重大经济案件达到什么标准才能立案
- 擅长领域：刑事辩护 律所：吉林展鹏律师事务所
- 服务城市：白山 电话：15844996696
-
推荐理由：董雪娇律师，执业地区为吉林白山，认证执业律所是吉林展鹏律师事务所，擅长刑事辩护、损害赔偿、婚姻家庭等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：15844996696，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
重大经济案件有多种类型，不同类型立案标准不同，下面介绍常见几种。
先说集资诈骗罪。个人集资诈骗数额达到10万元以上，或者单位集资诈骗数额达到50万元以上，就会被立案追诉。
贷款诈骗罪方面，要是有人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在5万元以上的，会被立案。
票据诈骗罪中，个人进行金融票据诈骗，数额在5万元以上，单位进行金融票据诈骗数额在10万元以上，会立案追诉。
在合同诈骗上，以非法占有为目的，在签合同或履行合同期间，骗取对方当事人财物，数额在2万元以上的，会被立案。
对于非国家工作人员受贿罪，公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物为他人谋利；或者在经济往来中利用职务便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费归个人所有，数额在3万元以上的，会被立案。
大家在经济活动中要遵守法律，避免触及这些立案标准，一旦涉及，可能面临法律制裁。
案情回顾:
小许所在的单位进行集资活动，小朱参与其中。后查明单位集资诈骗数额达到60万元，而小朱个人集资诈骗数额为12万元。同时，小胡以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款6万元。此外，小丽个人进行金融票据诈骗，数额为6万元，小何所在单位进行金融票据诈骗，数额为11万元。小静在签订合同过程中，骗取对方当事人财物3万元。小许作为单位工作人员，利用职务便利收受他人财物4万元为他人谋利。这些行为引发了是否达到立案标准的争议。
案情分析:
1、根据相关规定，单位集资诈骗数额在50万元以上，个人集资诈骗数额在10万元以上，小许所在单位和小朱的行为达到集资诈骗罪立案标准。
2、贷款诈骗数额在5万元以上应立案追诉，小胡的行为构成贷款诈骗罪。
3、个人金融票据诈骗数额在5万元以上，单位在10万元以上应立案，小丽和小何所在单位的行为符合票据诈骗罪立案条件。
4、合同诈骗数额在2万元以上应予立案，小静的行为构成合同诈骗罪。
5、非国家工作人员受贿数额在3万元以上应立案，小许的行为达到非国家工作人员受贿罪立案标准。
0
问题没解答? 125679人选择咨询律师
重大经济案件达到什么标准才能立案
一键咨询
