洗钱罪判定所依据的金额是多少
- 擅长领域：法律顾问 律所：湖南芙蓉（宁波）律师事务所
- 服务城市：宁波
-
律师优势：有团队,主任律师,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验
-
推荐理由：蔡泽业律师，已执业6年，执业地区为浙江宁波，认证执业律所是湖南芙蓉（宁波）律师事务所，擅长法律顾问、债权债务、刑事辩护等领域案件，支持在线咨询或电话咨询，经过平台多重严格审核，官方实名认证通过，已获得平台特别推荐！
展开
- 律师解析
-
判定洗钱罪不单纯看金额，要结合行为性质、情节等综合考量。按照《中华人民共和国刑法》，要是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些特定犯罪所得及收益的来源和性质，存在提供资金账户等五种行为之一，就构成洗钱罪。
虽说金额不是定罪唯一标准，但司法解释明确了一些情形。比如实施特定上游犯罪后，掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益价值达五十万元以上；多次进行洗钱活动；为进行洗钱等犯罪活动，通过设立、出资、控股等手段，非法获取金融机构、非银行支付机构的控制权或产生其他重大影响等，这些情况一般会被认定情节严重。
在实际案件中，就算洗钱金额没达到上述标准，综合行为手段、造成后果等情况，也可能构成洗钱罪。司法机关会依据具体案件事实和证据，准确判断是否构成犯罪以及情节轻重，来进行相应处理。大家要严格遵守法律法规，不参与任何洗钱相关的违法活动。
案情回顾:
小许为小胡提供资金账户，帮助其掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得及其收益来源和性质。小胡的犯罪所得及其产生的收益价值约四十万元，未达五十万元法定标准。小许坚称自己的行为不构成犯罪，而司法机关认定结合其提供资金账户这一行为手段，小许构成洗钱罪，双方产生争议。
案情分析:
1、根据《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户的行为构成洗钱罪，金额并非定罪的唯一标准。小许为小胡提供资金账户用于掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪所得及收益，符合洗钱罪的行为构成。
2、虽然小胡的犯罪所得及收益未达五十万元的“情节严重”标准，但司法机关综合考虑行为手段，认定小许构成洗钱罪是符合法律规定的，会依据具体案件事实和证据，准确判断是否构成犯罪及情节轻重。
0
问题没解答? 125559人选择咨询律师
洗钱罪判定所依据的金额是多少
一键咨询
