转账给女朋友的钱分手了能要回吗？

[律师回复] 解析：
合同转让的种类主要包括：
首先，根据合同转让的范围大小，可以将其划分为合同的整体转让与合同的部分转让两种形式。
其中，合同的整体转让，即为当事人将合同所规定的所有权利、义务或者仅将合同义务全权转让给第三方；
而合同的部分转让则是指当事人将合同所规定的部分权利、义务或者仅将合同权利义务的一部分转让给第三方。
其次，根据合同转让的具体内容，我们还可以将其细分为合同权利的转让、合同义务的转让以及合同权利义务的合并转让三种情况。
其中，合同权利的转让，也被称为合同债权的转让，是指当事人将其所拥有的全部或部分合同权利转让给第三方；
而合同义务的转让，则被称作合同债务的担负，是指当事人将其所承接的全部或部分合同义务转让给第三方；
至于合同权利义务的合并转让，亦被称为合同权利义务的一般转让，是指当事人将其所拥有的全部合同权利义务转让给第三方。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百四十五条
债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：
（一）根据债权性质不得转让；
（二）按照当事人约定不得转让；
（三）依照法律规定不得转让。
当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。
当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。

[律师回复] 解析：
在我国现行法中，股权代持协议原则上被认为是合法的，但同时也需要遵守相关法律的强制性规范。
在这种情况下，仅有隐名股东才具备法定的转让股权的权力，而这种代持股的协议在法律框架内得到了充分的保护。
此外，有限责任公司中的实际出资人和名义出资人常常会签订一份合意，其中约定了由实际出资人提供资金并且享有相应的投资权益，双方共同确认名义出资人为名义股东。
通常情况下，当实际出资人和名义股东就这份合同的有效性产生争议时，若没有明确的法律规定予以限制，那么人民法院将会认定这份合同是有效的。
然而，人民法院对于此类案件的处理方式是否给予支持，具体情况如下所述：
首先，如果实际出资人和名义股东因为投资权益的归属问题产生争议，实际出资人以其已经实际履行了出资义务为理由向名义股东提出权利主张，那么人民法院将对此类诉讼请求给予支持；
其次，如果名义股东以公司股东名册的记录以及公司登记机关的登记为依据来否定实际出资人的权利，那么人民法院将不会对此种抗辩进行支持；
最后，如果实际出资人未获得公司其他股东过半数以上的同意，便试图要求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记等事项，那么人民法院同样不会对此类诉讼请求给予支持。
总的来说，股权代持协议的主要目的在于通过这一协议实现隐名股东的投资目标，
然而，法律或行政法规可能会禁止或限制隐名股东从事某些投资活动或投资于特定行业。
因此，如果隐名股东属于被禁止或限制从事投资活动的人群，或者他们计划投资的企业所属的行业属于法律或行政法规禁止或限制投资的特定领域，那么股权代持协议很可能会被视为具有非法目的。
法律依据：
《中华人民共和国公司法司法解释三》第二十五条
名义股东将登记于其名下的股权转让、质押或者以其他方式处分，实际出资人以其对于股权享有实际权利为由，请求认定处分股权行为无效的，人民法院可以参照民法典第三百一十一条的规定处理。
名义股东处分股权造成实际出资人损失，实际出资人请求名义股东承担赔偿责任的，人民法院应予支持。
《中华人民共和国民法典》第三百一十一条
无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，所有权人有权追回；
除法律另有规定外，符合下列情形的，受让人取得该不动产或者动产的所有权：
（一）受让人受让该不动产或者动产时是善意；
（二）以合理的价格转让；
（三）转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记，不需要登记的已经交付给受让人。
受让人依据前款规定取得不动产或者动产的所有权的，原所有权人有权向无处分权人请求损害赔偿。
当事人善意取得其他物权的，参照适用前两款规定。

[律师回复] 解析：
对于确定涉及犯罪资金流转的方法，相关法律规定：
当行为人明确知道其所处理或拥有的财产属于犯罪所得以及由此所衍生出来的收益时，如果他仍然进行窝藏、转移、收购、代为销售等活动来掩盖或隐瞒事实真相，那么这种行为就应该被判定为非法处置犯罪资产的行径。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第三百一十四条
隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。

[律师回复] 解析：
您可尝试通过以下途径进行维权：
首先，与医疗机构展开积极的沟通和协商，以寻求妥善的解决方案；
其次，若未能取得满意的结果，您有权向当地的卫生行政管理部门提交书面投诉材料，并须在自知悉或理应知晓自身健康状况遭受损害之日起的1年内完成该项操作；
最后，若仍无法达成和解，您还可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，以捍卫您的合法权益。
法律依据：
《医疗事故处理条例》第四十六条
发生医疗事故的赔偿等民事责任争议，医患双方可以协商解决。值得注意的是，在司法实践中，就人身损害当事人自愿达成和解协议，一方反悔向人民法院起诉的，应保护其诉权，但其不能证明在订立协议时具有无效或者可撤销情形的，应认定协议有效。

[律师回复] 解析：
关于债权转让债务方是否同意及其可能出现的情况，主要涵盖了以下几个方面：
首先，债权转让通知对于债务方具有高度的效力，即使债务方对该转让表示抵触，亦无法阻止其效力的实现；
其次，债权人除了在满足特定合同性质或者法律规定的不可转让事项，以及特定当事人之间进行约定的不可转让事项之外，均有权自主决定将其所持有的债权转让给第三人，而无需征得债务方的同意；
最后，债权转让必须向债务方发出明确的通知，否则，该转让对债务方并不产生法律约束力。
至于债权转让的相关限制条件，主要涉及到以下几个方面：
首先，从主体角度来看，虽然合同债权可以被转让，但是并未对转让的主体进行严格的限制，这意味着无论是何种性质的债权人，无论采取何种形式的转让方式，都有权利按照自身的意愿来处理其所持有的债权；
其次，从客体角度来看，合同的客体既可以是实物，也可以是某种行为；
最后，从内容角度来看，依据合同自由原则，当事人可以在签订合同时或者在签订合同之后特别约定，禁止任何一方转让合同项下的权利，只要这种约定不违反法律的禁止性规定和社会公共道德，就能够产生相应的法律效力。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五百四十六条
债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。
债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。

[律师回复] 解析：
转委托的法律效应规定如下：
若转委托得到了委托人的明确同意，委托人有权针对委托事务直接向其委托的第三方进行指示，而受托人仅需对选择该第三方以及向其发出指示的过程负责。
然而，如果转委托未获得委托人的同意，那么受托人必须对转委托的第三方的行为负有全部责任，除非在紧急情况下，为了保护委托人的利益，受托人不得不采取转委托措施。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第九百三十一条
委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。
因此造成受托人损失的，受托人可以向委托人请求赔偿损失。

[律师回复] 解析：
在考虑农村土地使用权的转让时，应遵循以下特定条件：
首先，转让人必须具备拥有两套或更多农村住房的资格；
其次，该转让应发生在相同集体经济组织内部的成员之间；
再者，受让人须无自己名下的住房和相应宅基地，且符合宅基地使用权分配的相关规定；
此外，转让行为需经过集体组织的批准与同意；
最后，宅基地使用权不得单独进行转让，其所附带的土地权利也应随房屋一并转让。
法律依据：
《中华人民共和国宪法》第十条
宅基地属于集体所有，其所有权属于集体，而农民作为经济组织的成员，対于宅基地拥有的是用益物权，即使用和收益的权利，其处分宅基地使用权的行为属于无权处分。

[律师回复] 解析：
关于交通事故责任判定的相关说明如下：
若在交汇处发生碰撞，将由跨压道路中心线的一方承担起所有责任；
对于尾随事故，需由后续车方负责承担全责；
若违反了车辆通行法规，需由明显存在交通违法行为的一方承担全责。
当双方同时负有明显或非明显的交通违法行为，则属于同等责任，在此情况下，应在交强险的赔偿额度范围内进行相互赔偿，如超过该额度，则各自承担50%的责任。
在事故处理过程中，如果车祸发生时双方都处在跨越线路调头的状态，且都存在违规行为，那么这种情况适用于双方同责的情形，即按照同等责任进行相互赔偿。
法律依据：
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：
（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；
（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；
（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。

[律师回复] 解析：
首先，您有权要求查阅本公司的会计账簿资料，且可针对公司章程以及相关会议记录等文件进行查阅及复印。
若贵司并未予以同意，您同样具备向当地人民法院提起诉讼以维护自身权益的法律权利。
其次，您还能在股东大会上行使投票表决权，对公司高管团队个别不明确事项进行质疑与询问。
最后，依据公司章程规定，您有权参与改选董事会成员，甚至更换公司法定代表人。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第四条
公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。

[律师回复] 解析：
当借款方未能履行债务时，作为债权人的您有权要求他们尽快偿还债务；
然而，若对方仍持拒绝态度，您便可选择适时地向当地人民法院提交支付令申请，或直接发起民事诉讼程序，以确保您的合法权益得到保护。
在此过程中，您需特别关注以下几个关键要点：
首先，原告必须是与案件存在直接利益关系的主体；
其次，起诉对象即被告应当明确无误；
此外，您还需提出具体的诉讼请求以及相关的事实依据和法律理由。
法律依据：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条
起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。

[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规之规定，倘若公司在经营过程中存在财务舞弊、偷逃税款的情况，即涉嫌构成逃税罪。
逃税罪的刑事责任具体如下：
如纳税人故意采用欺诈或隐瞒等手法进行虚假的税务申报或根本不予申报，以期逃避缴纳相关税款，且实际逃税额达到相当规模并且占据应纳税额的10%以上者，将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还需承担相应罚金；
若逃税额巨大且占据应纳税额30%以上者，则将被判处三年以上七年以下有期徒刑，同样需要承担罚金。
对于扣缴义务人而言，如果他们也采取了上述手段，导致未缴纳或少缴纳已扣、已收税款，且金额较大的话，也将按照前述规定接受相应处罚。
对于多次实施前两款行为而未经处理的情形，将按照累计逃税额进行计算。
法律依据：
《刑法》第一百五十九条【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 解析：
集体土地的使用权可通过转包、转让、互换、租赁、参股以及公开竞价拍卖等多种方式实现流转，然而需要强调的是，在通常情况下，集体土地使用权的拥有者仅能将其转让给同一集体经济组织内部的成员，且不得将其用于非农产业的建设开发。
法律依据：
《土地管理法》第六十三条
土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。
前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。
通过出让等方式取得的集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律、行政法规另有规定或者土地所有权人、土地使用权人签订的书面合同另有约定的除外。

[律师回复] 解析：
若遭遇银行转账诈骗且遭受经济损失，仍有挽回之可能，您可向警方报案以寻求协助追回损失款项。
如果您能在事件发生后立即采取有效手段保存证据，并且向公安部门提交充足的证据材料，那么公安机关将能够更加迅速地展开调查工作，从而更有效地破获此案。
事实上，只要公安机关的侦查方法妥当、行动迅捷，就存在着成功追回损失财物的可能性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

[律师回复] 解析：
首先，在申请设立农民工工资专项帐户时，除了必须依照《人民币银行结算账户管理办法》规定的要求提交所需的证明文件之外，还需要积极配合开户行进行必要的辅助审核程序，特别是要提供与该建设项目对应的《建设工程施工合同》。
其次，为了确保申请过程的顺利进行，申请人还需要准备以下材料：
统一社会信用代码版本的营业执照正本、法定代表人和单位负责人的身份证件、基本账户开户许可证以及建设工程施工合同。
如果不是由法定代表人或者单位负责人亲自办理的话，还需要额外提供授权委托书、经办人身份证件以及经办人为本单位员工的证明文件。
此外，为了配合银行对账户涉税信息的尽职调查和反洗钱客户身份识别的工作，申请人还需要提供诸如公司章程等相关资料，提供受益人信息和实际控制人信息，并且签署《机构税收居民身份声明文件》等相关文件。
最后，在申请开户的过程中，申请人还需要提供企业的公章、财务专用章以及法定代表人或者单位负责人的个人名章。
法律依据：
《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》第八条，建立健全农民工工资（劳务费）专用账户管理制度。在工程建设领域，实行人工费用与其他工程款分账管理制度，推动农民工工资与工程材料款等相分离。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。建设单位应按照工程承包合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到施工总承包企业开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通、水利等工程建设项目主管部门报告。

[律师回复] 解析：
在试用期满后，若公司未给予正式雇佣身份，则员工可采取下列措施维护自身权益：
首先，应聘请与用人单位进行友好协商解决；
其次，若双方无法达成共识，员工有权向所在企业的劳动争议调解委员会、基层的人民调解组织或者是乡镇、街道设立的具备劳动争议调解功能的机构提出调解请求；
再者，如上述途径均未能解决问题，员工还可向当地的劳动争议仲裁委员会提交仲裁申请；
最后，如果对仲裁结果仍不满意，员工还有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
法律依据：
《劳动争议调解仲裁法》第五条
发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。

[律师回复] 解析：
首先要明确的是你原来所在的工作单位是否已经为你购买了住房公积金，这通常情况下可以通过联系原公司的人力资源部门或者曾经共事过的同事进行详细了解。
若你原来的单位确实为你购置了住房公积金，那么接下来就需要依据你本人以及新的工作单位所处的地理位置来确定具体的转移步骤。
如果两个地方都位于同一个城市，那么你只需要将自己的住房公积金账号告知新的工作单位的人力资源部门，这样他们便能够顺利地为你续缴住房公积金；
然而，如果你现在的工作地点和原来的工作地点属于不同的城市，那么你就需要向新的工作单位咨询他们的住房公积金账号以及单位的全称，然后再由原单位根据这些信息来完成住房公积金的转出操作，或者也可以选择直接通过会员系统来进行转出，最终将其转移至新的工作单位。
当你与原单位解除劳动合同后，原单位有责任为你办理住房公积金的内部封存手续，这个过程中通常会涉及到填写《变更清册》。
而在新的工作单位所在地的住房公积金管理中心，你需要办理接收手续，这其中通常包括领取接收单，然后凭借这份接收单以及你的个人身份证件、原单位发放的住房公积金卡片等相关文件，前往原住房公积金管理中心办理账户转移事宜。
法律依据：
《住房公积金管理条例》第二十四条
职工有下列情形之一的，可以提取职工住房公积金账户内的存储余额：
（一）购买、建造、翻建、大修自住住房的；
（二）离休、退休的；
（三）完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系的；
（四）出境定居的；
（五）偿还购房贷款本息的；
（六）房租超出家庭工资收入的规定比例的。
依照前款第（二）、（三）、（四）项规定，提取职工住房公积金的，应当同时注销职工住房公积金账户。职工死亡或者被宣告死亡的，职工的继承人、受遗赠人可以提取职工住房公积金账户内的存储余额；无继承人也无受遗赠人的，职工住房公积金账户内的存储余额纳入住房公积金的增值收益。

[律师回复] 解析：
从看守所转移至拘留所的情况表明，涉案人员涉嫌的罪行并未达到犯罪的程度，然而却需要承担相应的行政责任。
在刑事立案程序启动之后，如果经审查发现违法行为并未达到犯罪的标准，那么人民检察院会依法出具不起诉决定书，从而使得原先立案的刑事案件得以转化为针对当事人的行政处分之案。
对于那些被不起诉的人员，如果他们需要接受行政处罚、纪律处分或被要求没收其违法所得，那么人民检察院将会提出相关的检察建议，并将这些建议移交至相关的主管机关进行处理。
法律依据：
《中华人民共和国拘留所条例》第二条
对下列人员的拘留在拘留所执行：
（一）被公安机关、国家安全机关依法给予拘留行政处罚的人；
（二）被人民法院依法决定拘留的人。

[律师回复] 解析：
在机动车转弯时未开启转弯信号灯而引发的追尾事故中，责任认定应当依据争议各方在道路交通事故中所发挥之作用及过失程度来全面衡量。
本着严谨求实、公正客观的原则，当地公安机关交通管理部门将依据具体的交通事故现场勘查、检测与调查结果，以及相关的检验与鉴定结论，迅速地制定出交通事故认定书，以明确事故责任归属。
法律依据：
《道路交通事故处理程序规定》第六十条
公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。
（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；
（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；
（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。
一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。

[律师回复] 解析：
银行账户若被他人用于资金流转活动，极有可能涉及洗钱罪行。
因此，请务必慎重对待银行卡的外借问题。
根据现行法律法规，所有类型的信用卡及借记卡仅限于持有人个人使用，如若将自身卡片交予他人使用，由此引发的一切不良后果皆需由持卡人自行承担。
倘若该使用者从事非法活动，如贩卖毒品、洗钱、走私、欺诈等，或者与他人发生经济纠葛，那么警方必定会依据身份证件以及银行卡信息对其进行追责。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
“
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
我国关于洗钱罪的量刑规范如下所示：
首先，针对涉案人员，如果其为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪中所获得的全部财产及其产生的收益的来源与性质，存在任何一种行为，那么就应当没收其所有的犯罪所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；
若情节严重者，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
具体包括但不限于以下几种情况：
（1）提供资金账户的；
（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（3）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（4）跨境转移资产的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
其次，对于单位犯下此罪行的，应当对该单位判处相应罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役。
最后，当出现以下任意一种情况时，都可被视为情节严重：
（1）洗钱数额达到50万元以上的；
（2）多次实施洗钱活动的；
（3）个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；
（4）其他情节严重的情形。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见》第二十二条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第（五）项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款
以洗钱罪追究刑事责任。
具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”：
（一）洗钱数额在50万元以上的；
（二）多次实施洗钱活动的；
（三）个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；
（四）其他情节严重的情形。