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非法集资定罪后谁负责清退资金

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最新修订 | 2024-05-05
我们需对每位集资参与者的身份信息、所筹集资金的具体数目及其他细节进行详细记录,从而全面掌握整个案件的集资总人数、集资总额、已经归还的金额以及尚未偿还的金额等相关数据。
其次,针对涉案企业或个人展开全面的债权清收工作,同时采取必要措施确保其财产权益得到有效保护,并通过法定程序进行公开拍卖,以获取资金回收,为后续的集资款项清算做好准备。
针对清算过程中遗留下来的残余资金,我们会依据集资参与者的投资分配份额,制定统一的资金退还政策,明确还款原则和方案,确定偿还的比例,然后开始有序地进行清偿工作。
为了确保善后处理无任何疏漏,我们将以严谨的态度拟定处置报告,从而圆满完成案件的善后处理工作。《刑法
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
非法集资定罪后谁负责清退资金
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非法集资主要负责人是谁?
非法集资主要负责人是单位主管人员以及直接责任人员,即有这些人承担非法集资法律责任,都是在非法集资当中占据着重要的作用的,所以说肯定是属于主要的人物。
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刑事辩护
非法拘禁罪怎样定罪
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁行为的法律认定标准主要包括以下几个方面:
首先,非法拘禁的持续时长必须达到或超过24个小时方可构成犯罪;
其次,在三次或以上的非法拘禁事件中涉及到的受害人数量不得少于三人,否则就无法被定位为犯罪行为;
第三,倘若在非法拘禁过程中实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径,那么也将被视为犯罪行为;
第四,如果非法拘禁导致受害者身体残疾、死亡或是精神失常,同样会被判定为犯罪行为;
最后,若为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,亦属于犯罪行为。
此外,司法工作人员在明知受害者无辜的情况下仍然进行非法拘禁,同样构成犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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非吸罪从犯量刑有哪些
[律师回复] 解析:
违反国家有关规定,未经监管部门批准,面向社会公众公开宣传、吸收资金,扰乱金融市场正常秩序者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚,同时还需缴纳相应罚金;
如果其所造成的财产损失及社会危害性达到一定程度,即具有数额巨大或其他严重情节的情况下,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并接受罚金处罚;
若情节极其恶劣,造成了大量公共财产损失,涉嫌构成集资诈骗罪的,则应判处刑期在十年以上,并处罚金。
对于从犯成员而言,应根据其所参与犯罪行为的具体情节进行量刑裁决,同时适用从轻、减轻或免除处罚的法律原则。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
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处理非法集资负责单位是谁?
案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
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刑事辩护
非公务人员有受贿罪么
[律师回复] 解析:
对于非公职从业人员而言,如若被指控犯有非国家工作人员受贿罪,其涉案金额较小的情况下将面临三年以下有期徒刑或拘役以及相应罚金的刑罚;
若涉及金额相对较大,则可能被判处三年以上但低于十年的有期徒刑,同时需缴纳罚金;
然而,倘若犯罪涉案金额极其庞大或存在其他严重的情节,那么便需要接受三至十年全幅度内的有期徒刑惩罚,同样包括支付罚金。
若再叠加特别严重的情节,便会上升到十年以上甚至是无期徒刑的刑罚范畴,且在所有情况下,罚金都是不可或缺的附加刑罚之一。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
盗窃罪退款给谁
[律师回复] 解析:
若案件经由本地公安机关正式立案调查及处理中,那么在最终破案过程中所获得的盗窃赔偿款项应如实上交至当地公安部门;
而若此案件已被提起诉讼,现正处于法院受理阶段中,那么相应的盗窃赔偿款则应当作为被告方的辩护证据上交于审理此案的司法机构,也就是法院。
盗窃犯罪所涉及的行为人通常会以非法占有他人财物为主要目的,通过盗取公私财物的方式来获取不正当利益。
对于个人盗窃公私财物的情况,其“数额较大”的认定标准为一千至三千元人民币。
依照相关法律规定,此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
对于“数额巨大”的盗窃行为,其认定标准为三万元至十万元人民币,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样需要承担罚金的责任。
至于“数额特别巨大”的盗窃行为,其认定标准为三十万元至五十万元人民币,罪犯将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚,并且还会附加罚金或是没收财产的处罚。
各省、自治区、直辖市的高级人民法院与人民检察院,可根据本地区的经济发展水平以及社会治安状况,参考上述数额标准,制定出适合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院和最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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如果是非法集资损失谁负责?
如果是非法集资损失是由参与者自行承担的。在我国的非法集资的处理过程中,对于损失的承担的态度意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关政府部门代偿。
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刑事辩护
抢劫罪非法拘禁罪被判刑包括什么
[律师回复] 解析:
以违反法律规定之手段限制他人人身自由者,通常应面临三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的刑事惩罚。
如果在此期间,行为人还实施了诸如殴打、侮辱等恶劣情节,则将受到更为严厉的刑事制裁。
而对于那些构成抢劫罪的行为人来说,通常需承受三年以上十年以下有期徒刑以及罚金的刑事责任。
然而,如果这些行为人涉及到入户抢劫、在公共交通工具上进行抢劫等法定加重情形时,其所面临的刑罚将更为严重,可能被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,同时还需要承担罚金或没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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根据规定处置非法集资谁负责?
根据规定处置非法集资公安机关负责,按照最新政策规定,地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。
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刑事辩护
帮信罪采集信息要多久才能通过
[律师回复] 解析:
1.对于“帮信”罪行的调查通常会持续四至七个月时间。
这里所提到的“帮信”是指我们常说的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
2.“帮信”罪行的定义主要在于犯罪嫌疑人是否明知他人在运用信息网络进行违法犯罪行为,而自己却为他们提供了互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等各类技术支持,或者是为他们提供了广告推广、支付结算等相关协助。
如果这些情节严重的话,犯罪者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还可能被处以罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储;通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
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非法拦停他人车辆应该如何处理
[律师回复] 解析:
对于侵害他人合法权益的行为人,尤其是未经许可而拦截他人机动车辆的行为者,应依照《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定,由公安机关交通管理部门给予警告或最高不超过两千元人民币的罚款,并可附加处以十五天以下的行政拘留,严重情况下,非法拦截机动车辆以致造成他人重伤后果、死亡事件或者对公共及私人财物造成重大损失的,将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚。
进一步加重处罚因素的情况包括:
在发生重大交通事故后,行为人驾车逃逸或者存在其他特别恶劣情节者,处以三年以上七年以下有期徒刑的刑罚,如果行为人在逃跑过程中致使他人死亡,则将被判处七年以上有期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十九条
有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:
(一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
(二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;
(三)造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的;
(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;
(五)强迫机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故,尚不构成犯罪的;
(六)违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的;
(七)故意损毁、移动、涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的;
(八)非法拦截、扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞或者较大财产损失的。
合同诈骗罪归谁处理
[律师回复] 解析:
合同诈骗案属于公安机关依法负责立案侦办的范畴之内,根据相关规定,此类案件应由犯罪行为实施地或被告人居所地的公安机关进行立案管辖并展开侦查工作。
待公安机关完成前期侦查之后,则移送至检察院审查起诉。
若经检察院审查认定符合法定起诉条件,便会向人民法院提起公诉。
对于构成合同诈骗罪的违法行为人而言,他们将面临的是刑事责任的追究,因此这属于典型的刑事案件。
在我国法律体系中,关于刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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非法集资负债人死亡后找谁还钱?
因参与非法集资活动而受到的损失,债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴。因清理清退发生纠纷的,由当事人协商解决;协商不成的,通过司法程序解决。经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。
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刑事辩护
非国家人员行贿罪标准2万能判多久
[律师回复] 解析:
诸如公司、企业或其他单位之工作人员,通过职务便利之优势,实施索取他人财务或非法收取他人财务,并在此基础上为他人谋求利益行为的,涉案金额达到一定数量级别的,将面临三年以下有期徒刑乃至是拘役的严厉惩罚,同时还需承担相应罚金的赔偿责任;
若此种犯罪行为涉及到庞大的金额或者存在着其它严重情节的话,相关责任人将面临三年以上直至十年以下有期徒刑的法律制裁,同样需要承担罚金的赔偿责任;
除非情形特别恶劣,涉案金额极大,或者存在其它更为严重的情节,否则责任人将受到十年以上有期徒刑甚至是终身监禁的重罚,且仍需履行罚金的赔付义务。
此外,公司、企业或其他单位的工作人员在进行经济活动时,如果利用职务上的便利,违反国家相关规定,收取各种名目的回扣和手续费,并将其据为己有的,也将按照上述条款进行处罚。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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非法采矿能否以盗窃罪处罚
[律师回复] 解析:
非法采矿罪与盗窃罪虽均属故意犯罪范畴,然而,在构成要件及实践特征等多个方面仍存有明显区别,具体归纳如下:
首先,在犯罪客体层面,非法采矿罪针对的核心问题在于国家对矿产资源的管理与保护机制。
尽管矿产资源(即矿藏)归国家所有这一事实已为法律法规所明确规定,但值得注意的是,非法采矿罪的客体并非单一客体,而是一种复合客体,其中,国家对矿产资源的所有权仅作为次要客体存在。
至于盗窃罪的客体,学界观点各异,有人主张为公私财产所有权,另有人则主张为占有权,或者认为只需具备其中任一要素即可成立该罪名。
举例来说,即使行为人盗取了他人已经获取的财物(无论数额大小),同样构成盗窃罪,这与他人对被盗财物并不拥有所有权并无直接关联。
因此,可以得出结论,盗窃罪的客体实际上是指占有权,而非财产所有权。
其次,在客观方面,两罪之间亦存在显著差异。
(1)实行行为的秘密性有所不同。
非法采矿行为通常涉及到使用各种机械设备以及运输工具,其外观形态与正常的采矿作业并无太大差别,往往具有持续性和长期性的特点,因此,秘密性并非必要条件,外界难以准确判断某项采矿行为是否属于非法性质。
相较之下,盗窃行为则更倾向于采用徒手方式进行,使用工具也是较为常见的情况。
(2)犯罪对象存在差异。
非法采矿的对象主要包括金属矿石、煤炭、石膏、河砂、鹅卵石、高岭土、地下水等多种物质;
此外,诸如河道清淤、疏浚、沉管作业等活动所产生的河砂、鹅卵石等废弃物,亦可纳入刑法意义上的“矿”范畴。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
犯集资诈骗罪该如何判决
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的量刑准则如下所述:
对于犯罪情节较轻者,应处以五年以下有期徒刑或拘役,并需支付不超过二万元至二十万元之间的罚金;
针对犯案情节较为恶劣且涉及金额巨大的罪犯,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金。
此外,诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的,应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外,如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,并且涉案金额达到一定程度,那么将面临以下处罚:
对于涉案金额较小的罪犯,应处以五年以下有期徒刑或拘役,并需支付不超过二万元至二十万元之间的罚金;
而对于涉案金额巨大或存在其他严重情节的罪犯,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金;
至于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯,则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚金或没收其全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
盗窃罪由谁举证
[律师回复] 解析:
首先是庭审准备阶段。
在此期间,法庭将要核实被告人的身份信息,明确指控其所犯下的罪行,并且明确告知被告人有哪些诉讼权以及享有何种辩护权益;
接下来进入到法庭调查阶段。
在这个环节中,公诉方会宣读详尽的起诉书,紧接着审判员将主持整个过程,并协调检控人员与辩护律师按照顺序对被告人就案件的核心事实进行提问询问;
其次是举证质证阶段。
公诉方将向法庭提交相关证据,而被告人及其辩护律师则有权提出质疑和反驳,同时被告人及其辩护律师亦可向法庭提供他们自己的证据,公诉方同样需要对此进行质证;
然后是法庭辩论阶段。
公诉方、被告人以及辩护律师都将有机会各自发表他们对于此案的观点和立场;
最后是被告人的最后陈述阶段。
在这一环节中,被告人将有机会表达他个人的想法和感受;
最后是判决阶段。
庭审结束之后,法庭可以选择当场做出判决,或者宣布休庭并决定在适当的时间另行作出判决。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百九十条
开庭的时候,审判长查明当事人是否到庭,宣布案由;
宣布合议庭的组成人员、书记员、公诉人、辩护人、诉讼代理人、鉴定人和翻译人员的名单;
告知当事人有权对合议庭组成人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员申请回避;
告知被告人享有辩护权利。
被告人认罪认罚的,审判长应当告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,审查认罪认罚的自愿性和认罪认罚具结书内容的真实性、合法性。
《刑事诉讼法》第一百九十一条
公诉人在法庭上宣读起诉书后,被告人、被害人可以就起诉书指控的犯罪进行陈述,公诉人可以讯问被告人。
被害人、附带民事诉讼的原告人和辩护人、诉讼代理人,经审判长许可,可以向被告人发问。
审判人员可以讯问被告人。
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