律图审稿专业委员会3轮严审

怎样的情况才算是洗钱的标准

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-10-20
743浏览
擅长领域:合同事务 律所:山西锦初律师事务所
服务城市:太原 电话:15364949810

律师优势:有团队,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:任佳乐律师,已执业4年,执业地区为山西太原,认证执业律所是山西锦初律师事务所,擅长合同事务、刑事辩护、婚姻家庭等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:15364949810,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

展开
律师解析
《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,存在以下行为构成洗钱罪。
一是提供资金账户。二是把财产转换为现金、金融票据、有价证券。三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金。四是跨境转移资产。五是用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》指出,实施这五种行为之一,出现以下情形应立案追诉。一是提供资金账户。二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。三是通过转账或者其他支付结算方式转移资金。四是协助将资金汇往境外。五是用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
大家要避免实施上述行为,不要参与洗钱活动。如果发现有洗钱迹象,应及时向相关部门反映。在经济往来中,注意资金来源和用途的合法性,保护好自己的资金账户,不随意为他人提供账户,避免陷入洗钱犯罪的风险。

案情回顾:

小朱得知小胡的资金为走私犯罪所得,仍为小胡提供自己的银行账户用于存放该笔资金。小许发现了小朱和小胡的行为后,认为小朱不应构成犯罪,而小丽则认为小朱的行为已经违法。双方为此产生争议。

案情分析:

1、根据《中华人民共和国刑法》规定,为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的构成洗钱罪。小朱为走私犯罪者小胡提供资金账户,符合此条规定。
2、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》明确,提供资金账户的应予立案追诉。所以小朱的行为达到了立案追诉标准,应认定构成洗钱罪,小丽的观点是正确的。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

经济犯罪辩护案件·常见问题 更多

问题没解答? 125301人选择咨询律师
5938位律师在线平均3分钟响应99%好评
怎样的情况才算是洗钱的标准
一键咨询
  • 南通用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    136****2062用户3分钟前提交了咨询
    165****1304用户2分钟前提交了咨询
    174****7563用户2分钟前提交了咨询
    138****0518用户1分钟前提交了咨询
    164****7777用户4分钟前提交了咨询
    155****0882用户4分钟前提交了咨询
    146****2033用户1分钟前提交了咨询
    158****0733用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    140****8177用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    140****5430用户4分钟前提交了咨询
  • 镇江用户2分钟前提交了咨询
    165****8073用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    174****4044用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    162****4560用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    134****5674用户3分钟前提交了咨询
    155****2067用户4分钟前提交了咨询
    148****0020用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    172****7862用户3分钟前提交了咨询
    157****6180用户4分钟前提交了咨询
    167****8741用户4分钟前提交了咨询
    156****6263用户2分钟前提交了咨询
    130****8785用户3分钟前提交了咨询
    148****1836用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    136****5608用户3分钟前提交了咨询
    130****0286用户2分钟前提交了咨询
    133****3702用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    167****2668用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    158****0710用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    151****2213用户3分钟前提交了咨询
    157****6830用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    171****4204用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    147****0715用户1分钟前提交了咨询
    134****6553用户4分钟前提交了咨询
    136****4350用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    136****5878用户4分钟前提交了咨询
    175****2128用户4分钟前提交了咨询
    166****1470用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    154****5778用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    158****2645用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    157****8676用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    157****5814用户2分钟前提交了咨询
    143****5244用户2分钟前提交了咨询
    158****4080用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    142****2565用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    130****1282用户4分钟前提交了咨询
    141****8785用户3分钟前提交了咨询
    153****0462用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    133****5377用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    144****1460用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    151****2360用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    132****6451用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
徐州180****4556用户3分钟前已获取解答
常州135****4251用户2分钟前已获取解答
泰州135****1109用户1分钟前已获取解答
医疗技术事故会不会被判刑
医疗技术事故指医务人员因专业技术水平有限致诊疗护理失误引发的事故,通常单纯的此类事故不会被判刑。医疗事故罪要求医务人员严重不负责任,造成就诊人死亡或严重损害其身体健康,“严重不负责任”侧重主观过错,非技术能力不足,仅技术问题无此情形不构成犯罪。但医疗机构和医务人员可能承担民事赔偿责任,患方可协商、调解或诉讼索赔。
10w+浏览
侵犯著作权罪获利50万会怎么判
8.7w浏览2026-06-07
认定医疗纠纷的分类有什么办法
认定医疗纠纷分类,可从引发原因和性质着手。从引发原因看,有医疗过错纠纷和非医疗过错纠纷,前者源于医疗机构或人员诊疗失误,后者可能是患者误解等。从性质上,可分为民事纠纷、行政纠纷和刑事纠纷,不同性质适用不同处理程序和法律。
10w+浏览
网络侵权案件的判决结果怎样
8.2w浏览2026-06-06
拿到医疗事故责任认定书后要怎么处理
拿到医疗事故责任认定书后,若医患双方对责任认定无异议,可协商赔偿事宜并签订协议。若存在异议,当事人可自收到认定书之日起15日内,向卫生行政部门提出再次鉴定申请,也可直接向人民法院提起民事诉讼。
10w+浏览
著作权案件判决赔偿的标准是什么
10w+浏览2026-06-06
医疗纠纷程序是怎样的
医疗纠纷处理程序有四步。一是协商,医患双方自行沟通,达成一致签和解协议;二是调解,协商不成可向卫生行政部门或医调委申请,由调解组织促成调解协议;三是仲裁,医患依仲裁协议将纠纷交仲裁机构裁决;四是诉讼,若上述方法不行,患者收集证据向法院起诉,法院审理判决。过程中要保存好证据维护权益。
10w+浏览
侵害作品署名权纠纷起诉条件是怎样的
8.1w浏览2026-06-05
医疗事故出现后可毁灭证据吗
医疗事故出现后不可毁灭证据。毁灭证据是违法行为,会影响医疗事故的调查和责任认定。在处理医疗事故时,医疗机构有义务妥善保管相关病历资料等证据,患者及家属也应通过合法途径维护自身权益,毁灭证据不仅可能承担法律后果,还不利于查明事实。
10w+浏览
侵犯著作权非法经营数额8万会判多久
9.9w浏览2026-06-04
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9秒

最快响应

无锡180****6503用户1分钟前已提交咨询
泰州135****4394用户3分钟前已获取解答
盐城181****2154用户3分钟前已提交咨询
南京152****9065用户1分钟前已获取解答
镇江178****4530用户2分钟前已提交咨询
常州178****3120用户4分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换