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洗钱犯罪构成什么罪名

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-24
在中国,存在洗钱行为时,可能会构成洗钱罪。
洗钱罪指的是,倘若知晓是毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其所产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,而提供资金账户;或者协助把财产转变为现金、金融票据、有价证券;或者通过转账或者其他结算方式来协助资金转移;或者协助把资金汇往境外;又或者用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
无论是单位还是个人,都有可能成为洗钱罪的主体。
在司法实践过程中,要认定是否构成洗钱罪,就需要依据相关证据,准确地判断是否符合上述所提及的犯罪构成要件等情形。
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