洗钱罪立案与量刑的标准是怎样
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推荐理由：林岚青律师，已执业6年，执业地区为辽宁大连，认证执业律所是北京市炜衡律师事务所，擅长合同事务、刑事辩护、交通事故等领域案件，支持在线咨询或电话咨询：13304114305，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
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- 律师解析
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洗钱罪是指，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，而去掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
在立案标准上，要是明知是上述七类犯罪所得及其收益，实施了以下这些行为之一的就要立案追诉。这些行为包括提供资金账户、协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式来协助资金转移，还有协助将资金汇往境外等。
量刑标准有不同情况。个人犯洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，还会并处或者单处罚金。要是情节严重，就处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于单位犯罪，对单位判处罚金，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役。如果情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑。在司法实践里，数额巨大、多次实施洗钱行为、为重大犯罪洗钱等情形，一般属于“情节严重”。
大家一定要远离洗钱相关的违法犯罪行为，别因为一时糊涂而触犯法律。一旦发现洗钱行为，要及时向相关部门举报。
案情回顾:
小朱明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得，仍协助小胡将该笔资金通过转账方式转移。在被司法机关调查时，小朱起初否认自己知晓资金来源不正当，但其行为已被证据充分证实。小朱的行为是否构成洗钱罪，是否应根据严重情节量刑，成为本案争议焦点。
案情分析:
1、依据法律规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为。小朱明知资金为金融诈骗犯罪所得，仍协助转账转移，符合洗钱罪的行为构成要件，应认定其构成洗钱罪。
2、目前从案情看，尚未明确存在洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为重大犯罪洗钱等“情节严重”的情形，所以应按处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的量刑标准处理。
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