员工回扣问题怎样才能够立案
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- 律师解析
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员工拿回扣达到一定条件，可能涉嫌非国家工作人员受贿罪或职务侵占罪，下面讲讲立案条件。
要是员工是非国家工作人员，利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋利益，数额达三万元以上，就要立案追诉。这里说的“财物”包含回扣、手续费等。在经济往来里，利用职务便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费归个人所有，也按上述标准立案。
要是员工通过拿回扣侵占单位财物，可能涉嫌职务侵占罪。公司、企业或其他单位人员，利用职务便利，把本单位财物非法占为己有，数额三万元以上的，要立案追诉。
实际操作中，要立案得收集相关证据，像回扣的转账记录、交易合同、证人证言等，以此证明员工有收受回扣的行为，且该行为符合立案标准。之后可向公安机关报案，由他们调查并判断是否符合立案条件。
案情回顾:
小朱是一家公司的员工，负责与供应商进行业务往来。在一次合作中，供应商为了促成交易，私下给予小朱回扣。小朱利用职务之便收受了这笔回扣，且数额达到了四万元。公司发现后，认为小朱的行为损害了公司利益，要求追究其法律责任，但小朱认为这只是普通商业往来的报酬，不构成犯罪。
案情分析:
1、小朱作为非国家工作人员，利用职务上的便利，收受供应商回扣，数额达到四万元，符合非国家工作人员受贿罪中“利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额在三万元以上”的立案追诉标准。
2、若小朱收受回扣的行为属于侵占单位财物性质，其数额也达到三万元以上，符合职务侵占罪的立案追诉标准。公司若要立案，需收集回扣转账记录、交易合同、证人证言等相关证据，然后向公安机关报案由其调查判断是否符合立案条件。
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