财务三方协议模板

[律师回复] 解析：
在判定是否存在职务侵占行为时，通常会对当事人施加罚款惩治力度。
具体而言，在判定是否构成职务侵占罪的过程中，法院一般会根据犯罪情节轻重，判处被告三年以下有期徒刑或者拘役，并同时处以相应金额的罚款；
而如果涉案金额特别庞大，那么被告将面临三年以上，但不超过十年的有期徒刑，并且同样需要缴纳相应金额的罚款。
职务侵占罪，是指公司、企业或其他组织中的工作人员，利用其职务上所享有的便利条件，将本应属于本单位所有的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
的确如此，"以非法占有为目的"所揭示出的核心意涵在于占有权。
然而，对于非法占有目的的认定，只需行为人在主观层面具有非法占有之意图，而无需苛求其务必具备完全实现所有权的全部权能这一意图。
在上述定义中对此加以明确阐释，有助于区分占据与所有这两个概念之间的差异性。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在侵占罪法院正式立案之后，涉案的侵占罪嫌疑人若希望主动退回其所侵占的财务，这无疑是值得肯定的积极态度。
然而，若他们拒绝退还，那么依法应由人民法院依职权作为最后的保障手段，展开对被侵占财物的追缴工作。
关于侵占罪的具体表现在以下三个方面：
首先，第一点要明确的是，该犯罪行为的实施主体必须是侵占行为人本人，即那些接受并同意返还请求的对象，通常情况下，这些人就是侵占行为人本身。
但是，在某些特定的情况下，例如当侵占行为人实际控制了被侵占的财物时，他也可能会成为共同犯罪的参与者。
其次，我们需要理解的是，所谓的“拒不退还、拒不交出”，其实质是指侵占行为人明明具备退还或者交出财物的能力，却故意以侵占财产为目的，不去履行自己的义务。
换句话说，即使其他与侵占行为人有关联的人员表达出拒绝退还或交出的意愿，也并不足以构成侵占罪。
最后，我们需要注意的是，拒不退还的方式可以是明示的，也可以是默示的。
无论是直接向权利人表明不愿意退还或交出，还是表面上承诺退还或交出，但实际上却没有真正执行，甚至根本就没有向请求人表达过这样的意愿，都属于“拒不退还、拒不交出”的范畴。
在这里，我们并不要求“拒不退还”和“拒不交出”必须直接向权利人表达出来，只要侵占行为人的客观行为显示出其具有非法占有他人财物的意图，就足够构成侵占罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十四条
【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
债权转让在法律上被认定为合法权益之一。
债权人有权根据自身意愿和需要，将其持有的债权的全部或部分转移至第三方。
在此过程中，如果债权人并未主动向债务人通告有关债权转让事宜，那么此项转让对于债务人而言并不产生任何法律约束力。
然而，值得注意的是，债权转让的通知一旦发出，便不可撤销，除非得到受让人的明确同意。
因此，为了确保债权转让行为对债务人产生法律效力，债权人必须及时地向债务人传达相关信息。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第三百九十二条
被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以请求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。

[律师回复] 解析：
针对职务侵占行为涉及的四十万元的涉案金额，根据相关法律法规的规定，该行为已经构成了职务侵占罪，应当依法受到严厉的刑事追究和惩罚。
依照法律规定，职务侵占罪中“数额较大”以及“数额巨大”这两个量刑档次的具体数额起点，应当参照与受贿罪、贪污罪相对应的数额标准进行确定，即按照二倍或五倍的比例执行。
然而，对于贪污或受贿的数额在三万元至二十万元之间的情况，则被视为“数额较大”；
而当贪污或受贿的数额达到二十万元至三百万元时，便可认定为“数额巨大”。
然而，值得注意的是，根据修订的法律规定，职务侵占罪的立案标准已调整为三万元。
其次，在职务侵占罪中，“数额较大”及“数额巨大”的数额起点分别设定为三万元和一百万元。
因此，如果行为人实施了职务侵占行为，且其所侵占的本单位财产数额达到了三万元以上，那么就应当予以立案侦查和起诉。
同时，公司、企业或者其他单位的工作人员，如果利用职务上的便利条件，将本单位的财产非法据为己有，并且其所侵占的财产数额也在三万元以上，那么同样应当依法追究其相应的法律责任。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条
职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪，是指公司、企业以及其他社团组织的从业者，借助其所担任职务的便利条件，将所在单位的所有财物非法据为已有，且达到特定门槛数额的行为。
首先，该罪行的侵犯对象乃为公司、企业或者其他特定法人团体的财产所有权；
其次，从案件现实角度来看，该种犯罪行径主要表现为相关责任人运用职务之便，对本单位的各类财富资源进行侵占，而且金额必须达到了一定的标准；
第三，此种犯罪行为的实施者属于特殊类型的主体，即包括了公司、企业及其同事实体中的工作人员；
最后，从主观意识层面分析，罪犯在实施此类违法行为时，必须显示出直接的蓄意犯罪意图，并且他们的企图就是通过非法手段获取和占据公司、企业或其他特定法人团体的财富资源。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉及非法占有他人财物的事件，可交由当地公安机关进行处理。
凡有任何扰乱公共秩序、妨碍公共安全、侵犯人身权利与财产权益、妨碍社会管理等行为，且其对社会产生严重危害性，但尚未达到构成刑事犯罪程度的，均应依照《中华人民共和国治安管理处罚法》之规定，由公安机关依法予以治安管理行政处罚。
法律依据：
《治安管理处罚法》第一条
为维护社会治安秩序，保障公共安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，规范和保障公安机关及其人民警察依法履行治安管理职责，制定本法。

[律师回复] 解析：
职务侵占犯罪立案的关键条件：
涉嫌职务侵占罪者，必须以自身在职位上所享有的便利为依托实施侵权行为；
且该行为需达到一定金额方可启动刑事诉讼程序进行立案。
具体来说，职务侵占罪是对刑法中规定的公司、企业或其他组织内部的工作人员使用其职务上的便利，将本应属于单位所有之财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准的违法行为的法律认定。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉嫌犯有职务侵占罪的犯罪分子将面临以下的刑罚标准：
1、若侵占金额达到较大的程度，则判处三年以下的有期徒刑或者拘役，同时需承担罚金责任；
2、若侵占金额极为庞大，达到巨大的程度，那么将会被判处三年以上直至十年以下的有期徒刑，同样需要承担相应的罚金责任；
3、而当侵占金额达到了特别巨大的程度时，被告人将面临长达十年乃至无期徒刑的惩罚，并且同样要承担罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在现行法律制度下，职务侵占罪的数额认定主要是以5000至20000元人民币为限，被归类为“数额较大”；
同时，法律也将10万元人民币作为“数额巨大”的界定标准，且鉴于我国各地经济发展水平存在显著差异，故具体的数额规定在各地亦存在一定差别。
例如，相对较为发达的地区通常将10万元人民币左右的人民币视为数额较大，量刑期在2至3年之间。
基于如此，在判定职务侵占罪的数额时，应严格遵循上述法律法规所设定的数额标准，并据此对犯罪行为进行准确的认定与惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款
公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为已有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
在公务员制度中，允许进行申诉的具体情况如下所述：
其一，当涉及到对公务员本身的辞退或取消录用行为时；
其二，当公务员因降职而引发争议之时；
其三，若定期绩效考核结果被评定为不称职的情况出现时；
其四，倘若公务员的免职申请未能得到批准时；
其五，当公务员提出辞职或提前退休请求却遭到拒绝时；
最后，当公务员对不依照规定来确定或扣减工资、福利、保险待遇的处理措施表示不满时。
法律依据：
《中华人民共和国公务员法》第九十五条
公务员对涉及本人的下列人事处理不服的，可以自知道该人事处理之日起三十日内向原处理机关申请复核；对复核结果不服的，可以自接到复核决定之日起十五日内，按照规定向同级公务员主管部门或者作出该人事处理的机关的上一级机关提出申诉；也可以不经复核，自知道该人事处理之日起三十日内直接提出申诉：
（一）处分；
（二）辞退或者取消录用；
（三）降职；
（四）定期考核定为不称职；
（五）免职；
（六）申请辞职、提前退休未予批准；
（七）不按照规定确定或者扣减工资、福利、保险待遇。

[律师回复] 解析：
依据我国现行《中华人民共和国刑法》之相关条文所示，对于公司、企业以及其他社会组织中的特定从业人员而言，倘若他们擅自利用其职位方面所拥有的权限而非法侵占本应属于单位的各类财产权益，并且这类行为所导致的财产损失数额达到了一定的标准，那么此类人员将可能面临相应的刑事责任追究。
具体而言，若是这些人员所侵占的财产数额在较大范围内，则可能被判处三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还需承担罚金的处罚；
若其所侵占的财产数额巨大，则可能被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；
而当其所侵占的财产数额达到特别巨大的程度时，则有可能被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑，同样还需承担罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案标准，据相关法律规定，其构成犯罪的金额需达到六万元人民币以上（属于数额较大）以及一百万元人民币以上（属于数额巨大），并且这两个数字的起始点，将以受贿罪和贪污罪中的相应数额标准作为基础，按二倍或五倍的比例进行调整。
具体而言，若贪污或受贿金额介于三万元人民币至二十万元人民币之间，则应被视为“数额较大”；
若贪污或受贿金额介于二十万元人民币至三百万元人民币之间，则应被视为“数额巨大”。
因此，现行的职务侵占罪的量刑标准为六万元人民币以上（属于数额较大）以及一百万元人民币以上（属于数额巨大）。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵犯罪名之辩护律师所收治之费用一般皆由委请律师一方负担。
然而，此等费用之责任分担究竟以何种形式体现，恐需依据各律师与当事人所签署之协议或合约条款为准。
在某些特殊案例中，当事人亦有可能须承担部份或全数律师费。
至于涉至财产权益纠纷之案件，律师往往会根据案件之复杂性以及诉讼标的价值等诸多因素，来制定相应的收费标准。
若案子涉及的财产价值巨大，那么律师们很可能会按照诉讼标的额的一定百分比来收取费用。
倘若案件颇为复杂，律师们则可能会酌情提高收费额度。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，职务侵占罪的具体立案条件包括但不限于以下几个方面：
第一，行为人须是公司、企业或者其他单位的工作人员；
其次，行为人必须利用自身职权的便利，擅自将所在公司的赖以为生的财物据为己有；
最后，如果涉案金额达到一定程度，将会面临严厉的刑事处罚。
具体而言，若行为人涉嫌侵占的金额较大（即超过人民币六万元），那么他将可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役；
而当涉案金额巨大时（即超过人民币一百万元），行为人将可能被判处五年以上有期徒刑，同时还需承担没收所侵占财产的法律后果。
值得注意的是，根据相关法规规定，“金额较大”和“金额巨大”的金额起点分别为人民币六万元和人民币一百万元。
因此，当公司或企业遭遇上述侵占金额范围内的损失时，有权依法向公安机关报案，并追究行为人的相关法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，职务侵占罪是一项可以适用缓刑判决的犯罪类型之一。
当被告人实施职务侵占行为且涉案金额达到一定程度时，将面临相应的刑事责任，包括但不限于五年以下有期徒刑或拘役等处罚。
然而，对于符合缓刑标准的被告人，法院有可能会对其宣判缓刑。
但是需要注意的是，若被告人所涉及的职务侵占数额巨大，那么法院将无法对其进行缓刑判决，而必须判处五年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
1、若公安部门在侦查过程中已将涉案财物予以冻结，则该等财物可直接由公安部门交予受害者，或者是经过法院在刑事审判程序后予以返还给受害者。
2、针对受害者而言，也可以另行发起民事诉讼，要求施害方将所涉及之存款赔偿给受害者。
法律依据：
《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十条
对被害人的合法财产，权属明确的，应当依法及时返还，但须经拍照、鉴定、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续附卷备查；权属不明的，应当在人民法院判决、裁定生效后，按比例返还被害人，但已获退赔的部分应予扣除。

[律师回复] 解析：
对于犯有挪用资金罪的行为，其量刑标准如下：
当工作人员擅自将本单位的财产进行挪用，且涉及到的资金数额在一万元至三万元之间，但挪用时间已经超过了三个月仍未归还的情况下，根据法律规定将会面临三年以下的有期徒刑或拘役的处罚；
若虽未超过三个月的期限，但由于挪用资金数额巨大而用于营利性质的活动或者进行违法犯罪行为的，则会被判处三年以上直到十年以下的有期徒刑。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第八十五条
[挪用资金案（刑法第二百七十二条第一款）]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；
（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；
（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。

[律师回复] 解析：
根据相关法规，刑事案作为由国家机构专属监管的公共诉讼案件，并不存在私下解决的可能性。
对于猥亵儿童这一严重的违法犯罪行为，在法律规定中被视为必须予以严厉打击和惩罚的范畴。
从犯罪构成角度来看，本罪的犯罪主体可以涵盖广大人群，即年满法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力者均可构成本罪。
法律依据：
《刑法》第二百三十七条
【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。
猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
按照我国现行法规政策，在定罪量刑过程中，无论行为人是否主动退出赃款赃物，都将被视为可减轻处罚的考量因素之一，但具体的量刑程度仍需依据涉案金额及案件性质而定。
尤其值得注意的是，对于涉及职务犯罪的罪犯而言，倘若他们能够提前主动退回被国家查获的违法所得，则这一举措对于消除其违法犯罪所带来的负面影响具有至关重要的意义，也会被视为他们具备真心悔过的主观意愿，进而成为法院在审判时能考虑为他们进行减轻刑罚的必要条件。
另外，即使因犯职务侵占罪已经受到法庭的判决，被判定接受服刑的罪犯仍然有义务偿还曾经拖欠的款项，这并不意味着他们在刑事责任方面的担子已经结束后，他们在民事责任上的义务也随之消失。
如果您对职务侵占罪判刑后退赔的具体内容或者标准等问题存在疑问，我们建议您寻求专业的法律咨询服务，例如华律网的律师团队，以获取更详细的解答和指导。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。