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应怎样处理境外诈骗公司的员工

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2026-10-24
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擅长领域:房产纠纷 律所:陕西恒欧律师事务所
服务城市:西安 电话:132-0188-8122

律师优势:有团队,主任律师,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验

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律师解析
境外诈骗公司员工的处理要依据具体情况判定。
如果员工清楚知道公司在进行诈骗活动,还积极参与其中,比如使用诈骗手段、帮忙转移赃款等,那会构成诈骗罪共犯。依据我国刑法,诈骗公私财物数额较大,就要负刑事责任。量刑会根据诈骗数额和情节严重程度而定,可能会判拘役、有期徒刑,严重的可能判无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
倘若员工不知道公司在诈骗,在工作中只是履行普通岗位职能,没参与诈骗环节,通常不构成犯罪,不用承担刑事责任。不过,司法机关可能会对其调查询问,以便获取案件线索和信息。
我国公民在境外诈骗公司工作,我国司法机关有刑事管辖权。若其行为依我国刑法构成犯罪,即便犯罪行为发生在境外,也能依法追究。若员工主动回国投案自首,如实交代罪行,可从轻或减轻处罚;犯罪情节较轻的,甚至能免除处罚。
处理这类员工时,还得考虑国际司法合作等因素。若涉及引渡等程序,要按相关国际条约和司法协助程序来办。

案情回顾:

小朱、小李受高薪诱惑到境外某公司工作。后警方发现该公司为诈骗公司,小朱明知公司从事诈骗活动仍积极参与其中,协助实施诈骗手段、转移赃款;而小李并不知晓公司诈骗性质,仅履行普通岗位职能。警方将二人带回调查,小朱主动回国投案自首,如实交代罪行。

案情分析:

1、小朱完全明知公司从事诈骗活动且积极参与,构成诈骗罪的共犯,按照刑法规定,诈骗公私财物数额较大要承担相应刑事责任,但因他主动回国投案自首,如实供述罪行,可从轻或减轻处罚;犯罪较轻的,甚至可免除处罚。
2、小李不知公司诈骗性质,仅履行普通岗位职能,未参与诈骗环节,一般不构成犯罪,无需承担刑事责任,但司法机关对其调查询问以获取案件线索及信息。
3、我国司法机关对在境外诈骗公司工作的我国公民有刑事管辖权,若涉及引渡等国际司法合作程序,需按相关国际条约和司法协助程序处理。
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