律图审稿专业委员会3轮严审

不知情参与洗钱，定罪按什么标准

#经济犯罪辩护最新修订 | 2026-10-09

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律师解析: 一般情况下，确实不知情参与洗钱，不构成洗钱罪。因为洗钱罪主观上要求行为人故意为之，也就是明知是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪的所得及收益，还去掩饰、隐瞒其来源和性质才构成犯罪。
不过，司法实践里“不知情”的认定不简单。要是有证据显示，按一般人的认知和行为人的具体情况，本应知道是犯罪所得及收益却仍操作，司法机关可能认定其有主观故意。
一旦被认定构成洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》，个人会处五年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
要是当事人觉得自己是不知情参与洗钱，要积极配合司法机关调查，提供能证明自己不知情的证据，像交易背景、沟通记录等，以此维护自身合法权益。

案情回顾:

小许受朋友小朱邀请参与一项资金转账业务，小许称自己并不知晓转账资金是走私犯罪所得。但司法机关调查发现，小许在转账过程中，资金流转方式异常且数额巨大，从一般人的认知能力来看，应当能察觉这笔资金来源可疑。小许坚称自己不知情，双方就小许是否具有洗钱的主观故意产生争议。

案情分析:

1、洗钱罪的主观方面要求行为人必须出于故意，若确实不知情参与洗钱通常不构成洗钱罪。但在本案中，司法机关依据一般人的认知能力和小许的具体情况，认为其应当知道是犯罪所得及其收益而进行相关操作，可能会认定其具有主观故意。
2、一旦小许被认定构成洗钱罪，将依据《中华人民共和国刑法》，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；若情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。若小许认为自己不知情，应积极配合调查，提供交易背景、沟通记录等证据维护自身权益。

经济犯罪辩护

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