律图审稿专业委员会3轮严审

2026洗钱罪追诉标准是怎样规定

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-08-21
717浏览
擅长领域:债权债务 律所:贵州宣典律师事务所
服务城市:遵义 电话:13708515463

律师优势:有团队,办过大案,丰富的专业经验

推荐理由:罗心艳律师,执业地区为贵州遵义,认证执业律所是贵州宣典律师事务所,擅长债权债务、刑事辩护、工伤赔偿等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13708515463,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
洗钱罪指的是,明知是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为的犯罪。
法律规定了洗钱罪的追诉标准。若为掩饰、隐瞒上述犯罪所得及其收益的来源和性质,出现以下情形之一,应立案追诉。其一,提供资金账户;其二,把财产转换为现金、金融票据、有价证券;其三,通过转账或其他支付结算方式转移资金;其四,跨境转移资产;其五,用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
洗钱罪对金融管理秩序破坏严重,还损害国家金融安全,所以我国法律打击力度大。要是涉及洗钱犯罪,司法机关会严格依据法律进行追诉和审判。大家要远离洗钱行为,避免触犯法律红线,一旦发现洗钱线索,应及时向相关部门举报。

案情回顾:

小朱知悉小胡的资金是走私犯罪所得,为帮小胡掩饰资金来源和性质,小朱提供自己的资金账户给小胡使用,将小胡的财产转换为现金和金融票据,还通过转账方式转移资金。小胡则给小朱一定报酬。后该行为被司法机关发现,双方因此产生争议,小朱认为自己只是帮忙,不应构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施相关行为的犯罪。小朱明知小胡资金是走私犯罪所得,仍实施提供资金账户、转换财产、转账等行为,符合洗钱罪的构成要件。
2、小朱以自己只是帮忙为由认为不构成犯罪的观点不成立。法律明确规定了洗钱罪的追诉标准,小朱的行为满足其中多项情形,司法机关应严格按照法律规定对其进行追诉和审判。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

经济犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125504人选择咨询律师
3732位律师在线平均3分钟响应99%好评
2026洗钱罪追诉标准是怎样规定
一键咨询
  • 151****4343用户2分钟前提交了咨询
    143****0546用户1分钟前提交了咨询
    135****4782用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    152****7707用户4分钟前提交了咨询
    175****2878用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    142****1866用户1分钟前提交了咨询
    177****3354用户1分钟前提交了咨询
    166****7746用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
  • 连云港用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    143****0611用户3分钟前提交了咨询
    157****6186用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    160****7516用户1分钟前提交了咨询
    143****8516用户4分钟前提交了咨询
    154****2448用户3分钟前提交了咨询
    162****4524用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    174****7381用户1分钟前提交了咨询
    173****2061用户3分钟前提交了咨询
    143****5437用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    160****1738用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    167****6481用户1分钟前提交了咨询
    175****2465用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    165****1173用户1分钟前提交了咨询
    178****7276用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    152****1435用户2分钟前提交了咨询
    177****2531用户3分钟前提交了咨询
    175****7150用户1分钟前提交了咨询
    143****3027用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    173****0224用户3分钟前提交了咨询
    137****8147用户4分钟前提交了咨询
    158****3648用户1分钟前提交了咨询
    172****0803用户3分钟前提交了咨询
    163****0447用户1分钟前提交了咨询
    173****1103用户3分钟前提交了咨询
    150****5446用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    144****4648用户4分钟前提交了咨询
    168****7630用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    162****4775用户4分钟前提交了咨询
    135****4761用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    138****0263用户3分钟前提交了咨询
    136****3455用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    138****0080用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    164****3220用户1分钟前提交了咨询
    173****6382用户1分钟前提交了咨询
    163****1582用户4分钟前提交了咨询
    151****1722用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    143****5252用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    136****3810用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    136****8851用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    162****6071用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    152****2000用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    137****2858用户3分钟前提交了咨询
盐城177****4397用户2分钟前已获取解答
沭阳152****7019用户2分钟前已获取解答
南京156****6499用户1分钟前已获取解答
建筑面积小于规划面积怎么处理
建筑面积小于规划面积时,若差值在合理误差范围内,一般按实际面积结算价款;若超出合理误差范围,购房者可要求解除合同,开发商应返还已付购房款及利息;若购房者不解除合同,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由开发商返还,超出3%部分的房价款由开发商双倍返还。
10w+浏览
企业不能辞退孕妇吗
9.4w浏览2026-06-09
建筑工程管辖是否一定专属管辖
建筑工程管辖不一定专属管辖。建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定专属管辖,但并非所有建筑工程相关纠纷都属专属管辖,像一般的建筑设备租赁合同纠纷等,就不适用专属管辖规定,应依据一般管辖原则确定管辖法院。
10w+浏览
法院起诉前需要离职吗
10w+浏览2026-06-09
施工项目结束辞退员工需要补偿吗
施工项目结束辞退员工是否补偿分情况而定。若签以完成一定工作任务为期限的劳动合同,项目结束合同终止,用人单位按《劳动合同法》支付经济补偿,补偿依工作时长而定。若签固定期限劳动合同,项目结束非法定解约理由,辞退属违法,需付双倍赔偿金。但员工有《劳动合同法》第三十九条情形,单位辞退无需补偿。
10w+浏览
员工被开除索赔流程究竟是什么
9.9w浏览2026-06-09
工程合同可以是分公司吗
工程合同可以由分公司签订。分公司虽不具备法人资格,但在总公司授权下可开展经营活动并签订合同。不过,分公司签订工程合同需有相应资质,且其民事责任最终由总公司承担。
10w+浏览
当工会起诉自己该用什么办法
10w+浏览2026-06-09
工程合同争议怎样处理
工程合同争议可通过协商、调解、仲裁和诉讼四种方式处理。协商是双方直接沟通解决;调解由第三方介入促成和解;仲裁需依据合同仲裁条款或事后达成的仲裁协议,由仲裁机构裁决;诉讼则是向法院起诉,由法院依法判决。
10w+浏览
要怎样算出工厂职工违约金赔偿数额
10w+浏览2026-06-09
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

淮安188****4559用户4分钟前已提交咨询
宿迁181****9784用户2分钟前已获取解答
无锡188****4790用户3分钟前已提交咨询
镇江177****5518用户4分钟前已获取解答
沭阳135****3557用户2分钟前已提交咨询
扬州181****4231用户3分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换