金融诈骗罪的定罪依据

[律师回复] 解析：
关于对公私财产进行敲诈勒索所涉及到的法律规定如下：
首先，对于敲诈勒索金额较大或多次实施此类行为的犯罪者，将被判处至少三年的有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚款的处分；
其次，如果敲诈勒索金额巨大且情节严重恶劣，则会被判处三年以上、最高至十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚款的责任；
最后，若敲诈勒索金额特别巨大或情节极其严重，那么犯罪者将会面临至少十年的有期徒刑以及罚款的惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
当某位犯罪嫌疑人同时涉及到诈骗罪及帮信罪这两类罪名时，通常情况下会依据综合考虑其所应承担的所有刑罚之后的最低刑期以及数个刑期中最高的刑期，再根据具体情况进行酌情裁定执行的刑期。在帮信罪方面，一般的量刑标准为三年以下有期徒刑或拘役，并可能被处以罚金。
至于诈骗罪的详细判决年数，则更多地依赖于犯罪涉及的金额大小、复杂程度等多重因素。以示例来说明，若是罪犯涉嫌诈骗金额巨大，或存在其它严重情节，那么将面临被判处三年以上乃至十年以下有期徒刑，同时还需要按照相关规定另行支付罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在中国的刑事司法系统中，若满足规定的取保候审条件，便无需受到时限的约束，即可以申请进行取保候审。
其中包括但不仅限于以下几种情况：
首先是可能被判处管制、拘役或可独立使用附加刑的情形；
其次是可能被判处有期徒刑以上刑罚，且通过实施取保候审不会对社会产生重大危害的情况；
再次是患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，同样可以申请取保候审，前提是这样做并不会对社会造成危害；
最后是在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善处理，此时也需要考虑采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.在刑事案件中，被害人所做出的陈述以及犯罪嫌疑人的供述和辩解都是非常重要的证据来源。
2.此外，现场遗留下的各类物品也能够作为有力证据被加以利用，例如在头发或被害人手指甲中的微量犯罪嫌疑人的皮肤组织等等。
3.同时，受害者可能曾经遭受过暴力行为的相关物品也可以作为有力证明，比如用来行凶的匕首等危险工具。
4.还有一种情况是，如果受害人曾遭受过性侵事件，现场遗留下来的带有罪犯体液的衣物、内衣等物品同样能起到证明作用。
然而，以上仅为部分常见的证据类型，实际上在实际办案过程中，所有与案件相关的证据都应该被充分收集，因为这些证据才是决定是否对犯罪嫌疑人进行定罪的关键因素。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
若行为人以信用卡诈骗方式获取金额为1万元者，则其将被判处五年以下有期徒刑或拘役之惩罚，并且还需承担自2万元起至最高20万元以内的罚金。
值得注意的是，此类利用信用卡进行诈骗活动的行为，在刑法中已被归类为“信用卡诈骗罪”，其中涉及到的金额量刑标准也有明确规定，如“数额较大”这一档便对应着前述刑事责任和罚金刑罚。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的相关法律条款规定，信用卡诈骗罪的犯罪行为主要包括以下四种类型：
1.首先是具有非法占有的目的，持卡人在使用信用卡消费时超出了该卡所规定的最高金额限度或者时间期限，且经过发卡机构多次催促还款后仍未履行偿还义务的行为；
2.其次是恶意制造假卡，并在未经授权和核实其真实性的情况下擅自使用此卡进行交易；
3.再次是用已过期或已被注销的信用卡进行消费；
4.最后是未经许可，擅自盗用他人的信用卡进行消费活动。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。

[律师回复] 解析：
对于集资诈骗所获得的资金，实际上有一定的可能性被追缴回来。
然而，这其中涉及到诸多细致且复杂的现实因素，例如集资诈骗案受害者的数量、所提供的相关线索等。因此，能否成功追回这些款项，还需依据具体情况进行判断和评估。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，合同诈骗罪的立案基准要求如下：如果诈骗行为所涉及的公私财产价值在人民币六千元以上并未达到十万元的范围内，则可以进行立案调查和处置。与此同时，诈骗所得公私财产价值若介于人民币六千元至十万元之间、十万元至五十万元之间以及超过五十万元的情况下，应当依据其具体情节，分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”等不同档次。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在具体情况下，判决结果将依据相关法律法规来做出。若对方在合同签署阶段，存在以非法占据他人财物为主要目的，并且在合同执行过程中所导致的诈骗行为已经达到三千元人民币的标准，那么该方将会被追究相应的刑事责任，接受法院的刑事审判，可能面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制等刑罚。
然而，如果诈骗金额巨大，或者涉及到其他严重情节，那么其所面临的刑罚将更为严厉，包括七年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的附加惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于被告需承担的讼诉费用问题，一般而言，在任何民事或刑事诉讼中，诉讼费用均应由案件败诉一方当事人予以承担。
然而，如果原告与被告对簿公堂后各自取得胜果抑或是各负胜负，那么，讼诉费用将由该案裁决机关——人民法院根据实际情况决定由原、被告双方共同分摊，通常情况下，这部分费用会按照胜诉方与败诉方之间的比例进行分配。
当败诉方为多名共同诉讼人时，人民法院有权根据他们的人数以及各自与诉讼标的的利害关系程度，来确定每个人需要承担的诉讼费用份额。在此过程中，若存在某一方当事人因专门为自身利益而实施的诉讼行为所产生的费用，则应由该当事人自行承担。
此外，对于撤诉的案件，诉讼费用将由原告全额承担，但可以享受减半收费的优惠政策。
法律依据：
《著作权法》第四十九条第一款
侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿；
实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

[律师回复] 解析：
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，若涉及合同诈骗金额高达四百万元人民币，即可被视为“数额特别巨大”案件，将面临量刑为十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，且须处以罚金。在裁决具体刑期时，法院将会综合考量犯罪行为的严重程度、被告人是否存在真诚悔过的表现以及其对受害人所作出的赔偿等多方面因素，最终依法做出公正判决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据浙江省有关法律法规的规定，敲诈勒索罪的立案标准及量刑标准如下：
1.敲诈勒索罪的立案标准是指，行为人以非法攫取他人财产为目的，通过实施威胁或者胁迫等手段，强制性地向受害者索要公私财物，且所涉金额需达到人民币两千元至五千元以上。
2.敲诈勒索罪的量刑标准通常情况下为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还将面临罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗罪的相关法律法规规定了明确的量刑标准，具体包括：
1.行为人以非法占有他人财物为目的，在签署或履行合同时采取欺骗手段，致使对方当事人遭受财产损失，且所涉及金额达到较大程度的，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且可能面临罚金的处罚；
2.若行为人实施上述行为导致受害方经济损失巨大，或者存在其他严重情节的，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金；
3.若行为人的犯罪行为造成受害方财产损失极为严重，或者存在其他特别严重情节的，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证;
（二）书证;
（三）证人证言;
（四）被害人陈述;
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
（六）鉴定意见;
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
若行为人实施了合同诈骗行为，并满足以下几个条件，便可被判定为构成合同诈骗罪：
首先，行为人在与他人签订或履行合同时，通过虚构事实或掩盖真实情况等手法，非法获取对方当事人的财物价值至少达到五千元至两万元人民币；
其次，行为人必须具备刑事责任能力，即能够承担相应的法律后果；
最后，行为人在主观方面必须是故意实施诈骗行为，且其目的是为了非法占有对方当事人的财物。
值得注意的是，如果是单位的直接负责人以及其他负有直接责任的人员以单位的名义进行诈骗活动，那么他们所涉及的诈骗金额需在五万元至二十万元人民币以上。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
刑事拘留的目标通常为现行罪犯或涉嫌严重犯罪的嫌疑人，对于此类人员，依法有权采取强制性措施予以拘禁。公安机关对于已被拘留的人士，应在拘留后的24小时内进行审讯。若被拘留者经批准被逮捕，将依据相关法律规定进行审理。
然而，若审理结果显示其无罪，该拘留者可向国家提出赔偿申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，若存在以非法占有所为动机，并在签订以及履行合同的各阶段过程中，采用虚假捏造相关事件或对某些重要真相进行隐瞒等欺诈手法，以此来骗取交易另一方当事人的贵重财物，只要该行为所涉及的金额达到一定数量，即可被认定为构成了合同诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
量刑准则如下:
第一,倘若敲诈勒索公共或私人财产价值两千元到五千元以上,或是屡次进行此类行为的话,被告将被判处有期徒刑三年以下、拘役或管制,同时被没收财产或者处以罚金;
第二,如果敲诈勒索金额达到三万元至十万元以上,或者存在如下任何一种情况,金额超过了三万元至十万元以上的百分之八十,被告人将会面临三年以上、十年以下的有期徒刑,并且还会被判处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在法律层面上，我们需要去考虑敲诈勒索罪这个概念。该犯罪行为是指行为人为谋取不法经济利益，或者在工作、生活中产生矛盾，而对他人进行恐吓、要挟或施加精神压力等手段，强迫受害者交出财产。敲诈勒索罪在性质上看是一种数额犯罪，即行为人实施敲诈勒索行为时，所涉及到的公私财产必须达到一定的数额标准，才能构成敲诈勒索罪，并启动刑事调查程序。
根据相关规定，如果要求赔偿的金额达到了三十万元人民币，那么就可以视为数额较大，符合敲诈勒索罪的构成条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
针对涉及到欺诈罪行的涉案人员，在条件允许下，司法机关有权批准他们进行取保候审。
然而，在实施这一措施前，需满足如下几点要求之一：
首先，行为人必须由于身患重病以至于生活无法自理，或者孕妇或正处于哺乳期的妇女；
其次，行为人所面临的刑罚可能仅限于管制、拘役、附加刑，亦或是可能判处有期徒刑以上，但取保候审并不会引发社会危害性；
最后，如果涉案人员的羁押期限已届满，而案件仍未得到妥善处理，那么对其实施取保候审就显得尤为必要。因此，在符合上述条件的前提下，对于涉嫌欺诈罪行的涉案人员，司法机关可以根据实际情况决定是否对其进行取保候审。
此外，根据相关法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关有权对存在以下几种情况的犯罪嫌疑人、被告人进行取保候审：
第一种情况是，可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
第二种情况是，可能会被判处有期徒刑以上刑罚，且采取取保候审措施后不会引发社会危害性的；
第三种情况是，行为人患有严重疾病、生活无法自理，或者是孕妇或正处于哺乳期的妇女，采取取保候审措施后不会引发社会危害性的；
第四种情况是，羁押期限已届满，案件尚未得到妥善处理，需要采取取保候审措施的。取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
针对合同诈骗类案件所涉及的资金能否成功追回的问题，其最终结果将取决于该特定案例的众多复杂因素，如犯罪嫌疑人的经济状况、涉案金钱的去向等等。一旦相关法院做出了具有法律约束力的判决，那么司法机关将会竭尽全力地追查并没收犯罪分子所获得的非法收益，然后将这些财物归还给那些遭受损失的受害人。
然而，在某些情况下，由于赃款已经被犯罪分子挥霍殆尽或者根本无法追回，那么受害人可能无法得到全部的赔偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。