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洗黑钱的中间人该如何处置

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-09-17
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擅长领域:建设工程纠纷 律所:江苏立志律师事务所
服务城市:徐州 电话:15252011727

律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:鹿静律师,已执业17年,执业地区为江苏徐州,认证执业律所是江苏立志律师事务所,擅长建设工程纠纷、刑事辩护、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15252011727,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
洗黑钱的中间人属于洗钱罪共犯,其处置按《中华人民共和国刑法》相关规定执行。
法律规定,中间人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为之一的,构成洗钱罪。
洗钱罪的处罚方面,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
司法实践中量刑时,会综合考虑中间人主观故意程度、参与洗钱的金额、在洗钱活动中所起的作用等因素。若中间人在共同犯罪中起次要或辅助作用,属于从犯,会从轻、减轻处罚或者免除处罚。
如果涉及洗黑钱中间人案件,应积极配合司法机关调查,如实供述自己的行为。若认为自己构成从犯,可提供相关证据争取从轻处罚。

案情回顾:

小胡得知小朱的资金是走私犯罪所得,仍协助小朱将财产转换为金融票据,通过转账方式协助资金转移。后警方侦破此案,小胡作为洗黑钱的中间人被抓获。小胡认为自己只是帮忙,不应受到重罚,而警方认为其行为已构成洗钱罪。

案情分析:

1、小胡明知小朱的资金是走私犯罪所得,还实施了协助财产转换和资金转移的行为,符合洗钱罪的构成要件,构成洗钱罪。
2、司法实践中会综合考虑小胡的主观故意程度、参与洗钱的金额、在洗钱活动中所起的作用等因素量刑。若小胡在共同犯罪中起次要或辅助作用,属于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
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