律图审稿专业委员会3轮严审

单位非法吸存案,立案标准是怎样

#刑事立案 最新修订 | 2026-10-13
729浏览
擅长领域:刑事辩护 律所:山东漫森律师事务所
服务城市:济南 电话:18053145133

律师优势:有团队,主任律师,会外语,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:曲延波律师,已执业12年,执业地区为山东济南,认证执业律所是山东漫森律师事务所,擅长刑事辩护等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:18053145133,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
单位非法吸收公众存款案有明确的立案标准。
从吸收金额上看,单位非法或变相吸收公众存款,数额达100万元以上,就会被立案追诉。因为达到这个数额,说明对金融秩序破坏较大。
再看集资对象数量,若单位非法或变相吸收公众存款的对象有150人以上,也会立案。对象众多意味着该行为影响范围广,很多群众财产安全受影响。
存款人直接经济损失方面,单位非法或变相吸收公众存款,导致存款人直接经济损失达50万元以上,应当立案。这一标准是为保护存款人财产权益。
还有一种情况,若单位非法或变相吸收公众存款造成恶劣社会影响或其他严重后果,不用考虑前面说的数额、对象数量和损失标准,也能立案。司法实践里,会综合各种因素判断是否达到“恶劣社会影响”或“其他严重后果”。
单位一旦有非法吸存行为,且符合上述任一标准,就会面临刑事追诉。单位要严格遵守法律,避免触碰这些红线。存款人遇到类似情况,要及时保留证据,向相关部门反映。

案情回顾:

小胡所在单位以高息回报为诱饵,向社会公众进行集资。一段时间后,有人发现该单位无法按期兑付本息,于是向相关部门反映。经调查,该单位非法吸收公众存款数额达120万元,涉及集资对象160人,给存款人造成直接经济损失55万元,在当地造成了恶劣的社会影响。存户与单位就该行为是否合法产生争议,部分存户要求追究单位责任。

案情分析:

1、从数额标准看,单位非法吸收公众存款数额达120万元,超过了100万元的立案标准,对金融秩序造成较大破坏。
2、就集资对象数量而言,涉及160人,超过了150人的标准,影响范围广泛,涉及众多群众财产安全。
3、从给存款人造成的直接经济损失来说,达55万元,超过了50万元的标准,损害了存款人财产权益。
4、此单位的行为还造成了恶劣社会影响,符合无条件立案的情形。综上,该单位的行为应面临刑事追诉。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

刑事立案案件·常见问题 更多

问题没解答? 125664人选择咨询律师
6703位律师在线平均3分钟响应99%好评
单位非法吸存案,立案标准是怎样
一键咨询
  • 135****0248用户1分钟前提交了咨询
    131****8331用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    144****7834用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    168****0846用户4分钟前提交了咨询
    145****2455用户2分钟前提交了咨询
    167****5737用户3分钟前提交了咨询
    145****2112用户2分钟前提交了咨询
    157****8385用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
  • 162****3807用户3分钟前提交了咨询
    148****6308用户4分钟前提交了咨询
    146****3624用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    174****5673用户1分钟前提交了咨询
    166****1544用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    142****0266用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    162****2438用户2分钟前提交了咨询
    165****5765用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    140****4258用户4分钟前提交了咨询
    151****8546用户4分钟前提交了咨询
    158****8487用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    144****1183用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    167****3485用户3分钟前提交了咨询
    133****6803用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    152****2521用户4分钟前提交了咨询
    141****2748用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    136****0313用户3分钟前提交了咨询
    154****7153用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    161****1078用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    147****3657用户4分钟前提交了咨询
    173****2331用户2分钟前提交了咨询
    142****5856用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    143****7886用户1分钟前提交了咨询
    157****0661用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    172****0773用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    160****8101用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    130****2582用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    176****6116用户3分钟前提交了咨询
    167****0442用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    164****4131用户2分钟前提交了咨询
    148****4122用户2分钟前提交了咨询
    166****4825用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    140****8662用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    172****8317用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    134****2806用户1分钟前提交了咨询
    151****1878用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    137****6180用户3分钟前提交了咨询
    157****8543用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    164****5733用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    150****5868用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    147****3145用户1分钟前提交了咨询
    147****3344用户1分钟前提交了咨询
宿迁178****1600用户1分钟前已获取解答
南通156****4206用户2分钟前已获取解答
南京180****7058用户3分钟前已获取解答
女职工主要享有哪些劳动权益
女职工享有多项劳动权益。平等就业权受《劳动法》《就业促进法》保障,录用、晋职等方面与男子平等;工资待遇上同工同酬,不得因孕产哺乳降薪或解除合同;有特殊劳动保护权,禁止高强度危险劳动,四期受特殊保护;休息休假权包括法定节假日、年休假、产假等;还拥有职业健康监护权,用人单位要组织相关健康检查。
10w+浏览
法官判案依据法的范围有哪些
10w+浏览2026-06-09
员工工作时间突发疾病,单位需要承担责任吗
员工工作时间突发疾病,单位是否担责需分情况。若在工作时间和岗位上,突发疾病死亡或48小时内经抢救无效死亡,视同工伤,单位需承担相应责任;若不符合上述情况,单位一般无赔偿责任,但可能需给予一定人道主义援助。
10w+浏览
不承认派出所指控时,应当怎样处理
9w浏览2026-05-30
员工休年休假不批准怎么办
员工休年休假若不被批准,可与单位协商,说明符合休假条件争取获批。若协商不成,可向劳动监察部门投诉或申请劳动仲裁。因单位原因未休年休假,单位应按员工日工资收入300%支付报酬。
10w+浏览
六个月起诉期限究竟该怎么计算
10w+浏览2026-05-29
在职职工重大疾病不能上班怎么办
在职职工因重大疾病不能上班,处理方式如下:职工有3到24个月不等的医疗期,期间单位不得随意解约。职工要及时请假并提供诊断证明等材料,单位需按规定支付不低于当地最低工资80%的病假工资。医疗期满不能从事原工作及另行安排的工作,单位提前通知或付一个月工资可解约并支付经济补偿。职工可通过医保报销费用,单位未缴医保致无法报销的,要赔偿损失。
10w+浏览
个人财产纠纷被扣押怎么办
10w+浏览2026-05-28
休息日工作不补休怎样处理
休息日工作不补休,用人单位应支付不低于工资百分之二百的工资报酬。若用人单位拒不支付,劳动者可先与单位协商,协商不成可向劳动监察部门投诉,或向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,依法维护自身权益。
10w+浏览
有异议时对责任判定结果该如何处理
10w+浏览2026-05-27
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

宿迁188****6388用户1分钟前已提交咨询
盐城156****9392用户3分钟前已获取解答
苏州134****5303用户2分钟前已提交咨询
无锡177****9745用户2分钟前已获取解答
南通156****4725用户2分钟前已提交咨询
连云港181****7840用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换