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多少钱会被认为洗钱

段文超律师
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最新修订 | 2024-10-27
在中国,不存在一个确切统一的具体金额标准,用以规定达到多少金额就必定被认定为洗钱。
洗钱的认定主要依据行为是否满足洗钱罪的构成要件
按照刑法规定,倘若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施提供资金账户、协助财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为之一,便构成洗钱罪。
金额大小在司法实践中只是可能被当作考量情节严重程度的一个因素,例如涉及金额巨大可能会被视为情节严重,进而对量刑产生影响等情况。
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