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯，若满足以下各项条件，则可考虑予以缓刑：
首先，犯罪行为的严重程度相对较低；
其次，罪犯具有明显的悔过自新之意；
再次，其再次犯罪的可能性极小；
最后，宣告缓刑不会对其所在社区产生重大负面影响。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
符合取保候审标准的情形大致包括以下几点：
首先，可能被判处管制、拘役或将其作为独立的附加刑执行；
其次，预计将面临有期徒刑以上的刑罚，并且可能患有严重疾病、生活无法自理，或者正处于孕期、哺乳期的妇女，在采取取保候审措施后，预期不会对社会产生重大危害性；
最后，若羁押期限已满，但案件尚未得到妥善处理，也需要考虑采取取保候审的手段。在具体实施过程中，如选择使用保证金的方式，则需缴纳相应的保证金。而若选择由他人提供担保的方式，则无需缴纳保证金。
法律依据：
《关于取保候审若干问题的规定》第二条
对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，由公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院根据案件的具体情况依法作出决定。
公安机关、人民检察院、人民法院决定取保候审的，由公安机关执行。
国家安全机关决定取保候审的，以及人民检察院、人民法院在办理国家安全机关移送的犯罪案件时决定取保候审的，由国家安全机关执行。

[律师回复] 解析：
1、非法集资行为既可涉及到个人，亦可能波及法人组织，若涉及后者，则需达到150名以上受众人数。非法集资一词意为以非法手法（诸如提供高额利息或承诺高额回报等）筹集资金。
2、针对个体非法吸收或变相吸收公共存款的情况，其涉案金额需在20万元人民币以上；而对于法人组织而言，其非法吸收或变相吸收公众存款的金额需在100万元人民币以上，且涉及的受害者人数需达30人以上。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的立案标准规定如下：
1、涉及到个人性质的集资诈骗行为，涉案金额需达到人民币10万元或以上；
2、同样以单位为实施主体的集资诈骗，其涉案金额则需要达到人民币50万元或以上，并且还应包含以下几种情况：携款潜逃、肆意挥霍集资款项导致无法偿还、利用集资款项从事非法犯罪活动且导致集资款项无法归还以及存在其他欺诈行为，拒绝返还集资款项或导致集资款项无法返还等。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗行为的立案金额标准，法律法规具体规定如下：针对个人实施的集资诈骗行为，倘若涉案金额达到人民币10万元以上者，即可被公安机关正式以涉嫌集资诈骗罪予以立案侦查；同样地，如果是单位层面实施的集资诈骗行为，则涉案金额需高达人民币50万元以上方可进行刑事立案调查。
根据中华人民共和国刑法中的相关条款明确指出，凡以谋取非法利益为主要目的，非法利用各类欺骗手段进行大规模的资金募集活动，涉案金额较大者将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚，同时还须承担相应的罚金责任，罚金金额最低为人民币2万元，最高可达人民币20万元。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
犯集资诈骗罪的罪犯，可被判以最低三年以上七年以下有期徒刑，同时必须缴纳罚金。若集资诈骗罪涉及的金额庞大或者有其他严重情节，则将被处以七年以上有期徒刑或者无期徒刑，同样要缴纳罚金或者甚至没收全部个人财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据不同的案情情况而进行判断。若涉及到的是个人实施的集资诈骗行为且涉案金额在十万元人民币以上；抑或是由单位组织策划实施的集资诈骗行为且涉案金额达到五十万元人民币以上，那么此类行为就属于刑事犯罪范畴，其必须按照法律法规承担相应的刑事责任，可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还需要支付二万元至二十万元之间的罚金。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第四十一条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
若需以取保候审方式破获非法集资罪，必须符合至少以下任何一个特定条件：
首先，可能会被判定实行管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人；
其次，其所犯的罪行可能被认定为有期徒刑以上的刑事责任，但采取取保候审不会对社会产生现实威胁的犯罪嫌疑人；
再者，当案件的审理期限已届满，仍未得到实质性解决，而使得需要进一步采取取保候审措施的犯罪嫌疑人；
最后，对于那些患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性犯罪嫌疑人，如果采取取保候审并不会对社会造成实际危害的话，也可考虑进行取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在递交取保候审申请的过程中，申请人应准备好以下材料：填写完整且内容详细的申请书、当事人的有效身份证件、与案件有关的关键性证据等。在申请书中，申请人需明确阐述取保候审的具体原因、所选择的担保形式以及在取保候审期间必须严格遵守的各项规定等重要信息。
若有必要对犯罪嫌疑人实施取保候审措施，则应按照程序制作一份详尽的《呈请取保候审报告书》，详细阐明取保候审的理由、所采用的担保形式以及在取保候审期间必须严格遵守的各项规定。该报告书须经过县级以上公安机关负责人的审批同意后，方可制作《取保候审决定书》。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第八十三条
需要对犯罪嫌疑人取保候审的，应当制作呈请取保候审报告书，说明取保候审的理由、采取的保证方式以及应当遵守
经县级以上公安机关负责人批准，制作取保候审决定书。
取保候审决定书应当向犯罪嫌疑人宣读，由犯罪嫌疑人签名、捺指印。

[律师回复] 解析：
对于集资诈骗罪的认定标准，我们需要从以下四个层面进行深入分析。
首先，该罪名的客体范畴是颇为复杂的，它不仅侵犯了公私财产的所有权，同时也损害了国家的金融监管秩序，属于综合性的客体。
其次，从集资诈骗罪的客观行为来看，它要求行为人实际采用了欺骗手段去进行非法集资活动，并且涉及到的金额达到了一定的规模。
具体来说，从罪行的构成要素上看，行为人在客观上必须满足以下几个必要条件：
第一，他们必须有实施非法集资行为的记录；
第二，集资主体须是符合《中华人民共和国公司法》或其他相关法规所规定的有限责任公司、股份有限公司及其所属的其他具备法人资格的企业；
第三，这些公司或企业筹集资金的目的必须合法；
第四，它们在资金市场中筹集资金的行为必须严格遵守法律的规定。
再次，在行为主体方面，集资诈骗罪并未对主体身份做出限制性规定，只要是满足刑事责任年龄以及具备刑事责任能力的自然人都可能成为本罪名的潜在罪犯。
最后，从主观方面看，集资诈骗罪的成立需要行为人在主观上存在故意，并且其目的是为了非法占有他人财产。换句话说，犯罪行为人在主观上必须有将非法集资得来的资金占为己有的意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
一、如以集资诈骗为主观目的，实施者应承担相应刑法责任，至少处以五年以下的有期徒刑或拘役，同时还需支付高达两万元至二十万元的罚款；
二、如果在集资诈骗过程中涉及到数额巨大或存在严重情节的情况，则必须对其处以五年以上（最高可达十年）的有期徒刑处罚，且在判处拘留期间还要支付额外的五万元至五十万元罚款；
在此种情况下，"数额巨大"的衡量标准是明显的，即个人诈骗金额达到二十万元以上的，而单位诈骗金额达到五十万元以上的即可满足条件；
而"严重情节"主要体现为通过集资诈骗活动对当地的经济发展或社会稳定产生了直接、严重的负面影响；
三、在集资诈骗行为中，数额特别巨大或有其他特别严重情节的情况不得不引起我们的高度重视。
这种情况下，处以十年以上有期徒期甚至无期徒刑的刑罚，并同时处罚款五万元至五十万元，甚至可能没收财产；
在涉及到的"数额特别巨大"的衡量指标上，此标淮的内涵就是个人集资诈骗金额竟然能达到惊人的一百万元以上，而单位诈骗金额更是达到二百五十万元以上的惊人规模；
至于"情节特别严重"，这主要体现在集资诈骗活动对一地、多地乃至全国范围内的经济建设和社会稳定都带来了直接、严重的负面影响；
四、最后，对于那些在集资诈骗活动中涉及到数额特别巨大，且对国家和人民利益造成特别重大损失的犯罪分子，他们将面临着无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚，同时还会被没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪之具体量刑准则规定如下：
在涉案金额达到一定程度时，将被判处三至七年的有期徒刑，同时需缴纳相应罚金；
若犯罪数额过大或涉及更加严重的情节，将面临七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，且应同步缴纳罚金或没收个人财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于集资诈骗罪的立案准则，根据现行法律规定，对于自然人实施的集资诈骗犯罪行为，若其涉案金额达到十万元人民币或以上，便应予视为"数额巨大"，可由公安机关予以立案追究；
而对单位所实施的集资诈骗犯罪行为，如果金额达到了五十万元人民币或以上，同样应被界定为"数额巨大"，可按照这一标准，由公安机关对集资诈骗罪进行立案侦查。
至于袭警罪的立案标准，则主要表现为以暴力手段、威胁方式等阻碍人民警察依法执行职务或履行职责，并导致严重后果的行为。
本罪所侵害的客体，是人民警察正常的执法管理活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。