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洗钱金额达37000元是否会定罪

#经济犯罪辩护 最新修订 | 2026-10-31
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擅长领域:债权债务 律所:北京市盈科(兰州)律师事务所
服务城市:兰州 电话:173-6159-6649

律师优势:有团队,主任律师,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验

推荐理由:赵力辉律师,已执业4年,执业地区为甘肃兰州,认证执业律所是北京市盈科(兰州)律师事务所,擅长债权债务、刑事辩护、劳动纠纷等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:17361596649,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
洗钱金额37000元是否定罪,要结合具体情况判断。
根据《中华人民共和国刑法》,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益来源和性质,存在法定行为之一的,构成洗钱罪。
洗钱罪入罪不单纯看金额,即便洗钱数额小,符合一些情形也可能定罪。其一,为五个以上对象洗钱;其二,通过洗钱行为将上游犯罪所得及收益转换为现金、金融票据、有价证券;其三,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质等。如果这37000元是为上述七类上游犯罪掩饰、隐瞒,且存在法定情形,就会被定罪。
若资金来源不属于七类上游犯罪,或未达追诉标准且无其他严重情节,通常不构成洗钱罪,但可能会受到行政处罚。要是遇到类似疑似洗钱的情况,建议及时咨询专业法律人士,避免因不了解法律规定而陷入法律风险。

案情回顾:

小许被发现有洗钱行为,涉及金额37000元。警方调查时,对于是否对小许定罪产生争议。部分人认为金额未达一定标准不应定罪,而另一部分人则觉得需结合具体情形判断,要看资金来源是否为七类上游犯罪及有无法定情形。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,为七类特定上游犯罪的所得及其产生的收益掩饰、隐瞒来源和性质,有法定行为之一的构成洗钱罪。入罪并非单纯看金额,若小许为五个以上对象洗钱、将上游犯罪所得转换为现金等法定情形,即便37000元金额相对小也可能定罪。
2、若该37000元资金来源不属于七类上游犯罪,或者未达到追诉标准且无其他严重情节,小许一般不构成洗钱罪,但可能面临行政处罚。
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