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开庭发现民间借贷诈骗,该如何移交公安

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-10-05
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擅长领域:合同事务 律所:北京市信之源(唐山)律师事务所
服务城市:唐山 电话:15176686298

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律师解析
开庭时发现民间借贷有诈骗嫌疑,按以下程序移交公安。
当事人要及时向法庭提出案件涉嫌诈骗犯罪的主张,同时陈述合理理由和相关证据线索。依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》,法院审理民事案件时,发现有经济犯罪嫌疑,就不该继续审理,要把犯罪线索、材料移送给有管辖权的公安机关。
之后,法院会审查判断当事人提出的情况和证据线索。要是法院觉得确实有犯罪嫌疑,就会裁定驳回起诉,把有关材料移送给公安机关。
公安机关接收材料后会进行审查。若认为有犯罪事实需追究刑事责任,且属于自己管辖范围,就会立案侦查;若认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任,就不予立案,还会把不立案原因通知移送案件的法院。当事人要是对公安机关不立案决定不服,可依据相关法律规定申请复议、复核,也能向检察机关申诉。

案情回顾:

小朱与小胡存在民间借贷纠纷,案件开庭审理时,小朱提出该民间借贷存在诈骗嫌疑。小朱向法庭陈述了合理理由及相关证据线索,认为小胡在借款过程中故意隐瞒真实情况。法庭需对小朱提出的情况及证据线索进行审查判断,以决定是否将案件移交公安。

案情分析:

1、依据相关规定,法院在审理民事案件中发现有经济犯罪嫌疑,不应继续审理该民事案件,应将犯罪线索、材料移送至有管辖权的公安机关。所以小朱向法庭提出案件涉嫌诈骗犯罪的主张是合理的程序。
2、法院会审查小朱提出的情况及证据线索,若认为确有犯罪嫌疑,会裁定驳回起诉并移送材料至公安机关。
3、公安机关接受材料后会审查,认为有犯罪事实需追究刑事责任且属自己管辖会立案侦查;认为无犯罪事实或犯罪事实显著轻微不需追究刑事责任则不予立案,并通知法院。小朱对不立案决定不服可申请复议、复核或向检察机关申诉。
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